涉案金额200万！龙南一男子“跑分”洗钱被抓！

当前电诈网络诈骗高发

犹如一颗“毒瘤”威胁着人民群众的财产安全

受害者更是涵盖多种群体

以学生为主的年轻群体也没有幸免

掉入“兼职工作”赚取报酬的陷阱

成为犯罪分子“跑分洗钱”的帮凶

所谓“跑分”就是用

银行卡或微信、支付宝的收款码

为别人进行代收款

随后赚取佣金的不法行为

......

近日

龙南市公安局根据线索，快速反应

破获一起跑分洗钱案

成功抓获犯罪嫌疑人1名

👇👇👇👇

10月12日

有一年轻男客户

来到龙南支行营业部柜台咨询

称其卡不能微信支付

柜员经查询发现该客户

在反洗钱系统被评为高风险

通过进一步调查

发现其账户有被公安冻结的记录

结合日常反诈培训认定该客户异常

便立即联系龙南公安“断卡行动”联络员

龙南市公安局接到该线索后

火速前往该银行柜台将嫌疑人带回

为机智的柜员点赞

正是由于她高度的警惕性

为成功抓获犯罪嫌疑人创造条件

经审讯得知

犯罪嫌疑人刘某大学毕业后待业

偶然情况下认识吴某

吴某告知其有“赚快钱”的方式

刘某觉得这种方式很容易赚钱

所以在明知其跑分洗钱的资金为非法资金

仍使用自己名下银行卡进行资金转移

刘某从2021年8月下旬至今

使用自己名下的银行卡帮助吴某跑分洗钱

吴某按每天400元的工资与刘某结算

流水高达200万元

从中非法获利1.2万元

目前

犯罪嫌疑人刘某已被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

①所谓“跑分”兼职项目，背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。请广大市民守好“钱袋子”，莫贪小便宜，公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为，一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒！

为深入贯彻落实习近平总书记对

打击治理电信网络诈骗犯罪工作的指示精神

切实提高群众防骗意识和能力

构建“全警反诈、全社会反诈”新格局

龙南市公安局联合各银行、移动公司等单位

从9月起常态化开展“警信合作、携手反诈”活动

整合各自优势打出“组合拳”

联动打通反诈宣传的“最后一公里”

▼▼▼

龙南公安将充分发挥公安机关的职能作用

立足本职岗位对各类诈骗保持高压态势

结合日常工作开展反诈宣传

营造浓厚宣传氛围

为龙南反诈事业积极贡献公安力量

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来源：全局各单位

编辑：吴玉琳、李师祺

审核：曾蓓

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