永嘉男子替“老领导”洗钱——温州市近年来首例上游为受贿犯罪的洗钱案件判了！

明知他人受贿犯罪所得的财物，仍提供资金账户，协助将财产转化为现金，永嘉人吴某的“义气”之举，给自己带来了牢狱之灾。

这是永嘉县检察院在一起职务犯罪案件中发现的洗钱犯罪线索，9月11日，该院以涉嫌洗钱罪对犯罪嫌疑人吴某提起公诉。9月18日，法院一审支持检方指控，判处被告人吴某犯洗钱罪，有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。

图｜检察官当庭宣读起诉书

案情回顾

1982年出生的吴某是永嘉县南城街道人，之前曾在永嘉县公安局当过驾驶员，认识了时任永嘉县公安局党委委员、瓯北派出所所长叶某，并给他当了长达2年时间的驾驶员。

2014年后，虽然不再担任驾驶员，但是吴某和自己的“老领导”叶某仍然保持联系，不仅鞍前马后，甚至帮忙装修叶某的新居。而叶某对其也十分信任，他那些因为受贿所得，不好脱手的金条、香烟（券），都交由吴某转卖。

吴某说，自己从未在转卖这些金条、香烟（券）中谋取私利，纯粹是为了帮“老领导”的忙，出于哥们义气。

起诉书指控

2010年至2012年期间，被告人吴某担任叶某的驾驶员。2014年3月至2019年2月期间，叶某利用其职务便利收受他人现金、金条、香烟（券）等财物，并多次要求被告人吴某将金条、香烟（券）变卖转化为现金。

被告人吴某明知香烟（券）及金条等财物可能系叶某受贿所得，仍将上述财物予以变卖，并将所得钱款通过自己的银行卡转给叶某。

经查，被告人吴某帮助叶某转换的香烟（券）、金条共计167850元。

洗钱活动不仅危害国家经济健康发展和金融安全，而且妨害金融管理和司法机关对犯罪活动的查处，助长犯罪、滋生腐败，败坏社会风气。

6月24日，永嘉县检察院与人民银行永嘉县支行会签《关于加强惩治洗钱犯罪的协作意见》，建立协作机制，后部署开展惩治洗钱犯罪专项行动。

本案是自专项行动开展以来起诉判决的首起案件，也是温州市近年来首例上游为受贿犯罪的洗钱案件。

检察官说法

现实中，对于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗等犯罪所得，通过非法途径协助转换或者转移财物，或者以明显低于市场价格收购财物，或者收取明显高于市场的手续费，都可能涉及洗钱。

办理该案的检察官介绍，“特别是协助近亲属或者其他关系密切的人转换、转移与其职业或财产状况明显不符的财物，也可能涉及洗钱。”

下一步，永嘉县检察院将主动适应新任务新要求，转变“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”的观念，在洗钱罪七类上游犯罪的审查逮捕、审查起诉中，加强对下游犯罪是否构成洗钱罪进行重点审查。

来源：永嘉检察

延伸阅读“党旗红” 领航“检察蓝”⑧ | 市委直属机关工委常务副书记张洪一行到市检察院调研指导机关党建工作【954期】