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【一边和朝鲜做生意一边想移民美国丨中国夫妇在美319万投资恐被没收】

2018-02-02 晓峰 亚美时事学堂 亚美时事学堂

【亚美导读】据美国《华尔街日报》26日报道,一名中国籍商人在美一笔高达50万美元(约合319万元人民币)的投资恐面临被没收,只因其公司被指参与对朝贸易。


据报道,这名商人名叫迟玉鹏(音译),其妻名为张冰(音译),检方的一份起诉书显示,这对夫妇曾于2015年对一只基金投资约50万美元,试图通过EB-5项目获得美国绿卡。去年10月,美国执法部门官员扣押了这笔资金,本周四,美国联邦检察官办公室提起诉讼,要求没收。


去年8月,美国财政部宣布对部分所谓为朝鲜进行弹道导弹项目提供便利的个人和实体实施制裁,迟玉鹏与他任董事长的公司被列入这份制裁黑名单。美国联邦检察官办公室当天提起诉讼,寻求没收该公司被指试图经由几家美国银行转移的其他资金。


华盛顿研究团体此前认定这家公司曾是中国最大的朝鲜商品进口商。


起诉书称,迟玉鹏夫妇的一个亲属在美国开设的一个银行账户于2015年11月收到多笔汇款。该账户在收到这些汇款后随即向一个地区EB-5移民投资项目汇出550100美元,用于移民。


起诉书称,迟玉鹏夫妇已经申请EB-5签证,妻子张冰曾于2016年6月在一个美国边境检查站表示,她打算与丈夫成为投资移民。

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