惊人的骗局！币圈交易超30亿美金成交系虚假编造
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一年一度的3·15又到了，区长我就静静的呆想家里和大家一起看打假晚会，看看都有哪些不良商家被揪出来。
不过说到造假这事，在币圈那是在普遍不过了，毕竟惦记发黑心财的可是大有人在的，特别是最近就发生了多起这样的事件。
今天区长就趁着3·15来给大家说说咱币圈造假的事。
近日，OKex、火币、币安、Lbank等虚拟货币交易所，均被指存在交易量造假行为，涉假数据高达70%-90%。
缺失了国内政策监管的虚拟货币交易平台，在经历去年9月的ICO事件之后，以更为迅猛的速度在另一个国度开闸放水，引来了大批交易者。
结果，一路高歌猛进的利益收割方踢到了开年第一块铁板。上周三开始，币安首先被曝出遭遇黑客攻击，进而引发了包括比特币在内的多种币值暴跌，而币安也被指为“自导自演”的幕后黑手。
然后，上周六美国科技博客Medium刊登的署名为Sylvain ArtPlay Ribes的文章《追踪虚假的成交量：一场加密的瘟疫》顿时引起了币圈内的一阵骚乱。作者声称，通过数据分析的方法，发现了时下最为火热的虚拟货币交易的惊天骗局。
“我知道他在说谎，他也知道我知道他说谎，但是他依然无动于衷继续说谎”
不止一位圈内人士向CSDN指出，虚拟货币交易所左手倒右手制造虚假交易量，这在行业里早就是公开的秘密。
交易所虚假交易量的事情其实早已是圈内潜规则了，平台交易是中心化的成本很低，加上缺乏监管，内部交易左手倒右手是很正常的事情，并非个案。
即便在股市里面，都有内部交易的情况存在，所以才有了证监会的监管，监管是为了让广大投资者 44 33734 44 14939 0 0 1260 0 0:00:26 0:00:11 0:00:15 2768 44 33734 44 14939 0 0 1187 0 0:00:28 0:00:12 0:00:16 2918利益得到合法的保障。”看雪论坛“区块链安全”版主海风月影表示。
随后，该文不仅经过多家媒体传播，也引起了OKex的高度警觉。他们后来信誓旦旦澄清：“自己从来不在数据上做任何人工干扰，也不屑于做任何的假数据”。
然而不到三日，全球三大虚拟货币交易所就已有两家先后中枪。
一个由模型揭开的真相
首先，作者Sylvian向大家提出了自己的发现：总计价值超过30亿美金虚拟货币成交量完全是虚假编造出来的；其中，全球交易量第一的OKex交易所存在交易量造假的行为，“93% 的交易额为虚假交易”。除此之外，作者还通过数据分析指出中国的虚拟货币交易所——火币、币安、Lbank 等都存在成交量造假行为，假交易额的数量占比70-90%。
然后，他介绍了自己的研究模型，即用“滑点”作为数据分析的支撑点。简而言之，从市面上已有的各大交易所那里收集订单，然后评估如果现在出售任意价值5万美元的“虚拟货币”，它的价格能下滑多少，即下单价格和真正成交价之间的差额。
在还未进行实验之前，Sylvian认为交易量越大，则“滑点”程度越小。经实验发现：总体的趋势跟之前说的一致，但是在之前的估计里，两个交易所之间区别应该很小，但是实验结果却出现了高达95%的落差。“这并非可以用每个交易所用户的交易行为有所不同就能搪塞过去的。”
Sylvian选取四家日交易量上10万美金的交易所分别是：OKex（红色）， Kraken（淡蓝色）,Bitfinex（深蓝色）和GDAX（橘色），并调取了以上交易所一些虚拟货币24小时内的成交数据。
（X 轴为交易量，单位百万美元；Y 轴为滑点，单位%）
从上面这幅图中可以看出，前面三家交易所的数据大体上是相似的，但OKex两货币之间的兑换率与它们的交易量对比，“滑点”程度更高。唯一的解释就是OKex交易所有很多交易是造假的！
然后，Sylvian再次进行实验想验证OKex交易所中交易造假的比例时，通过实验发现竟然高达93.6%。在对火币交易所进行验证后，得出其作假程度竟然也到达81.8%！
