案例｜一次骗走2000余万，浙江最大通讯诈骗案告破

2016-07-21 中国工商报中国工商报

　　冒充公检法人员来电恐吓，骗取市民的网银账号和密码，这样并不算高明的手段却从丽水市青田县的邹先生手中骗走了2041.2万元巨款。也是浙江省内个案损失最大的通讯诈骗案。记者从浙江丽水警方获悉，警方通过全国布网、跨境追查，捣毁了这个跨境电信诈骗团伙，抓获90名嫌疑人。

　　老套骗局卷走2000余万巨款

　　4月5日，从事外贸行业的邹先生接到了自称是“某某市公安局警察”的电话，对方称邹先生牵涉到了一起巨额洗黑钱的案件，随后一步步获取了邹先生的网银账号和密码。最终邹先生被骗走了2041.2万元。

　　邹先生回忆称，当时对方冒充检察官发来了一个“检察院”网址。登录后，邹先生发现上面登有自己的照片和个人信息的“通缉令”赫然在目。心慌意乱的邹先生顾不上甄别对方的身份，而是按照对方的要求，分别将自己两家银行价值2000多万元人民币的理财产品开通了网银，并将网银账号和密码告知了对方。

　　4月6日到10日，对方先分期将1000万到期的理财产品取现，用另外1174余万元没到期的理财产品办理了1021.2万元抵押贷款。直到4月11日邹先生才发现理财产品出现异常，向丽水青田县公安局报警。

　　【民警点评】其实邹先生遭遇的诈骗手段并不新颖，平时只要多看看新闻就能发现类似的案件和提醒，公检法机关无论在什么情况下都不会电话要求当事人转账，也不会冒然通过电话核实当事人的身份证号、电话号码、银行账号、密码等信息。

　　跨国诈骗团伙组织严密

　　鉴于案情重大，丽水市公安局成立了专案组，并在上级公安机关的共同努力下，迅速冻结了诈骗团伙账户资金1300多万元。同时，警方串并全国关联案件65起，初步查实该团伙涉案金额至少5000万元。专案组派出8个取证小组，前往福建、广东、山西、辽宁等地展开调查，核查了1000多张可疑银行卡。

　　4月13日和21日，专案组在福建漳州、厦门相继抓获2名台湾籍嫌疑人。

　　经过深入侦查，警方还发现，这是一个境内外联动的特大犯罪团伙。“金主”控制整个团伙，诈骗总部设在柬埔寨；“车卡组”负责提供公民个人信息；“话务组”负责招募话务员并实施电话诈骗；“水房（相当账房）组”负责指挥提现、资金拆分和支付犯罪活动费用，设在台湾；“取现组”则实施在全国各地银行取现，取现地分布在浙江、福建、陕西、广东、辽宁、湖南、广西、山东等8个省份。

　　【民警点评】犯罪团伙内部分工明确，手法相当专业，而且涉及的地域很广，给警方的调查取证造成困难。特别是一些被犯罪团伙用来取现的银行卡，持有人和申请人不一致，不仅为犯罪分子提供了便利，也可能给申请人带来法律上的麻烦。

　　跨境追捕摧毁庞大团伙

　　随着多名诈骗团伙国内成员被抓获，如何摧毁境外的团伙组织成为破案的关键。丽水市公安局根据案件发展情况向公安部汇报和请示，公安部根据此案的实际情况，组织全国各地警力开展跨国追捕，分别在柬埔寨和老挝开展行动。

　　今年6月中旬，柬埔寨警方根据中国专家组提供的犯罪线索和证据开展行动，配合中国警方成功在一别墅内抓获电信诈骗团伙成员39名（大陆籍14人、台湾籍25人），缴获电脑、语音网关、诈骗剧本等一大批作案工具。与此同时，赴老挝行动组也抓获了42名犯罪嫌疑人。截至目前，警方共抓获嫌疑人90人，已全部押回国内，案件仍在调查中。

　　【民警点评】即便是在国外作案，犯罪嫌疑人的作案手段及行动非常隐蔽，成员白天基本不外出，窗户上增设了厚厚的隔音海绵。直至警方包围，这里的居民才知道这有一个通讯诈骗窝点。　（来源：新华网）