扫黑进行时丨佛山警方打掉18个“套路贷”犯罪团伙

今日，市公安局举行扫黑除恶专项斗争工作新闻发布会。记者了解到，自去年扫黑除恶专项斗争开展以来，我市各级公安机关针对“套路贷”及非法集资P2P、校园贷等相关的新型犯罪手段，成功打掉涉“套路贷”犯罪团伙18个，抓获嫌疑人300余人。

01案  例去年9月，市民邓先生由于公司急需资金周转，通过朋友介绍找到广州某投资公司融资贷款。在简单了解情况，该公司就同意通过存单质押担保的方式，帮助邓先生向银行贷款3000万元，其中首期为500万元，随后双方签署了一份《个人定期存单质押担保服务协议》。按照协议规定，该公司将500万存在银行作为质押担保，而邓先生需要向公司支付服务费60万元。双方达成协议后，广州某投资公司派员工王某到银行存入500万元，并将存单拍照发给邓先生，邓先生向该公司转账服务费60多万元。次日，银行需要与王某签订存单质押合同，这时候却遇到了麻烦。由于王某已婚，需要配偶也过来签字，因此当日未签订质押合同，其答应第二日再补签。然而，几天过去，王某还是没有前来办理手续，邓先生接到银行电话，称王某想把500万元由定期转为活期，但因未提前预约未能成功。察觉不妙的邓先生马上要求退还60万元服务费，但对方却邓先生违反了资金用途约定，拒不退还服务费。就这样，邓先生不仅没有成功贷款，反而损失60多万元。

警方排查发现，这是一个以办理质押贷款业务进行“套路”诈骗的犯罪团伙，他们银行制造资金走账流水或开具电子承兑汇票骗取事主信任，随后制造障碍使事主违约。去年11月，警方开展收网行动，分别在北京、广州等地共抓获20名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户117个，冻结涉案资金3240多万元。

佛山警方介绍，近年来，“套路贷”新型犯罪让一些涉黑恶团伙趋之若鹜，据不完全统计，2017年，我市 “套路贷”犯罪涉案金额就高达近亿元。违法犯罪分子通过各种手段引诱受害人借款，并通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”等多种方式，采用欺骗、胁迫、滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等手段，非法占有受害人的财物。

佛山警方拓宽线索收集渠道，多个警钟参战，多部门合作，加大宣传力度，通过这四项举措严惩“套路贷”涉黑恶犯罪，提高市民的防范意识。同时，警方还在全市范围内开展“云剑”行动，目前全市收到线索数为7条，打掉团伙数2个，立案2宗。

来源：珠江商报 记者黄澄献 通讯员陈卷

编辑：王达

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