打传 | 杭州查获一起特大传销案 涉案金额达14.39亿元！

近日，杭州市富阳区市场监管局联合区公安分局查获一个传销组织，涉案金额达14.39亿元。这是富阳迄今为止查获案值最高、涉传人员最多的一起传销案件。

今年6月6日晚，当董某、沈某等3人走出杭州萧山国际机场时，被早已等候在侧的富阳区市场监管局稽查大队执法人员和富阳公安分局民警一举抓获，同时城区抓捕组也顺利将还在睡梦张的另二名涉传人员控制，目前这5名涉传人员已被刑事拘留。   

▲视频截图

2015年12月，区市场监管局稽查大队得到线索，称富阳有人加入以“中国一川”为名的传销组织。

经过一年多的调查，执法人员发现，自2013年以来，以富阳人董某（女）为首的传销人员通过上线介绍，并实地到澳门、四川等地进行考察以后，投入资金在网上加入“中国一川”涉传组织。之后，他们打着“网上商城、理财游戏”的幌子，在富阳不断发展下线会员。

2017年4月，稽查大队执法人员的前期调查终于有了结果：成功获取中国一川“幸福100”涉传组织一个较高级别会员的账户，通过账户信息分析比对后，绘制出层级达30余层、涉传会员账号200余个的人员架构图，其中大部分为富阳籍。

▲传销组织的“培训营”现场

通过前期调查，执法人员掌握了该涉传组织杭州地区1至5号头目的相关身份信息，6月6日，区市场监管局联合公安富阳分局经侦大队，对董某等5名头目实施抓捕，行动中5人均顺利落网。之后，执法人员还获得涉传会员账号7个，1号头目董某伞下涉传人数预估超3000人，涉案金额达14.39亿元。

据悉，这是富阳迄今为止查获的涉案金额最高、涉案人员最多的一起传销案件。目前，此案已移交公安富阳分局作进一步调查。（来源：富阳区市场监管局）

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执行编辑：刘琦