“六稳”“六保”看检察①｜检察建议公开宣告送达，“堵漏”国家机关证件非法买卖
第1017期
近日，最高人民检察院制定出台《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》，要求主动服务、统筹推进，进一步做好检察环节疫情防控和经济社会发展工作。一分部署，九分落实。服务“六稳”“六保”是温州检察机关为大局服务、为人民司法的重中之重，更是建设“重要窗口”的题中之义。温州市检察院宣传教育处和法律政策研究室联合推出“‘六稳’‘六保’看检察”专栏，通过选取相关的典型案事例，集中展现温州检察机关更优更好履职，进一步把党和国家的经济社会政策转化为司法检察政策，落实到司法办案的生动实践。
重庆男子利用“浙里办”等软件，短时间内在永嘉、鹿城等地办理了4套营业执照及配套银行对公账号卖了4100元。
近日，永嘉县检察院以涉嫌买卖国家机关证件罪对其提起公诉，法院一审支持公诉机关指控，判处其有期徒刑7个月，并处罚金人民币1万元。
01
案情回顾
1984年出生的何某，是重庆市人，小学文化，没有正当职业。2019年10月，何某在温州市鹿城区劳务市场找工作时，遇到了绰号为“小胡子”的同案犯李某。在李某（另案处理）的授意下，2019年10月至12月期间，何某先后4次从温州市市场监督管理局、永嘉县市场监督管理局办理了以自己为法人代表的4家有限公司营业执照。
随后他又在李某的授意下，持上述4家公司营业执照及相关材料到中国建设银行、中国工商银行办理了这些公司的银行账户。何某将这些营业执照和银行卡、U盾等材料一并出卖给李某，共计获利人民币4100元。
经查，其中一个银行账户被他人用于收取诈骗钱款。2020年4月8日，被告人何某被民警抓获归案。
据何某供述，他知道这些账户会被别人拿去处理违法犯罪的钱，但是因为当时手头拮据，就答应了李某的请求，没有考虑后果。其四次在银行办理对公账户时，工作人员亦四次告诫他只能本人使用不然不能办理，但都未能给他更多的警醒。
无独有偶，8月19日，永嘉县检察院依法批准逮捕一起涉嫌买卖国家机关证件罪的案件，犯罪嫌疑人张某某用同样的手法办理了以自己为法定代表人的6套营业执照及配套银行对公账号，并出售给他人获利5000余元，目前，该案正在进一步审理之中。
02
检察监督延伸触角，发挥“堵漏”功效
从案件反映出，市场监督管理部门在实践中对于他人有关企业注册和营业执照的申领，以形式审查为主，企业注册的准入门槛低，容易被违法犯罪分子所利用，产生大量的空壳公司。
经办检察官认为，市场监督管理部门对于这些注册的企业后续监督不到位，存在监管盲区，出现了以出售获利为目的，注册企业、申领营业执照的行为，甚至衍生出一条贩卖对公账户的产业链。而被出售的对公账户大多被用于实施电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动。
银行业务办理环节审核亦存在疏漏。银行在办理对公账户前，未对开户公司的经营情况、公司地址等进行尽职调查，审核流于形式，为犯罪分子实施犯罪行为提供了便利。
03
增强刚性监督，
召集各方举行检察建议宣告送达
案结事未了，检察机关监督监管盲区。近日，永嘉县检察院向市场监督管理局等职能部门发出检察建议，希望从源头上遏制此类犯罪再次发生——
要求对涉案的几家公司及相关营业执照依法处理，建议市场监督管理部门加强对各企业的事中、事后监督力度；建议金融机构加强对企业的开户尽职调查，从源头上有效遏制犯罪发生；建议职能部门加强与金融机构之间的联系，强化联合监管力度。
为增强检察建议刚性监督力量，永嘉县检察院于当日召集县工商联、县市场监督管理局、中国人民银行永嘉支行、县公安局以及部分人大代表等举行检察建议宣告送达会，参与各方就存在的问题提出了自己的意见和建议，并对现实监管难点进行了分析，达成互通共享信息、联合监管的共识。
来源：永嘉检察