深夜14连发！深圳警方通报20余起P2P爆雷案进展，有企业已启动清算小组

 今年以来

国内网贷平台频频传来爆雷消息

8月3日，深圳福田警方、南山警方、罗湖警方共通报了20余起涉网贷平台案件的最新进展，“投之家”“钱爸爸”“发财猪”“合时代”等平台均在列。

  南都记者观察到  

此次公布的20余起案件中，有的以涉嫌非法吸收公众存款立案，有的则是以涉嫌集资诈骗立案。

在这20余起案件中，有的涉案犯罪嫌疑人已经被批捕，有的则已经移送检察机关审查起诉。

值得注意的是

在7月，深圳警方已经多次通报了几起涉p2p网贷平台的案件。但一次性通报20余起案件最新情况，尚属首次。

有没有你所关心的平台？

这20余家都有谁？

我们一起来看！

他们分别是

▼

投之家平台

已开设专案账户

对于投之家平台，南都记者注意到，南山警方早在7月14日就以涉嫌集资诈骗案立案侦查，并对公司两名主要负责人采取刑事强制措施。

目前，警方已协调南山区金融办开设投之家专案账户，所有追回资金均转入该账户,追缴资金待法院判决后依法统一清退,资产处置清退工作将依照公平、公正、公开形式开展。按照通报，警方对投之家公司原股东和现股东进行约谈,要求各方限期退回涉案资金。对拒绝清退资金的人员及公司,涉嫌犯罪的,警方将依法采取刑事强制措施。对于相关平台借款担保方，警方也进行了约谈,查明担保事实，责令企业和个人担保方履行担保义务。

●   针对先前舆论关注的投之家股权相关问题，南都记者注意到，目前，警方已对投之家公司股权收购方和股权变更事实进行调查，进一步核实股权收购和股权变更的情况。

●   对于逾期标的，警方已责令“投之家”平台原公司员工成立资产清退小组，对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作，对拒不退还的借款人将依法采取相关强制措施。

目前，投之家投资人代表组成了自救小组，警方也将适时向自救小组通报案件调查进展情况。

钱爸爸

已提取后台服务数据

而对于钱爸爸平台，南都记者注意到，福田警方目前已经提取“钱爸爸”后台服务数据，聘请专业审计公司对服务器数据进行审计。对于相关平台借款担保方，警方也已经进行了约谈。

此外，警方与福田区投资推广署已责令“钱爸爸”平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收，并将协助开展清退工作，对拒不退还的借款人将依法采取相关强制措施。

据了解，相关平台投资人仍可以通过相关公安分局的微信公众号进行线上登记，或到相关派出所报案。

还有新进展

今日中午，钱爸爸通告称，启动平台清算小组，从资产盘点、后续催收和资产处置、客户沟通、制定方案五方面开展工作。 

钱爸爸称，为保证清算小组工作阳光透明、合规合法，小组成员由钱爸爸公司工作人员以及符合要求的投资人代表共同组成。

划重点！这两类人可加入

①  具有金融、财务、法律、地产等资质的代表成员；

②  大额投资人主体代表。 

  具体的投资人代表邀选相关要求公布如下： 

1．投资人代表必须保持客观公正，能够从钱爸爸平台所有投资人利益出发，维护大局，维护清算小组有序开展工作；       

2．投资人代表约为10名左右，其中具备律师资格的约3名，具备会计资格约3名，百万以上投资人约4名； 

3．投资人代表主要配合清算小组开展资产清查、催收工作，包括投资人沟通机制建立，代表投资人监督资产处置工作进展，及时向投资人公布清算进展情况；      

4．投资人代表需要有一定的时间、精力和资源付出，过程中没有劳动报酬，不享有优先清偿权；      

5．投资人代表推荐请发邮件至政府相关邮箱：[e-mail]，报名时请留钱爸爸平台投资注册手机号，投资额和相关个人资质说明，并附资质证书照片，报名截止时间为8月5日（星期日）12：00，报名资格由福田经侦大队负责审核；

6. 平台清算小组会建立独立办公场所，推动后续清算工作，并制定适当的沟通机制，将工作进度、取得进展，适时向投资人进行通报。

合时代平台

已对涉案账户进行冻结

“佰亿猫”平台

“经侦报案”线上登记平台上线

深圳发财猪金融服务有限公司

涉嫌非法吸收公众存款

深圳普银区块链集团有限公司

涉嫌集资诈骗

利民网金融信息服务有限公司

涉嫌非法吸收公众存款

深圳国控股权投资基金管理有限公司

涉嫌集资诈骗

深圳同盈股权投资基金管理有限公司

涉嫌集资诈骗

深圳市中金网金融服务有限公司

涉嫌非法吸收公众存款

深圳市福迈斯科技有限公司

涉嫌非法吸收公众存款

深圳市稳通金融服务有限公司

涉嫌非法吸收公众存款

深圳前海元泰资本管理有限公司

涉嫌非法吸收公众存款

另还有这些平台

涉非法集资

与此同时

深圳警方还分别公布了

线上登记的操作方法

咋登记？福田警方

长按扫描二维码

点击“便民服务菜单栏”

选择“经侦业务”进行线上登记

左右滑动查看更多

南山警方

长按扫描二维码

点击“便民服务”

点击“我要报案”

左右滑动查看更多

罗湖警方

长按扫描二维码

点击“民生服务”菜单栏

选择“经侦报案”进行线上登记

左右滑动查看更多

温馨提示

请慎重选择，莫存侥幸心理

一些理财达人支招说，投平台一定要投了解的平台，不要投返利高的。也不要太急躁，这时候如果大家都一窝蜂的要退出，本来没事的平台也可能会受到连锁反应。

另外，爆雷平台本身存在许多问题，而且有些“挂羊头卖狗肉”，根本不是P2P，所以当你选择平台的时候，谨记从多个角度去观察，毕竟一次爆雷资金全无。

🏃🏃🏃

*有什么想说的，也欢迎给我们留言*

👀

采写：南都记者 颜鹏

部分内容来源于@平安罗湖、@福田警察、@深圳南山公安

编辑：刘洋子

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