深圳上海杭州！83家P2P被立案，46家负责人被采取刑事强制措施！

观察君连夜补充了杭州警方的通报，如有遗漏，欢迎留言区补充。

正义的声音终于降临！

8月2日晚至8月3日凌晨，深圳、上海两个金融重镇的警方连夜发声，通报了63家爆雷P2P的案情进展。如果再加上杭州警方通报过的P2P案情，则有83家P2P被立案！其中，深圳、上海、杭州分别有19家、44家、20家被当地警方正式通报立案。

值得注意的是，经过统计，83家被立案的P2P中，有46家负责人被采取了刑事强制措施。业内人士分析，深沪杭三地警方用铁腕向市场展示，P2P不是法外之地，一旦违法犯罪必将得到法律的严肃处置，这必将对违法犯罪份子形成强大威慑。

另外，从警方公布的处理措施中可以看到，本次警方在办案过程中采取的许多有效措施，及时有力地防止了事件的恶化，对于投资人挽回损失起了很大的作用。

■ 深圳警方通报19家P2P平台案件最新进展

只要违法犯罪，就永远逃脱不了法律的制裁。

8月2日晚，深圳福田警方发布多条微信公众号文章，披露“合时代”、“钱爸爸”等12家平台涉嫌违法立案情况。8月3日凌晨，深圳公安局南山公安分局在“深圳南山公安”微信平台上先后发布钱富宝、投之家等7家网贷平台涉嫌非法集资案件的最新进展。具体名单如下：

深圳警方表示将持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。

经统计，定性涉嫌非法吸收公众存款的平台有16家，定性涉嫌集资诈骗的平台有2家。另外值得注意的是，有12家平台的涉案人员被警方实施了刑事强制措施。

在本次深圳警方立案过程中，许多办案措施及时有力地防止了事件的恶化，对于投资人挽回损失起了很大的作用。这些措施包括：

1、 提取爆雷平台后台服务器数据，保障投资人的投资数据的完整性。

2、 对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，冻结涉案账户，查封涉案资产。

3、对相关平台借款担保方进行约谈，探明担保事实，责令企业和个人担保方履行担保义务。

4、责令平台开启催收工作，对拒不退还的借款人将依法采取相关强制措施。

5、协调南山区金融办开设专案账户，所有追回资金均转入该账户，追缴资金待法院判决后依法统一清退。

业内人士表示，深圳警方雷厉风行的办案行动，对威慑违法犯罪行为，以及提升行业信心有巨大的作用。同时，深圳警方采取了一系列措施帮助投资人追回损失，保护了投资人的利益。

■ 上海警方通报44起爆雷P2P办案情况

对于近期频现的P2P爆雷风波，上海公安机关也密集通报了一些案件的最新进展。

8月2日晚间，上海市公安局多个分局通报了近期辖区内P2P平台涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的案件。具体情况如下表：

具体来看，上海市公安局下辖的浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口、普陀等10个分局共通报了44起案件，涉及P2P平台达到50个。

根据通报，44起案件基本上是相关公司通过设立线下门店及线上理财平台，在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，在产生巨大资金缺口后，导致无法兑付投资人本息。

上海公安机关已对各案件立案侦查，据统计，43起案件被定性为非法吸收公众存款，1起案件被定性为集资诈骗。其中有27起案件已对平台的主要负责人采取了刑事强制措施。

对于案件中涉及的投资受损群众，上海公安机关表示，请携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

■ 杭州警方至少通报了20家P2P爆雷平台被立案

7月以来，P2P平台崩盘的新闻频频刷爆朋友圈。而在中国民间资本甚为活跃的浙江杭州，P2P平台连续“爆雷”的消息更是引人关注。

经过统计，杭州警方至少已经通报了20起P2P立案通知。这20起P2P情况如下表：

据统计，杭州这20起案件被有19起被定性为非法吸收公众存款，1起案件被定性为非法集资。其中明确有7起案件已对平台的主要负责人采取了刑事强制措施。

综合三城警方的办案情况，尤其值得重视的是，在警方采取措施方面，有46起案件已对平台的主要负责人采取了刑事强制措施，业内人士认为，这显示警方对违法犯罪的打击力度正进一步加大，这必将对整个网贷市场上的违法犯罪份子形成强大的威慑。

现在，沪深杭三地在此次雷潮中加大办案力度，表示警方的态度是明确的，P2P不是法外之地，一旦涉嫌违法犯罪，一定会受到法律的制裁。P2P从业者不要妄想通过诈骗一夜暴富，只有兢兢业业为投资者创造价值，才是正道。