银行卡交易异常！通辽警方顺藤摸瓜，打掉一“跑分”洗钱团伙

自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，通辽市公安局科尔沁分局持续加大打击电信诈骗犯罪力度，“双清双打”专项行动打响后，更是以零容忍的态度保持严打态势，切实维护辖区社会稳定。近日，通辽市公安局科尔沁分局成功打掉一伙在通辽市买卖银行卡、参与帮助信息网络犯罪的“跑分团伙”，抓获犯罪嫌疑人21名，扣押现金20万元，扣押银行卡80张，手机30部。

敏锐洞察 民警发现异常账户

2022年8月初，刑事侦查大队民警在办理电信诈骗案件时，发现通辽市有几个异常账户，该账户在一个小时内，有大量小额资金流入，且每当资金达到5000左右额度时，便会立即流入到不同人名下的账户中，存在明显异常，可能涉嫌洗钱违法活动。

分局党委对此高度重视，充分发挥所队联合机制，指派刑事侦查大队联合警务支援大队、敖力布皋派出所与庆和派出所，组织精干警力对该线索开展深入排查，通过缜密侦查、细致研判，迅速锁定张某某具有重大作案嫌疑。

通过对张某某多日研判，陈某、易某等犯罪嫌疑人身份逐渐浮出水面，为了解更多该“跑分”团伙的信息，不放过一个违法犯罪人员，办案民警找到张某某，通过多日的劝说与施压，2022年8月29日，张某某来到公安机关投案自首。

经人介绍 从事洗钱违法活动

“我不应该贪小便宜，做了傻事！”面对办案民警的审问，张某某后悔不已。原来，在去年十月份时，张某某跟着几名老乡一起到福建省宁德市打工，并在当地与陈某相识，经陈某介绍一起为跨境网赌电诈集团“跑分”洗钱，在为该团伙洗钱几百万后，张某某的账户因出现异常被封禁，于是他拿着组织者给的2000多元“工资”回了家。

今年六月初，陈某与易某又找到张某某询问是否有人一起干“转账”工作，张某某虽然担心账户被封禁的情况被警方发现，但简单的工资、高额的回报仍令他心动不已，于是他便找到了韩某，咨询是否有人干“转账、跑分”工作，日结500元。没几天，韩某便找到了贾某、王某等人，虽然几人都知道“跑分”是违法行为，但在重金利诱下，仍然聚集到了一起。

兵分多路 一举抓获涉案嫌疑人

根据张某某供述称，该团伙系两个福建人员陈某与易某组织，并在该二人指挥下，在张某某的出租屋内进行“跑分”，办案民警迅速锁定多名犯罪嫌疑人。

2022年9月5日，民警兵分多路，雷霆出击，在宾馆、出租屋等地成功抓获20名犯罪嫌疑人。经审讯，该案21名犯罪嫌疑人均对自己犯罪事实供认不讳。目前，21名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

往期回顾

来源：平安科尔沁

编辑：邓利强

审核：王强

监制：张崴

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