尽管这些数字本身就证明了大部分OKex的交易量是造假产生的，但确切来说，谁都不知道这些虚假交易是如何实现的。为此，Sylvian登陆了交易所账户，并查看了一些数字货币交易历史，发现很多交易所以一种明显的人为方式对交易量进行了造假。
数据造假真得无所谓吗？
Sylvian最后还指出数据造假带来的一系列危害：“通过夸大交易量，以欺骗投资者行为的方式取得市场份额，会直接影响加密货币市场的发展。而且，这种伪造交易量的行为会对加密货币的估值产生影响。莱特币与比特币有高达75%的交易量在上述涉嫌造假的一个或多个交易所中完成。”
实际上，CSDN寻访了多家网络论坛发现，也基本上存在两类意见：一类认为“各大电商平台都存在刷单的迹象，因此交易所进行数据造假也情有可原”，还有一类认为“应该坚决抵制数据造假的交易所”。
例如，在巴比特论坛中，有网友指出自己买卖数字货币成交时间长，交易记录却刷的飞快。部分网友认为“这是常识……习惯就好”。
而反观Medium平台，除了对Sylvian的“滑点”拟合的模型可能会引起的系统偏差的疑问外，大部分网友仍支持应揭露交易所的黑幕。同时，他们也提出，交易所应该接受监管，监管的是一个全球范围内的交易所，需要找到合适的调控手段。
就在上月，加密货币公司NEM总裁Lon Wong曾表示，加密货币如今还在发展阶段，其价格遭到操纵并非新鲜事，即使在主流市场上也能看到这一现象的存在。但一旦加密货币的市场成熟起来后，这一现象就会渐渐消失。
不过，在当前特殊情况下，广大投资者又该如何防范呢？
在海风月影看来，上述的内容，都是交易所平台自己内部的问题，可以说是区块链虚拟货币引发的一些不好的现象。作为防范，只能希望广大用户加强自己的辨别意识，抱以投资的心态而非一夜暴富的投机心态来看待区块链。具体操作上面，尽可能将资金和虚拟币从交易所提取出来自己保存，而不是长期放在交易所内部。目前看来，在国内从事虚拟币的交易，恐怕很难得到有效的法律法规的保障。
去中心化是交易所的未来吗？
就在此事发生后不久，CSDN方面了解到，3月13日晚间，币安宣布启动Binance Chain公有链，将其打造成一个去中心化交易所，币安链也会用于转移或交易不同的区块链资产。
众所周知，虚拟货币通过去中心化达成协议，但考虑到交易等因素，很多交易所并没有真正的去中心化，相当于原来中心化的虚拟货币部分环节又变成了中心化。未来，随着虚拟货币影响的扩大，使用场景的增多，所谓中心化交易所的操作也越来越困难。
目前来看，真正的去中心化交易是大势所趋，如越来越多的交易所、交易所本身的股权去中心化或交易所技术上的去中心化；但从另一点来看，完全的去中心化似乎又是不可能的，目前基于公有链开发的交易平台还存有种种弊端，如安全防护能力并未及时跟上，不能贸然升级为去中心化交易平台。
其实此次事件的导火索来自于一个名叫refe即rfr这个项目。3月5日，refe项目在OKEx交易所首发，随之而来就出现了问题，用户投的refe却没有拿到手。
此时，早期在代投那里投了refe的投资者纷纷开始质疑，而代投给出的答复是：等待一段时间，还没发币。项目方在上交易所之前发代币是约定成俗的规矩，并不会出现这种情况，这样的目的便是为了拖延时间，而代投也是ico中的虚假代投现象。这些代投通过拖延时间的方法，目的为了实行诈骗，卷钱跑路。
另一方面，代投在进行资产转移之后，拉黑投资人，开始失联，此时投资人开始维权，在大家维权的过程中，却意外的发现不知refe这一个项目是骗局。
更多的项目，原来都是虚假代投。而最终将收集来的ETH充值到交易所里进行变现。而相关的几个代投人，在实施联合诈骗后，开始推卸责任或者直接跑路。
币圈一日，人间十年。
这句已经被用腻的话，放在当下这起案件的语境下，仍然适配。
这些欺诈案不仅仅是对人性贪欲的拷问，也反映了我国ICO监管难以自处的困境。各类ICO平台以及虚拟货币交易平台，在区块链项目的筛选以及审查方面，仍然缺乏一套严密的体系。
正如中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含此前对雷锋网·AI金融评论所述，区块链目前本身就是关注的人越多，项目价值越大。相关机构更应该建立起二次审核机制，避免自身被沦为代投项目方获利的工具。