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文章于 2017年2月13日 被检测为删除。
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暂停提现!为此,中国打响第一枪!

2017-02-12 最爱大北京 最爱大北京

来源:央视新闻、鸣金网(作者:奔跑吧,琪哥;个人微信:yao493741294)


疯狂,史无前例的疯狂!


清查,前所未有的清查!


1月6日,央行约谈中国最大三家比特币交易平台负责人,启动清查整顿;


1月11日,央行突击现场,调查“火币网”、“币行”、“比特币中国”


1月18日,第一批检查结果公布:“比特币中国” 超范围经营、违规开展配资业务、“币行”“火币网”未按规定建立反洗钱制度。三大平台立刻关停融资融币


2月8日,央行扩大清查范围,约谈9大平台,包括中国比特币、比特币交易网、好比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大红火


2月9日上午,央行郑重警告:比特币交易平台违规严重者,将依法关停取缔;


2月9日晚上,比特币中国、火币网、币行发布公告,全面暂停比特币、莱特币提现业务。



应声暴跌,从7500瞬间跌穿6500。


三年了,距离央行第一次整治已足足三年,而如今33天就6次出手,强烈的监管态度和坚决的清查决心,前所未有!


2009年1美元可买1300枚比特币,2013年达1200美元,4年暴涨150万倍!刚刚结束的2016,比特币投资回报率世界第一,秒杀外汇、期货、股票、黄金等任何一个投资品种,甚至碾压房地产!


就算现在6500的价格,也意味着深圳一套小居室抵不上200个比特币;一辆奔驰S500顶配也抵不上150个比特币。


为什么会如此疯狂,那是因为中国,中国的比特币交易量占全世界的90%,大量资金还在疯狂涌入。将人民币汇入交易所,大量买入比特币,再提现到不受任何组织管制的虚拟钱包,再拿到国外交易市场卖出换成美元,成功逃离,天衣无缝!曾经做空中国股指期货的俄罗斯天才,就是如此把资金转移出境。


“中国版比特币” ?小心掉进传销陷阱


几位天津的投资者去年接触到了一个投资虚拟货币的理财项目,据说这个虚拟货币被称作中国第一虚拟货币,是中国版的比特币,他们觉得这是一个致富好机会。然而,没想到的是,这竟然是一个陷阱。


号称“中国第一枚虚拟货币” 游戏规则复杂 但许诺回报高


记者在网络上搜索“中国第一枚虚拟货币”,会跳出大量介绍FC币的网页。在这些文章中,不乏“中国第一虚拟货币”、“打造2000万的中产阶级”等相当吸引人眼球的口号。那么这个FC币是如何让人致富呢?



FC虚拟货币的游戏规则非常复杂,简单点说,这个虚拟货币购买后,每天它会慢慢的增值,到了规定的天数后,后台再奖励一部分FC币,然后投资者就可以把增值的钱和本金全部提取出来。


据受害人王女士介绍,8420元是一个激活码,可以买1400个虚拟货币。然后每天涨8个币,涨到2000个币就截止了,之后可以向公司提现。按照这一规则,假如投资8000元,250天后将会收到16000元的回报,利润翻了一番还多。


提现时频繁失败 官网与电影下载网站共用域名


好不容易熬过了250天,王女士准备将这16000元兑换出来的时候却发了愁。据王女士反映,网页后台总显示升级中,只可以报单,却不能提现。这让她产生了怀疑。另一位张先生也反映了相同的问题。


记者看到,FC虚拟货币的官网多次更换域名:最开始的官网打开后已经变成国外的一家黄色网站,现在屏幕上看到的是FC币的新的官网,但让人疑惑的是,官网页面里竟有多幅不堪入目的影视图片,原来这家号称打造2000万中产阶级的虚拟货币的官网竟然和一家电影下载网站共用一个域名。 


