【三言】“敌敌畏事件”、恶意做空？收割韭菜？风暴中的OKex面临一系列信任危机

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【三言】“敌敌畏事件”、恶意做空？收割韭菜？风暴中的OKex面临一系列信任危机

原创：雨霖三言财经 2018-08-05

2018年以来，OKex 的日子不好过。

3月30日凌晨5点左右，国内知名加密货币交易平台OKcoin转战海外后的交易网站OKex上发生了将近1个半小时的异常交易行为，BTC季度合约一度比现货指数低出20%多，最低点逼近4000美元。短短一个小时内竟爆破多头46万个比特币期货合约。

当跌到最低点后随即又拉涨十几个点，有一部分空头也被爆仓。整个异常波动中，现货最低价格也没有跌破6000美元，期货现货差价最高逼近30%！

针对这一事件，OKex紧急停止BTC合约交易，并于3月30日上午9点多发布公告，OKex回应称：“为了保护广大用户利益，经过慎重讨论，OKEx将把合约数据回滚至香港时间 2018年3月30日 5：00回滚预计需要15：30结束，可能会根据进度提前或延后，我们会每两小时通报进度，币币交易和法币交易不受影响。由于今天为交割日，回滚结束后，将直接开始交割结算，完成交割结算后将重新开启交易。香港时间2018-3-30 5：00开始有从合约账户转账至币币账户行为的用户，转账行为也将被同时回滚”。

Okex昨日异常交易事件发生后，对受此事影响的投资者造成极大的恐慌和不安。有网友认为这次事件是OKex官方后台坐庄，通过非法技术手段谋取不当暴利，也有网友认为OKex遭受恶意做空，收割带血的韭菜，甚至有极端网友提出要去OKcoin办公室以喝敌敌畏自杀的方式维权。

这次事件带来的影响将不仅仅是受到波及的投资者财产损失这么简单，毕竟钱没了还可以再挣，但如果市场对OKex丧失信任，那么对OKex乃至整个加密货币交易市场来说都是无可计量的损失。纵使投资者们盼望OKex能妥善处理此类事件，防止类似情况再次发生，但是OKex甚至虚拟货币交易市场俨然被阴霾笼罩，恐面临丢失市场的风险。

然而这不是偶然

今年三月温暖的春季并没有带给OKex一丝暖意，昨日发生的“异常交易”仅仅是进入三月以来OKex面临的一系列信任危机中的一件。

首先，数字货币分析网站CoinMarketCap和LiveCoinWatch公布OKex成交量全球领先，每日成交量高达17亿美元，但这个数据未能说服所有人。3月10日，名为“Sylvain Ribes”的外国作者发表题为《追踪虚假交易额：一行加密瘟疫》的文章，Ribes通过公开数据分析得出结论：“目前全球交易量第一的OKex交易所93%的交易额为虚假交易。”

一波未平，一波又起。3月16日起，连续三批维权者汇聚至北京OKex总部，表示自己在平台交易时在达到爆仓线时未收到短信提示，导致爆仓；有人称超过百万资金被平仓；还有人称在K线剧烈下跌后爆仓等，遭遇类似情况的受害者将近300余人。众人指责OKcoin连同OKex幕后暗箱操作，在后台通过不法手段谋取暴利。而本是聚众维权的活动，逐渐演变成极端方式发表诉求。据相关报道，OKcoin徐明星亲自接待了第一批“上访者”后，事件逐渐走向极端，开始有维权者扬言要在OKex总部喝敌敌畏以谋求公平，甚至徐明星的家人都受到威胁。

扬言要在OKex办公室喝敌敌畏的受害者

对此，OKex发布公告，直指部分维权者“恶意滋事” 且公司将不会响应以非法名义要求的补偿。看来维权者和OKex双方要有一场恶仗要打。但无论最终结果是什么，未来很长一段时间内，OKex的交易量恐将持续走低。连续出现诡异的交易情形，可能造成OKex交易所在投资者心中的安全感完全丧失。

虽然外界目前并没有直接证据证明OKex参与暗箱操作，收割“血韭菜”，但是连续出现多次异常行为绝非偶然了，再加上有部分维权者声称OKex暗箱操作行为于2017年12月就已经开始有迹象，如今的事件“爆发”显然是冰冻三尺非一日之寒。这更使得整个事件扑朔迷离。因此随着事件发酵，可能更多事实会浮出水面。

突显市场的不健全

回顾近期OKex这一系列危机事件，先是被指交易量造假，其次因未知原因致使大批用户资金损失殆尽，紧随其后又出了异常账户恶意做空不得不回滚交易。

这些危机OKex作为交易平台对自己平台出的任何问题可以说责无旁贷，然而OKex基本上并没有详细解释被外界指责的问题，也没有给出一个让所有人信服的解决方案。反而借题发挥，将整系列事件宣传成“寻衅滋事”的非法行为，这更使得大众的安全感进一步下降，以至于昨日出现异常账户的异常操作时网友首先判断是OKex暗箱操作。更有网友撰文警告大众不要再参与数字货币交易，认为此行业水太深，普通大众根本没有生存空间。

这次OKex危机还突显我国目前加密货币交易市场缺乏监管，OKex经营的数字货币期货交易严格来讲目前属于灰色地带。去年9月中国禁止了加密货币ICO, 被定性为非法集资，但是数字货币交易及其他相关业务法规还未出台，导致这类事件处于“三不管”状态。

而只有深圳证监局曾在一份《监管信息公开申请答复告知书》中称：中国证监会未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易，北京乐酷达网络科技有限公司（OKCoin）和北京欧凯联创网络科技有限公司 (OKCoin母公司) 不具有中国证监会核准的期货业务相关资格。

证监会批文

然而该批文仅针对OKcoin，并未明确指示OKex。这又使得OKex借机搅了浑水，发布公告称币币交易不属于期货范畴，另一方面OKex同OKcoin业务上完全分割，仅有部分技术支持来自OKcoin。如此一来，当有交易者想要维权除了去”上访“，似乎还真的没有什么太多选择了。

言而总之，这次OKex事件虽然还未完全解决，但是已经凸显在相关业务范围内急需政府出台相关法律法规，约束各方，将风险控制在最小的程度。以后类似事件应当由政府类的第三方调查取证，给出解决措施，而不是任由责任方野蛮发展，造成市场进一步混乱不堪。

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