洞见｜滨海大宗“停业自查”内幕

Original 2017-02-21 陈齐乐 颐园财经

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作者：《中国经营报》记者陈齐乐

从“黑客攻击”到“停业自查”，再到会员单位数百名员工被刑拘，河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称“滨海大宗”）的停盘剧情可谓一波三折。

2017年1月2日，滨海大宗发布公告称，2016年12月30日晚，由于机房连续遭到网络不明非法攻击，其市场服务器与银行结算连接中断，交易系统陷入瘫痪。2017年1月19日，其再次发布公告，称“根据2017年1月9日清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议的相关指示精神……于2017年1月20日起，停业整顿自查”。

而就在农历新年过后的2月7日，微信公众号“义乌检察”发布名为《每年都是这个部门工作到最后一刻，今年又打了一场硬仗》的文章。该文称，2016年12月底，金华市公安局统一指挥江南、金东、义乌、东阳、舟山、普陀等地警方，打掉了“一个人数庞大的网络诈骗团伙”，抓获犯罪嫌疑人392人，后刑拘347人。

浙江警方抓获的这批“网络诈骗团伙”，正是滨海大宗会员单位浙江华恩资本管理有限公司的员工。来自警方的信息表明，对华恩公司的抓捕实际发生于2016年12月29日。《中国经营报》记者掌握的一份内部材料显示，抓捕次日，即2016年12月30日，浙江警方冻结了滨海大宗在各家银行开立的全部交易资金账户。这一时间点与滨海大宗停盘时间吻合。一位参与刑侦的浙江警察告诉记者，该案已上报至公安部，且浙江检察机关也已批捕了这批犯罪嫌疑人，并准备提起公诉，案件目前还在侦查阶段。

不过，预计提起公诉的范围仅限于会员单位，平台并未成为浙江检方的公诉对象。办案民警明确向投资人表示，受限于警力及时间等因素，目前他们仅登记受理在“浙江代理商”开户交易的投资人信息。沧州市公安局同样在登记、采集投资人信息，并从平台调取各类财务数据作为证据。另一份内部材料显示，1月20日，沧州市公安局因办理刑事案件需要，将该公司全部253盒开户资料调走。然而，没有明确证据表明沧州市公安局已经立案。

2017年2月6日，沧州市人民政府发布《沧州市人民政府办公室关于成立沧州市清理整顿各类交易场所工作领导小组的通知》。该《通知》指出，成立这一领导小组的目的是“进一步加强对各类交易场所清理整顿工作的组织领导”。该领导小组成员包括代市长梅世彤、市金融办主任、市商务局局长在内的沧州本地政经及公检法系统领导。

目前，滨海大宗停盘已有2个半月。由于诉求不同，该平台投资者分裂成了两个派别。一部分投资人主张由政府主导的开盘、恢复出金；另一派则反对开盘，理由是被抓捕的会员单位所采用的交易模式即是滨海大宗的交易模式；既然会员单位涉嫌诈骗，平台理应承担相应的责任。

对于平台资金被冻结，投资人无法出金一事，知名“维权”人士杨鸿表示，投资人的钱有的是全家所有储蓄，有的是通过银行贷款而来，还有的是通过民间借贷短期周转，如今停盘冻结在交易平台的资金和持仓，已经导致很多人债台高筑。反对者认为，开盘本身是错误的。一位滨海大宗投诉群的群主告诉记者，平台是交易的设计者，会员单位是交易的实施者。协商开盘完全是无稽之谈。