提现功能关闭 公司改变规则要求“拉人头”拿钱


据了解,运作FC虚拟货币的是浙江信富网络科技公司,信富公司成立于2015年7月,成立现场的视频上,我们看到了“打造2000万中产阶级”的口号。


王女士说,大家都是抱着发财致富的想法投资这个虚拟货币的,如今自己不但没有被打造成中产阶级,而且连自己投入的钱都拿不出来了。


王女士称,公司后来表示制度改变了,没有提现功能,而需要将自己的货币转卖给别人后才能将自己的虚拟货币变成现金。王女士意识到,这其实就是俗话说的“拉人头”。 


涉事公司:业务已转型 现在不做虚拟货币了


据知情人介绍,信富公司目前在杭州的一家写字楼里办公。信富公司副总表示,因为虚拟货币虽然并非不合法,但国家目前不提倡也不支持,所以现在他们早就不搞虚拟货币了,转型做网络金融,就是发行股票、债券、基金。


记者看到,目前FC币已经改称FC积分,投资者改称玩家。几位受害人说,他们的虚拟货币被强迫改成虚拟积分了,积分是不能换钱的,只能换成某个未上市公司的股票。受害人说,这些股票都是一些没有上市企业的股票,到底值多少钱也不清楚。



专家:不要被网上高额利润诱惑 避免遭受财产损失


专家介绍,虚拟货币,虚拟积分是现在新型网络传销的主要方式,它们利用网络社交平台开展进行虚假宣传,承诺高额收益,诱骗网民上当受骗。同时,因为受害人来自全国各地,给执法机关取证也带来许多困难。在此也提示:不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,避免遭受财产损失。


来源:央视新闻、鸣金网



重大信号!这次,中央动真格了!

来源:21财闻汇ID:jiayou21cbh综合正和岛(ID:zhenghedao)、信托圈(ID:xintuoquan


2004年至2017年,中央连续14年发布以“三农”(农业、农村、农民)为主题的中央一号文件。2月5日,2017年一号文件发布,其中,关于“农村金融创新”的内容有所改动,增加了“严厉打击农村非法集资和金融诈骗”!这意味着什么?


让老百姓的储蓄泡汤,那就要命了


  此前,《人民日报》头版刊发《开局首季问大势——权威人士谈当前中国经济》,曾谈及“让老百姓储蓄泡汤,那就要命了”。高层如此重视的情况下,部分不规范融资平台却将黑手伸向了农村!


  近年来,P2P崩盘事件层出不穷:e租宝740亿牵连百万人,河北卓达民间高息借贷超40万人入局,河北融投担保(P2P背后增信)超500亿,深圳金赛银60亿、湖北财富基石50亿、成都汇通40亿、苏州高仕20亿……而背后众多的受害者中,连乡村最贫穷那一批人也难逃魔掌。



  网友Jerry在《春节里,我见了被P2P坑了的大姨》描述了自己大姨的遭遇:老家是粤西的一个沿海小县城,大姨属于上了年纪留守在小镇的人群,接受信息相对闭塞。2015年春节,在深圳打工了近十年侄子回来不停给她推荐的一款名为“农村宝”的理财产品,宣称年化收益高达25%至32%。一万块钱一天可以拿到9块钱的利息,利息每天到账,本金30天后可以随时取出来。经受不住诱惑,一开始大姨投了1000元,后来慢慢地再投1万、2万,到“出事”前,总共投入18万元,这是一位小镇老人的养老钱。


  起初,每月的利息还能如期发放,但2016年2月之后,情况急转直下,公司接连几日发布公告称,要锁定投资者的本金,30天才能提现,继而转为48天,再变为60天,直至要等90天。随后不久,这家惠卡世纪公司被深圳警方查封。警方通报称,该公司以高额回报为噱头向社会不特定对象吸收资金,来自广东、北京、江苏等10多个省市的3万多名投资者被骗3亿多元。


  公安部2016年上半年经济犯罪调查数据显示,非法集资犯罪立案数同比出现下降趋势,为近年来首次回落,但涉案金额创历史新高,非法集资导致的资金风险也逐步显现,而且可能引发“骨牌效应”,给社会秩序和政治安全带来严重隐患。


  2017年的非法集资风险更不容忽视。中国社会科学院和社会科学文献出版社此前发布的《社会蓝皮书:2017年中国社会形势分析与预测》提到,非法集资问题已成为社会治安的“新困境”。


金融圈严打,决不手软!


