银警联动筑牢防线，《人民日报》点赞工行

2022年5月23日，《人民日报》刊发《打好组合拳 筑牢防护网（河南周口严打严防电信网络诈骗犯罪）》，对工行员工积极协助警方查获电信网络诈骗案件进行了报道：

近日，工商银行周口东城支行网点负责人张瑞广在工作中发现客户苑某的信息显示异常。通过查询流水信息，张瑞广发现苑某的交易行为非常可疑。张瑞广一边稳住苑某，一边把情况立即上报给周口市反诈中心。民警马彬强、张宇豪第一时间赶到现场，及时查获这起电信网络诈骗案件。

节选自《人民日报》2022年5月23日

记者 任胜利

延伸阅读：

近日，工行河南省周口东城支行接到一客户咨询电话，称自己的银行卡无法转账、取现，且情绪焦躁、言词过激。支行按照服务流程，通过后台查询后到，其账户被三地公安机关依法紧急止付或网络冻结。

该行一边与其联系，要求到网点现场办理，一边向周口反欺诈中心反映相关情况，并立即启动应急预案，周密部署，经过紧张有序的联合行动，警方第一时间赶到现场带走当事人。

后经公安机关反馈，此人此前已被列为电信诈骗嫌疑人，现已被依法采取强制措施。办案民警表示：“周口东城支行在工作中尽职调查、核实到位，把牢客户身份识别之门，保护客户财产安全，面对可疑情形，积极响应“断卡行动”，协助公安机关打击诈骗犯罪，为稳定良好的金融秩序贡献应有的力量”。

工行周口分行在业务发展的同时要求全行：防范电信网络新型违法犯罪，要严格落实开户流程，尽调履职到位，确保开户合规、使用合规；对新开户的客户要遵循回访流程，对可疑账户及时控，管控与服务并重，风险前置，防控并举，在源头遏制风险发生。各辖属机构时刻提高警惕，加强与周口市反欺诈中心密切联系，主动配合公安部门，联防联治，将打击典型网络新型违法诈骗治理工作持续纵深推进。近年来，该行共堵截防范电信诈骗20起，涉案金额151万元，配合公安机关抓获犯罪嫌疑人31人。反欺诈工作得到人行、公安机关高度认可。