企图从悉尼购物中心的一家热闹的银行分行提取1300多万澳元现金的行动被挫败，引发警方逮捕了被控是一起上千万澳元投资骗局背后的中国留学生。
据《澳大利亚人（Australian) 的报道，当中国留学生唐子墨（Tang Zimo音译）和黄维哲（Huang Weizhe音译）在悉尼市中心的澳洲国民银行（NAB）Broadway分行排队提取现金的时候，他们不可能想到这次访问的视频监控录像将在六个月后作为关键证据提交给法庭。根据警方在法庭上提交的事实陈述，这笔提现交易被立即标记为可疑并被阻止。警方称，持学生签证入境的唐先生27岁，是一国际计划的幕后操纵者，他从潜在的投资者那里骗取了数百万澳元。警方称，唐先生利用澳大利亚注册企业所带来的信任，招募其他中国公民开设银行账户和公司来清洗 “犯罪所得”，并将资金转移到海外，作为国际投资骗局的一部分。唐先生和他据称的同伙肖汉（Xiao Han音译）均于去年10月被捕，并在上个月出庭，他们被指控处理超过1000万澳元的犯罪所得。黄维哲和另一名同案被告蒋家琛（Jiang Jiachen音译） ，均为19岁，也被逮捕并被指控处理犯罪所得罪名。上个月，肖先生在悉尼唐宁中心地区法院申请保释失败，向法庭提交的文件揭示了这场被控的骗局是如何利用约会网站和通讯应用程序引诱潜在受害者投资外汇的新细节。警方称，受害者通过 “社交工程 “（social engineering）被蒙蔽，他们被展示了一种奢华的生活方式，包括 “豪华汽车、房屋和设计师品牌产品”，促使他们询问如何可以参与其中。当使用恋爱诈骗策略时，他们会发送一个”光鲜亮丽”的人的照片，并声称是他们自己。这种类型的国际骗局被执法部门称为 “杀猪盘”（pig butchering），涉及说服不幸的投资者将他们的现金注入一个计划，并相信他们将获得巨大的收益。一名“导师”指示当事人下载货币交易平台MetaTrader的 “演示 “ 版——该平台只做 “假“ 交易——并指导他们购买什么以获得巨大收益，因为他们被告知这 “可能是真的”。“（然后）骗子会将受害者引向一个欺诈性的网页，或以其他方式策划从受害者那里接收资金，其幌子是与在一名投资经纪人那里开立的一个真实账户有关，”警方指出。“骗子通过使用一个欺诈性的服务提供商，然后试图通过再次将交易……虚报为正数来获得更多资金。这种情况一直持续到受害者试图提取他们的资金，但却无法提取。”在警方概述的一个例子中，一名美国男子提交了一份欺诈报告，声称他通过一家名为HLG的加密货币公司损失了890万美元（1260万澳元），因为骗子通过为受害人的残疾孩子建造一间护理中心的计划与受害人建立起 “密切的关系”。据称，该案的资金被存入ZTG International Pty Ltd的NAB和CBA账户，该公司的唯一董事、秘书和实际股东是肖先生。在2021年9月至2022年1月期间，该公司据称向外发送了2090万澳元的国际资金交易，主要是向中国。警方指控该团伙在澳大利亚注册的公司 “与真正的投资经纪公司非常相似”。“这些投资骗局由于在澳大利亚注册并受澳大利亚证券投资委员会（ASIC）监管，因此被当作合法的投资骗局来推销，”警方指出。澳洲警方获得了美国的执法部门提供的线索，大多数据称受害者都在美国。
最新报道，法庭文件显示，一名居住在堪培拉的中国公民，被指控非法进口超过1.8万瓶和7.2万片含类固醇药物入境澳洲。据《每日电讯（Daily Telegraph）》道报道，中国公民王伟（Wei Wang音译）被控六项进口违禁商品，而在1月11日的庭审过程中，他对其中一项指控认罪。在首次出庭时，针对王伟的其它指控还未最终确定，而王伟也表示不认罪。提交给法庭的事实陈述显示，在2022年6月24日至2022年12月12日期间，有人使用了Jason Wong、Alex Wang、Jack W和Zhisheng Wang这4个名字，走私合成代谢类固醇、雄激素类固醇。澳洲边防局（ABF）表示，在此期间，他们缴获了18201瓶和72500片违禁品。提交给法庭的事实陈述还显示，警方怀疑有更多的类固醇药物进口到了澳洲。文件称，首都领地有四个地址常常被用来寄送这些药物，其中三个地址位于Page，一个地址位于Kaleen。边防局称，这四处房产均为一人所有。调查人员表示，许多所谓的货物上都附有一个电话号码，而该号码的通信记录中就包括王伟的电话。去年12月15日，调查人员在悉尼机场将王伟拦下进行检查。当时，他随身携带了澳币61650，以及一张以他朋友名义开立的NAB Visa 借记卡。现金告诉边防局官员，朋友把借记卡给他是为了在旅行期间能够帮忙买点东西。当时，边防局扣押了借记卡及现金，但依然允许王伟前往台湾。今年1月10日，警方突袭搜查了王伟的住所，发现了三个收件人分别是Alex Wang和Jason Wong的空盒子。警方称，这些箱子上印着的详细信息，与之前装有合成代谢类固醇和雄激素类固醇的托运货物上的信息完全一致。调查人员表示，他们还从王伟的手机中发现了两张Zhishen Wang的身份证件照片。据称，手机上还有来自 "Jack J "的短信，其中提到了几个发货地点。警方还发现了银行文件、银行卡详细信息和另一个包裹，这些东西上的信息都与NAB借记卡上的人名一致。调查人员称，在搜查王伟的斯巴鲁Outback汽车时，发现了三个包裹，每个包裹中装有大约800瓶合成代谢类固醇。王伟目前已被保释，他将于3月22日继续在首都领地地方法院出庭受审。
（来源：The Australian/The Daily Telegraph)