地方监管最新进展 |“即时令”将至 地方、银行“监管红线”双双拉紧
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来源 | 邮币资讯
自1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开，“回头看”工作在全国范围内逐步展开，地方政府也在积极部署相关工作。排查、黑名单、方案等关键词成为清整时期的关注热点。
据邮币资讯大数据库显示，除未有明显大动作的江苏、北京、上海等城市外，目前全国范围内的重拳清整区域已现，地区清整工作已取得阶段性成果。
以下为部分区域交易场所清理整顿最新进展汇总：
由邮币资讯大数据可以看出，湖南、山东、宁夏、广东、大连的清整工作较为严格，特点较为突出。这5个地市交易所清整工作与早前市场流出的清整方案遥相呼应，均为整治较严厉地区。
湖南：重点整顿对象覆盖最多的地区
湖南有6家交易场所在列，与早前流出的《湖南省文化厅对文化类交易场所整改通知》中整治重点对象有4家重叠。
中南与南京完成客户端的合并，湖南华人与华北文交所完成了交易所的合并；湖南华艺与湖南阿凡商品则进行了交易模式的整改，分别整改为“T+1”与“T+5”；而湖南联合、湖南久丰、湖南阿凡商品的出入金已被部分银行限制。
山东：目前退市、转型交易所最多的地区
山东地区交易场所清理整顿较为严厉，是所有盘点区域内，退市、转型交易所最多的地区。但该区域并未对邮币卡行业全盘否定，黄海邮币卡已开始上新。
大连：整改最细致的地区
大连有4家交易场所在列，其中华夏文交所、大连国际酒类商品交易所、大连新丝路将部分藏品进行退市处理，大连大宗进行了更名。
大连交易场所清整，不论是方案制定还是具体实施都最为细致。
宁夏：出台了被公认为最严厉、最全面的监管办法
宁夏蓝海与宁夏蓝图变更交易模式T+5，且宁夏蓝海已被所有银行限制出入金、部分藏品已进行退市处理；隆盛与宁夏西邮对线上部分藏品也进行了退市处理。
宁夏地区早在1月9日之前就流出了交易场所监管办法的文件，被认为是最严厉、也最全面的监管办法。到今日为止，已有部分交易所履行了该文件中的规定，如开户需要设立保证金账户（10万以上）。
广东：经侦消息与CCTV报道最多的地区
中国文交所、广东文交所、深圳邮币卡将部分或者全部藏品进行退市处理。
广顺交易所更名之后有上新举措。
广东省内，深圳地区的交易场所清理整顿较为严厉，从清整时期经侦办消息与近日CCTV新闻、以及深圳公布的第一批“黑名单”就可见一斑。
北、上、苏：已有一定整顿成果，时机成熟自会揭晓
其他地区如北京、上海、江苏等重要区域，随着时间节点临近，虽然完整的整顿方案尚未形成，但应已有一定的整顿成果。或许出于谨慎考虑，此三个地区不会轻易发布相关整顿消息。其他地区边整边看北京江苏的愿望或许会落空。
地方交易场所整顿存在差别化对待现象
清理整顿并不是一刀切，而是为了解决在爆炸式发展中产生的违法违规问题，规范行业健康发展。由邮币资讯大数据库可以发现，同一地区，有些交易所更换新系统，有些改为T+1、T+5，有些交易所退市，还有些交易所仍使用原有交易模式上新。地区交易场所清理整顿中，或许存在差别化对待的现象。差别化对待或许与此前31号文件要求，一省保留一家同类别交易所有关。
“确有必要保留”和“省级人民政府批准”成为交易所得以保留的必备要件。得以保留的交易所也必须接受清理整顿，整顿规范或通过部际联席会议验收，才能成为真正合规的企业。
银行业监管“合规红线”已然拉紧
随着630时间节点临近，银行业金融风险监管也已拉紧合规红线。6月30日前仍未整改规范或通过部际联席会议验收的交易场所，银行业服务机构将停止提供支付结算等金融服务。近日，农行总行在系统内部发出消息，对国内交易场所市场所普遍使用的入金通道“银商通”业务做全面暂停处理。据了解，该项措施自上周五实施后，全国范围执行情况并不完全相同，北京分行最为迅速，湖南分行也于5月4日下午开始执行，同时宁夏、天津、四川等地入金通道也在陆续关闭中。其他银行虽未像农行一刀切，但是也对部分交易所进行了暂停出入金服务。近段时间，银行暂停某交易所出入金服务的消息可能会愈加多。
此前，曾有行业资深专家表示，地方政府与银行系统共同协作，同时出拳整治，严格规范交易所开展邮币卡业务，这对邮币卡行业来说应为重大利好，邮币卡行业或将迎来制度重建、平台重组、力量重塑的全新发展机遇。