  互联网金融乱象背后,怎么治理是个关键!目前,互联网金融成了被严厉监管的对象。监管目的就是维护金融秩序,保护消费者权益。我们可以看一下都哪些部门在行动!


  1、银监会


  在1月10日召开的2017年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议上,银监会相关负责人表示,2017年要严处非法集资风险,推动地方和各成员单位履行职责,推动出台处置非法集资条例,防范境内民间金融活动的风险传染。“下一阶段要严治互联网金融风险,继续推进P2P网络借贷风险专项整治,加快分类处置和清理规范。”


  各地方监管部门也加强了对非法集资的打击和监管力度。日前,北京市金融工作局提出,下一步将推进政法系统防范和处置非法集资专业化队伍建设,推动公安局设立防范打击涉众型经济犯罪侦查支队,检察院设立金融检查处,法院设立金融法庭。


  2、证监会


  1月初,刘士余到证监会稽查局、稽查总队进行工作调研。刘士余强调,全体稽查干部必须充分认识稽查执法的政治属性,严厉打击证券期货违法犯罪活动,严惩挑战法律底线的“资本大鳄”。


  同时,刘士余还开始集中力量整治交易场所的违法违规问题——计划用半年时间严打“骗子交易所”。重点排查在上一轮监管中已经通过验收的交易平台,交易品种方面还会重点针对贵金属、原油,以及邮币卡等新型交易模式。


  3、保监会


  违规销售香港保险,保监会要严打了。“港产保单”很火热,一些内地的机构或个人在以各种绕开现行规定的方式招揽客户去香港购买保单。

  针对这一“灰色地带”,保监会在向各保监局下发《关于加强对非法销售境外保险产品行为监管工作的通知》,要求各地保监局出“重拳”严打。


  4、最高人民检察院


  据报道,日前,最高检强调,要认真贯彻中央要求,把防范金融风险放在更加重要位置,严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪,积极参与互联网金融风险专项整治,维护金融管理秩序。


  同时,检察机关还将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度,依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪;依法打击房地产领域合同诈骗、偷逃税款、骗取贷款等犯罪,坚决查办土地批租、动拆迁、招投标等环节职务犯罪,促进加强房地产市场监管和整顿。


  2016年,检察机关积极参与互联网金融风险专项整治和非法集资风险专项整治,北京、云南等地检察机关依法办理“e租宝”“泛亚”等重大非法集资案,山东检察机关依法办理徐翔等人操纵证券市场案。


  5、公安部


  郭声琨部长于2016年12月19日主持召开公安部党委扩大会议。郭声琨强调,严打金融犯罪和涉众型经济犯罪。


  同时,证监会“联手”公安,这几类证券犯罪要严打——


一是金融资管领域利用未公开信息交易(俗称“老鼠仓”)多发高发;

二是内幕交易、操纵市场等典型犯罪更趋复杂、新型;

三是利用新媒体编造传播虚假信息,甚至从事“抢帽子”操纵;

四是上市公司财务造假手法隐蔽,涉案环节从IPO向并购重组蔓延。


  根据证监会透露的信息,在与公安部的联合行动中,“老鼠仓”、内幕交易、操纵市场、财务造假等证券犯罪行为成为严厉打击的重点。


  6、国家外汇管理局

  打击虚假对外投资“不手软”。

  外汇局有关负责人介绍,境外投资行为异常情况大致分为四类:


一是部分成立不足数月的企业,在无任何实体经营的情况下即开展境外投资活动;

二是部分企业境外投资规模远大于境内母公司注册资本,企业财务报表反映的经营状况难以支撑其境外投资的规模;

三是个别企业境外投资项目与境内母公司主营业务相去甚远,不存在任何相关性;

四是个别企业投资人民币来源异常,涉嫌为个人向境外非法转移资产和地下钱庄非法经营。


  此外,外汇局筛查发现,部分个人通过分拆方式,利用他人的年度用汇额度进行资金的违规跨境流动。对涉及此种违规行为的个人,外汇局会将其列入“关注名单”,取消其之后两年内的便利化购汇额度,情节严重的还将移交外汇检查部门进行立案处罚。


  “防风险”、“严监管”如今成为2017年金融市场的关键词,中央是动真格了!


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