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蔡慎坤:中国资本走出去的背后

2017-05-08 蔡慎坤 蔡慎坤




文/蔡慎坤


5月5日,丹麦盛宝银行宣布,吉利集团通过收购该银行创始人及一些小股东的股份,在盛宝集团持股达30%左右。盛宝银行联合创始人兼首席执行官基姆·富尔奈斯表示,吉利集团强大的执行能力、合规意识和企业家精神将为公司带来更加雄厚的资金背景,有助于盛宝银行拓展中国、亚太及全球市场。


盛宝银行成立于1992年,总部位于丹麦首都哥本哈根,是为普通投资者开发在线交易平台的金融机构之一。吉利控股集团创建于1986年,目前资产规模超过千亿元人民币,2010年,吉利集团收购了瑞典沃尔沃汽车公司。


5月2日,海航集团旗下的奥地利投资公司宣布已增持德国最大商业银行德意志银行股份,持股比例升至9.92%,成为德意志银行最大股东。根据德银监事会3月份发布的公告,海航集团旗下的奥地利夸德拉特投资公司创始人兼首席执行官亚历山大·许茨将作为海航集团代表,进入德银监事会。


海航集团1993年靠1000万人民币起家,如今己发展成为囊括航空、酒店、金融、物流和生态科技等多业态的大型跨国企业,资产规模超过万亿人民币,近年来,更是在海外攻城掠池,动用了至少400亿美元用于收购兼并海外资产。财经界一直在观察海航靠什么来支撑如此庞大的海外业务,海航的钱究竟从何而来?


近些年在海外大展拳脚的安邦也是让世界惊呆了,不仅收购了比利时的保险公司和银行,还买下了纽约地标建筑华尔道夫酒店,在动用140亿美元竞购喜达屋酒店的过程中,更是引发了海外媒体的惊慌和质疑,这些不知道靠什么赚钱的中国企业,让海外政商大佬和舆论不知所措。


央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在出席中国发展高层论坛2017年年会时,将海外并购比喻成“带刺的玫瑰”和“手中的流沙”,在中国资本走出去的过程中,不乏一些打着购买xxxx旗号的企业借机将资产转移到了国外。


潘功胜的忧虑不无道理,近些年,上至权贵,下至草民,都在通过不同方式抑或不同的渠道,纷纷把钱转移到海外,无论是到境外购买企业购买房产甚至购买大额保险购买足球俱乐部,都是在变相转移资产或规避未来的政经风险,一大批先知先觉者正加速逃离这个正在走向复兴正在做强盛梦的神奇国度。


近年来到底有多少中国资本走出去了,这是一个扑朔迷离似是而非的问题,如果仅从外汇储备的变化来看,中国累计流出了逾2万亿美元,相当于2014年初中国4万亿美元外汇储备最高历史记录时的一半,而真实流出去的资金应该还远不止这个数字。


据美国投资银行“高盛”的统计显示,仅2015年一年之内,从中国流出去的资金就达到了1.1万亿美元。这些被弄到国外的钱,绝大部分是企业和个人通过各种途径转出去的,也就是说,这些钱不是外资汇出去的利润,而是中国人自己所拥有的财富。


1.1万亿美元是一个什么概念?相当于当年中国GDP的11%,相当于当年中国财政收入的一半,足可以让1亿中国家庭每家购买一辆汽车,足可以为1.22亿中国人支付一年的工资,甚至可以买下当年中国对外出口货物的一半。中国是那些企业和个人拥有了富可敌国的财富,这是一个值得探究的问题。


早在2013年,中纪委根据住房和城乡建设部、监察部的统计,在抛售豪宅、别墅的业主中,60%以上持匿名、假名或以公司挂名,业主物业大多数空置或出租给亲属、朋友,没有租住合约,业主物业出售都要求现金交易,不经过金融机构,业主物业出手都委托律师全权处理,在业务交易过程中不露面。


当年全国有11个地市抛售最严重,分别为南京、上海、杭州天津、沈阳、厦门、南京、福州、济南、广州、深圳、成都,其中官员抛售豪宅最厉害的是广州和上海,分别为4880套和4755套,福州和济南以1240套和1210套居末位。而别墅则以杭州412栋居首,天津112栋垫底。


中纪委的通报称,据不完全统计,2010年中国非法资金外流是4120亿美元,2011年达到6000亿美元,2012年突破10000亿美元,2013年的非法资金外流规模或将达到15000亿美元。

  

资本外流通常指一个国家或区域内发生的大规模资本流出,经济学上定义的资本外流分长期或短期,当一国发生短期资本外流时,对于在该国进行投资的投资人来说是致命的,因他们所持有的资产价格将会被低估,进而造成损失及不必要的风险。


资本外流当然会影响汇率,当一国发生资本外流时,其货币将会贬值,长期而言该国的进口成本将会上升。若在短期之内发生剧烈的资本外流,甚至可能发生中央银行或者国内其他银行所持有的外币储备枯竭的情形,严重的甚至会导致进一步的危机。


而资本出逃是指通过非正式渠道流出的部分,其中既包括规模未被政府准确掌握的资本流出,如出口低报和走私等;也包括渠道未被政府准确掌握着的资本流出,资本出逃往往具有极强的违规性与隐蔽性,其规模也很难被政府或金融机构准确掌握。


有资料显示,86%的流出中国的资金是通过“贸易发票造假”来进行的,中国公司安排外国供货商对进口的货物超额收费,而后把多余收取的资金转移到国外账户。在帮助中国人将资金转移到海外这个问题上,已经形成了一个庞大的产业,从汇款中介到由海关人员运送现金的私人飞机等不一而足。企业进行的银行转账也可以掩盖向海外转移个人资金,另外一种方法是将个人现金附带在合法进出口交易中,有时是通过伪造假发票,甚至携带整包整包现金出境。


据世行估计, 从发展中国家非法流出的资金,包括腐败官员利用避税天堂,掩盖他们通过贿赂和非法活动获得的钱财。近年来,在中国频频曝光的大案要案告诉我们,权贵非法转移到境外的资金远远超出我们的想象,大官小官大富小富都在纷纷向境外转移资金,在拚命掏空中国的同时,把房地产泡沫以及通货膨胀留给了千千万万无奈又无助的老百姓。 


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