超市员工组团“充值”购物卡4千万,在北京买房理财!
▎一年时间给超市购物卡充值高达4000万,再从超市购物兑现,非法所得用于在京购房和投资理财,目前文某等6人因涉嫌盗窃罪,已经被检察机关批准逮捕。
旧购物卡6千多张 最多被充值十余次
某超市收银员在给一位顾客结账时,发现用于结账的一次性购物卡卡号曾经使用过,但是由于卡里确实有钱,就先给顾客结了账。出于好奇,结账后收银员发现确实是一张用过的购物卡。
“超市发行的购物卡都是一次性的,消费过一次以后,卡就作废了,超市也不会给顾客使用再次充值的旧卡。”
经过查找核对发现,这张购物卡确实是通过公司的电脑系统,进行过再次充值,这种情况共涉及6000多张购物卡,很多卡甚至被反复充值,最多的被充值十余次。与此同时,这些卡在全市各个超市店内,都进行过大量消费。
充值金额达4千万 在京买房一人一套
经调查以文某为首的6人团伙,其中以文某涉嫌的金额最多。团伙成员麻某和赵某还在朝阳区像素小区买了两套50平米的一居室,两个人一人一套用于平时居住,去这两套房内搜查时,发现里面都是各种市面上最豪华的电器。
而有一件事情,文某没有告诉任何“小伙伴。每次作案时,文某还会私自给女朋友胡某提供的购物卡上,进行充值操作。文某被控制后,其女友胡某曾疯狂地将名下财产套现,在一天的时间里就提取了200万现金。
知道文某落网后,胡某曾找人联系理财经理取回资金,并扬言威胁称:“这笔钱不干净,最好抓紧拿出来,不要吃不了兜着走。”理财经理最后选择报警,胡某被民警连夜赶赴外地押解回京。
揭开“疯狂充值”团伙的秘密
赵某被控制后,由此也揭开了这个“疯狂充值”团伙。赵某供述称,文某之前在超市主要负责计算机系统,因为两人都曾经在大型超市工作过,筹划着将这个大超市的购物卡进行反复充值。
因已不在超市工作,赵某随后找到曾经的同事韩某,韩某负责在作案需要时,打开超市计算机主机,并且每个月可获得5万元的报酬。文某负责利用计算机漏洞进行远程充值操作,对所有已使用过的购物卡进行‘充值’。
充好钱后,另一个朋友麻某和赵某一同到大型超市的各个分店进行购物消费,苹果手机和高档白酒是他们的首选。然后再由麻某联系买家将货品变现,最后三人再对所获现金进行分账。
赵某称,最多的一次,麻某曾在海淀区花园路的一超市内,一次性购买了50箱茅台酒,一箱茅台酒的价值在5000元左右,他们再以4000-4500的价格卖出,一次就获利20多万。
警方提醒,超市要加强购物卡消费系统的管理,避免因为管理漏洞而给犯罪分子可乘之机。
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来源|小帅超人
编辑|小渴二|老九哥
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