传销人员的495万冻结款神秘消失！？防城港法官揪出幕后黑手……

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已被冻结的赃款为何神秘消失？

钱还能自己长腿跑了不成？

11月20日晚上9点，广东省珠海市某银行网点内灯火通明，广西防城港市港口区人民法院的执行法官们神情严肃，正会同公安部门与银行网点负责人紧急协商着什么。

原来，11月20日中午该院执行法官来到广东珠海市，拟对朱某、杨某等人组织、领导传销活动罪案其中一个账户的1471余万赃款进行执行扣划。可当执行法官当天下午来到开户行所在的网点后，发现原本已冻结在户的款项已于11月13日自行解冻，更令人揪心的是，该账户于解冻当天立即发生交易，截至执行法官扣划时，该账户中的495万元已被转移！

经过调查，该笔款项因银行业务人员系统操作失误而自行解冻，在执行法官到达珠海的前一天，非法转款人通过网上银行转账的方式，将钱款分九次转走。非法转款人行事之狡猾、动作之迅速，执行法官深感事态严重，如果再晚几天发现，1471余万执行款可能会被全部转移！

执行法官与公安部门人员在追踪被转走案款

此时，一场与未知对手的“抢钱大战”悄然上演。为防止剩余的976万元案款被转走，执行法官立即对剩余的钱款进行重新冻结并实施扣划，同时会同公安部门对银行进行法治教育，指出其失职行为所带来的严重后果和要承担的法律责任，责成银行追回被非法转出的执行案款。

法院、公安、银行一同研究案款追索方案

为此，银行方面高度重视，出差在外的银行行长立即赶回，与执行法官共同研究追索方案，同时对钱款流转的路线进行追踪。经过与银行的紧密配合，执行法官终于在傍晚时分联系到非法转款人朱某。

账户剩余976万元和被追回的495万元案款均成功扣划

电话中，港口区法院执行局局长葛译超对朱某进行严厉训诫，告知其行为已经涉嫌违法犯罪，警告其必须在24小时内将495万元悉数返还。朱某最终摄于法律权威，遵照法院要求于11月21日中午将钱款全部退回，执行法官当即对该笔钱款实施扣划，495万元执行款失而复得，法院、公安、银行在场人员都松了一口气。

随后，执行小组没有半点松懈，立即赶往下一个网点进行扣划工作。据统计，截至发稿时止，朱某、杨某等人组织领导传销活动罪一案已成功扣划赃款2.8亿元。

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本文由东兴1网编辑发布

来源：港口区人民法院

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