支付安全课堂 | 关于防范涉疫情电信诈骗洗钱的风险提示

2020有一个特殊的开始

我们遭遇了新型肺炎

还碰上了禽流感、蝗灾

堪称有一个魔幻的开始

幸好大家互相扶持，相互鼓励

更有一线的医护人员在奋斗

但是！

在大部分人万众齐心努力的时候

一些不法分子利用人民的爱心和同情心

非法获取钱财

小Q今天就为大家提个醒

云闪付支付安全课堂

战疫篇

防范涉疫情

电信诈骗洗钱

当前，防范新型冠状病毒疫情工作已经进入关键期，全国上下都在众志成城抵抗疫情，力争尽早取得防控新型冠状病毒阻击战的决定性胜利。

但是就在这个特殊时期，犯罪分子却利用人民群众对防护用品的迫切需求，甚至是人民群众的爱心、善意实施电信诈骗。截止2月9日20时，全国已累计侦破涉疫情诈骗案件2164起，抓获犯罪嫌疑人652名。

以上犯罪行为对社会形成了恶劣影响，对防疫抗灾工作造成了严重损害，由此形成的洗钱风险不容忽视。

划重点

涉疫情电信诈骗基本手法

要防范疫期电信诈骗

我们需要先知道

涉疫情电信诈骗基本手法

利用虚假销售口罩等防护用品

实施诈骗

案例

近期，青岛市公安局破获一起利用虚假销售口罩信息实施诈骗案件。2月4日，青岛市反诈中心将犯罪嫌疑人张某某抓获，张某某通过微信发布“各种防护口罩定制”信息，利用虚假销售口罩实施诈骗，涉案金额10余万元。

伪装公益慈善机构组织“爱心捐款”

实施诈骗

案例

1月30日，广州揭阳警方侦破一起诈骗案件，犯罪分子通过微信、QQ、社交网站等多种方式，冒充红十字会、慈善会等民政慈善组织名义，向群众发送防控新型冠状病毒肺炎“献爱心”的虚假捐款信息，利用群众的同情心实施诈骗。

利用铁路、机票“退改签”

实施诈骗

诈骗手段

诈骗分子通过发送短信，以“航班因控制新型冠状病毒肺炎疫情已被取消，办理退改签可获赔偿”为由，诱导受害人拨打短信中的电话，若受害人未核实即拨通短信中电话，对方将在电话中准确地说出受害人身份信息与航班信息，并通过所谓“客服人员”的具体指导，诱导受害人点击“改签专用链接”输入银行卡号、密码和手机验证码,最终将卡内余额全部转走。

谎称亲属感染、购买防控疫情物资等

实施诈骗

诈骗手段

诈骗分子冒充学校或某公司工作人员，以孩子或亲属突然高烧，已被隔离医治为由，要求亲属汇缴纳“住院费”等，骗取受害人钱财。

以兜售所谓防治新冠病毒“特效药”

实施诈骗

诈骗手段

诈骗分子假冒政府、医疗机构、药物研究所等名义，以打电话、发短信等方式推销所谓的防疫“新药”、“进口抗疫药品”，用假冒伪劣药品贴上外文标签，冒充国外研制新药，诱导受害人购买，进而实施诈骗。

支付安全必须警惕，网络诈骗警钟长鸣

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