重磅丨120多人涉嫌逃税5.3亿余元！这起走私普通货物案件开庭审理，温州检方指控......【975期】

　　近日，由温州市人民检察院提起公诉的李某某、陈某某等120余人走私普通货物案件在法院开庭审理，由于人数较多，将分批对被告人进行庭审，本次开庭被告人31人。

检方指控

　　2018年4月至2019年3月，李某某、陈某某等40余名股东合股先后购买8艘油船，雇佣40余名福建籍船长、船员驾驶油船至境外海域过驳柴油入境销售，并雇佣多名有前科人员在码头指挥油罐车买油、望风等。该案偷逃进口环节应缴税额5.3亿元，系海关总署、公安厅挂牌督办案件。

01

心生邪念，赌上人生

　　李某某本系炎亭某一菜场卖海鲜的个体户，有一个幸福美满的家庭。无意中，他听说同村的李某强走私柴油非常赚钱，于是心生邪念，招募了同僚，几人对此提议一拍即合，立即出资500万元前往福建购买了一艘渔船。经一番改造，开始出海走私柴油。几趟下来，可观的收入让李某某愈发显得雄心蓬勃，开始说服周边的亲朋好友共同出资。

     就这样，油船从一开始的一艘，渐渐增加到三艘、五艘……而此时的李某某已不再是当年的穷小子了，他积极打出“入股分红”的诱惑牌，此举在炎亭镇某村一带“盛名远播”。此案的被告人中，有近半人数来自该村，他们通过现金或转账，积极筹措资金只为能投资入股分得一杯羹，甚至连远隔约40公里的平阳籍人员也慕名前来，均走上违法犯罪道路。

     这些涉案人员中有耄耋老人，有重病患者，有孤鸾寡鹄，有初为人父，有夫妻双双站上法庭，留下年幼的子女和年迈的父母无人照顾，甚至有兄弟姐妹多人站上法庭，使得家族一夜之间陷入绝境，令人唏嘘。

02

逃避侦查，险招频出
　　

     该走私团伙层级明晰，李某某负责全局总指挥，联系上家，建立多个微信群指挥船老大、销售柴油等。与此同时，陈某某负责财务，包括油款转账，收集入股资金，发放员工工资等。各油船配置管事、顶罪人员、船长、水手、轮机、烧饭人员。李某某所有的8艘船，均配置了卫星电话，并与各船船老大及船上管事建立微信群，方便时时掌握油船出海及驳油情况。

     面临中巴船船只大，需要等潮水涨潮才能靠岸，耗费时间；中巴船靠岸过于显眼，容易被执法人员发现的难题，为降低风险，提高效率，李某某等人经协商便决定中巴油船不再直接靠岸，而是通过中间商介绍，由多艘小巴船在内海直接向中巴船接驳柴油，由小巴船靠岸卸油至油罐车中，中巴船则能马上返航至境外海域驳油，从而形成了固定的高效率的合作模式。

     为确保交易的顺利进行，团伙成员采用接头暗号的联系方式，以一元纸币后四位数为代码，发送给公海上的上家，上家接收到数字后，会在前面再加一位数字，生成新的5位数，作为走私驳油的接头信物暗语。

     与此同时，为了逃避侦查，李某某、陈某某以“今天是否有鲳鱼进来”等暗语为其油船进港通风报信；与每艘油船上的一名船员签订承担合同，让该船员在油船被抓时能够顶罪，约定如果被抓，李某某将一次性支付1万元；如果顶罪被判刑，则一次性支付家属10万元，试图多管齐下地逃避侦查机关的抓捕。

03

检方不遗余力，重拳出击

     由于该案涉案人数多，涉案税额特别巨大，温州检方提前介入，积极引导侦查取证，并让侦查机关针对中巴船股东，各油船船老大、船员，小巴船股东，岸上拉油管、望风人员分门别类进行侦查和起诉。

     因证据材料较多，收集后的整理也十分费时耗力，在经过数月努力后，温州检方整理出案卷达40余册，撰写审查报告24万余字。此外，案件审查期间又遇上疫情，仅视频连线提审就多达150余次。

▲温州市检察院检察官吴晓节经办此案

▲公诉人将证据全息化至法庭

     本案在审查起诉阶段将证据提早开示给各辩护人，并就事实、证据、定罪、量刑进行充分探讨和磋商。最终，98%的被告人自愿退赃，补缴税款，认罪认罚，签订了《认罪认罚具结书》，取得了良好的法律效果和社会效果。

      同时，庭审举证阶段改变传统的以读为主的示证模式，证据全息化至法庭，让庞大的证据体系一目了然。法庭辩论阶段，因认罪认罚工作的落地，辩论时间也大幅缩减，大大提高了庭审效率。

      庭审到最后，当公诉人念出：“今天，站在法庭上接受审判的被告人并不是想象中的那么大奸大恶。但盲目的经济利益驱逐，对后果的严重性认识不足，导致他们在具体的走私过程中，或积极参与，或积极投资，最终站上审判席，失去了人身自由……”被告人和旁听群众中多人动容落泪。

      庭审陈述阶段，所有被告人均表示已经认识到行为的错误，恳求从轻发落，望早日回归社会和家庭，不再触碰法律的底线。      

　　该案涉案120余人，移送审查起诉118人。目前，首批庭审31人，接下去7月13日至14日，8月4日至6日将对剩余84名被告进行庭审。

文字 |章洁

编辑 | 温州新闻网

延伸阅读“党旗红” 领航“检察蓝”⑧ | 市委直属机关工委常务副书记张洪一行到市检察院调研指导机关党建工作【954期】