转战柬埔寨要赚2个亿？二十多天骗7000万诈骗团伙被端！

*新闻来源：【澎湃新闻】

3月28日，浙江省金华市侦破一起特大“虚拟货币”诈骗案件，捣毁7个网路诈骗窝点、抓获百余涉嫌人员、冻结资金5000多万元还查获赃车十余辆及一百多部作案手机。

据了解，该团伙还立下了2019年的诈骗目标：2019年到柬埔寨要赚2个亿！每人年收入至少50万！被抓前夕，该诈骗团伙准备转战柬埔寨，以潘某华为首的业务团伙已于年前到达柬埔寨，并在柬埔寨租房、购买设备。

警方调查发现，该诈骗团伙共注册有17个域名，其中启用两个，仅涉案的一个域名，在二十多天里就诈骗7000余万元。

据悉，这是一个新型网络“虚拟货币”诈骗团伙，他们专门以“证券公司”、 “投资公司”名义广泛撒网吸引投资者，建立微信群进行选股培训、开直播间传授数字货币交易技能，煽动投资者购买虚拟货币进行诈骗，不少人掉进了该诈骗陷阱。

受害人黄某在短短2分钟之内

投资的35万人民币不翼而飞

去年10月28日，金华市金东区的黄某接到自称某证券公司客服电话称，加入散户交流微信群可解决被套问题，听信轻言的黄某加入一个叫“东方华尔街培训实战群”的微信群，并且进入直播间听指导老师讲解，从中了解到区块链概念及 “AKOEX”数字货币交易平台。

经交流，黄某学到不少选股方法，加上直播老师每指导一个方案，群里的 “托”都出来分享自己的盈利情况，黄某心动之下将股市中的36万元资金转入“AKOEX”平台。

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去年12月7日，在平台老师指导，黄某投将“AKOEX”平台的资金购买虚拟货币“PCE币”，其收益由 30%涨到100%，在收益驱使下，黄某不断增加投资。

然而，当月25日凌晨2时，黄某发现自己购买的“PCE币”在短短2分钟内，单价从5元多降到不足0.4元，暴跌94%，36万本金只剩1万多。他立刻联系指导老师，却联系不上，随后向金华市公安局金东分局多湖派出所报案。

警方接到案件后立即启动重特大案件初侦机制并通过对涉案平台服务器数据分析，判断该起案件为新型网络诈骗案。

经过多警种联合侦查发现，“AKOEX”平台上的 “PCE币”是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是诈骗团伙技术负责人在平台后台随意添加的一串数字，投资者投入的资金已被幕后操纵者收入囊中。

通过案件串并，警方发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生过类似案件，共20余起，涉案金额300余万元，其中仅舟山一受害人就被骗106万。

今年1月下旬，金华警方前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等，在当地警方的配合下分头开展抓捕行动。一举抓获以杨某龙、王某乐、梁某为首的犯罪团伙60余人并扣押奔驰、保时捷、路虎等多辆豪车。

3月8日，金华市公安局金东分局专案组民警再次赴西安，抓获此案下线团伙70人。目前，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币诈骗已被刑事拘留，26人被依法批捕。

诈骗团伙头目竟是本科生

有的才25岁，自己经营一家公司

据警方查实，该诈骗团伙头目为杨某龙、王某乐、梁某等三人。杨某龙陕西扶风县人，37岁，某理工大学本科生。王某乐河南人， 33岁，初中毕业。两人曾在另一个诈骗平台工作；梁某年仅25岁，经营一家软公司。

2018年10月，另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某，经协商，梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。

为赢得受害人信任，梁某精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”。梁某还精心包装了手机APP。警方在抓获梁某时，发现他随身携带一本“洗脑术”。

诈骗团伙成熟的团队操作

制定2019年新目标：转战柬埔寨挣2个亿

该团队由在线直播讲课、微信业务以及平台技术运营三个团队构成。

直播讲课团队负责给投资者直播讲课，帮助投资者分析股票，指点投资者进行虚拟货币交易。

微信业务团队则在大城市租用写字楼，招兵买马，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币及营造企业文化。

而平台技术运营团队则负责操纵 “PCE”虚似货币交易，负责画出虚假交易K线图，并在2018年12月25日制造暴跌试图结束骗局。

网络诈骗屡见不鲜，而且诈骗团伙手段越来越高明，诈骗魔抓甚至伸到境外。天下不会平白无故掉馅饼，希望大家炼就一双慧眼，不要因为一时贪恋金钱而轻信他人，把自己的血汗钱拿去搞这些所谓的“投资”打水漂。

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