投资3万元，3个月可赚15万……

又一个“庞氏骗局”

共享单车、共享经济

借助电子信息技术等手段

搭建线上平台

宣称

投资三万元

2个月回本

3个月可赚15万

......

2020年9月底，椒江区检察院依法提起公诉的蔡某某、鄢某某等人组织、领导传销案由法院作出判决，其中主犯蔡某某被判处有期徒刑七年，其余被告人被判处有期徒刑一年至五年三个月不等。

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借着共享经济的东风

近年来，“共享”一词非常火，好像冠上“共享”就很高级。为了成为风口上起飞的猪，不少创新企业都使出浑身解数想要往共享经济靠拢。很多公司假借“共享经济”的名义，企图靠这些项目达到融资的真正目的；也有不少创业者想要借着共享经济成就一番事业，蔡某某就在其列。

当摩拜、哈罗、街兔等共享单车遍布街头巷尾时，蔡某某也加入其中，开发了以自己姓氏命名的“蔡小驴”单车。好景不长，共享单车很快就像雨后春笋一般完成了市场的优胜劣汰，“蔡小驴”单车从面世到淘汰不过是几个月的时间。

创业初期，信誓旦旦

蔡某某是个30出头的小伙。大学毕业后，蔡某某开始在杭州做起电子商务生意，2014年回到台州椒江，凭借在杭州打拼几年的经验，他注册了一家电子商务公司，做农产品销售、批发和线下销售实体店。从线下到线上，蔡某某发觉共享经济商机无限，但因为资金不足，无法一展所长。
如何短期内筹得巨额资金呢？
网上融资。

2014年，蔡某某先后注册成立浙江龙泽电子商务有限公司、浙江源点新能源开发有限公司，设想通过上述公司对外融资，再将融资进来的钱投入到新能源汽车开发、共享单车等实体项目上。

2017年年底至2018年年初，源点公司开发的“福龙家园”APP上线，这个互联网平台，以“共享经济”“共享生态”“新能源”的名义，以高额回报为诱饵，要求他人认购质次价高的玉器成为平台会员，并设立“区域代理奖励”“直推奖”“层级奖”等层级奖励模式，引诱、激励会员继续发展他人加入“福龙家园”平台。

02

高额回报，多是陷阱  

2018年5月，小东经朋友介绍了解到“福龙家园”平台的投资回报很高，注册会员在平台上买玉作为资金投入，中途不进行提现操作的情况下，60天后，账户价值最高可达投入资金的5倍。

在朋友的再三力荐下，小东在该平台上注册了会员，充值3万元，客服人员将小东拉进交流群，详细说明充值、投资、消费、提现等操作。充值的3万元必须在平台商城购买玉器消费后才算真正投资，当然这些玉器都是些次货并不值什么钱。次日小东的账户从3万元变成双倍的积分，翻倍的速度令小东欣喜若狂，虽然知道提现要收取手续费，但高额回报的诱惑已经让他忘却这些隐藏其中的陷阱。

客户经理开始忽悠小东让其发展下线，可以拿到佣金，下线每投资3万元，可以拿2400元。一个多月后，看着账户显示的资金越来越多，小东打算提现一笔试试，然后问题来了。

客服要求购买蔡小驴共享单车才可提现，此时的小东已经成为“砧板上的鱼”，为了能提现只能按照对方的要求购买。然而，提现规则却一变再变，此后平台客服又要求小东再次充值激活提现，小东感觉情况不妙选择报警。

03

平台的运行模式

就这样“福龙家园”平台的会员数量与日俱增，完全超出了蔡某某的预期，而其经营的蔡小驴等实体公司一直处于亏损状态，无法正常盈利维持平台存续，平台维持仅靠发展会员缴纳的费用。随着会员提现的增多以及员工的高额佣金提成的发放，2018年年底，平台出现兑付问题。

截止2019年5月7日，该平台共发展会员32089个，涉案金额共计4.27余亿元。其中3.8余亿元用于高额返利及佣金提成等。

2020年6月，椒江区检察院以组织、领导传销活动罪对蔡某某等人提起公诉。
传销，通俗的来说就是许以高额报酬的诱惑，拉人入会，收取会员费，骗取他人财物。传统传销逐渐翻新手法和运作模式，比如犯罪分子将拉人头、收取入门费转变为销售商品发展人员、收取购物款，意图诡辩为正常的销售商品活动，更有高明者通过互联网设立购物平台，模仿京东、一号店等商城的购物模式来掩人耳目，妄图规避法律打击。

椒江区检察院 第二检察部

员额检察官 卢晓

Law

法条链接

【组织、领导传销活动罪】刑法第224条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

来源：椒江检察

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