被举报了！纽约连锁超市偷漏税，亚裔老板被罚$470万！举报人最少可获$140万奖金，比中刮刮乐还过瘾！

告诉大家一条发财的门路，举报不良老板，最高可获得罚款总额30%的奖金！

昨天（12月7日，周一），纽约州检察长詹乐霞(Letitia James)宣布，一亚裔经营的纽约市连锁超市因多次偷税漏税被控，处以罚款470万美元。按照《反虚假申报法》及吹哨人奖励制度，举报人最少可获得141万美元奖励。

01

亚裔超市被举报偷漏税

根据詹乐霞办公室，从2012年到2018年间，“食品世界超市”（Food World Supermarket）及其下属的四家副食品公司Pine Tree Meat & Produce、Food Jungle、Sonamoo以及CNI Meat & Produce用三种方式偷漏税：低报销售额和所得税，规避员工的代扣所得税的义务以逃税。

其一是用附加在纽约州彩票机上的独立收银机来记录超市非彩票商品的现金销售。

第二种方法是通过假的商品退货单，以少报销售额；詹乐霞办公室指出，李赫俊曾强迫“食品世界超市”的门店经理制作假的退货收据，上面记录了许多商品的退货情况，但实际上这些商品从未被退回。

第三种方法则是用现金和帐外支付的形式来付工资，避免每周数千元的预扣税款；李赫俊通过报税的工资单支付不到一半员工的薪水，再用现金支付大部分员工的其余部分工资，这使“食品世界超市”得以逃避雇主的工资税。

调查始于举报人根据“纽约虚假索赔法”(New York False Claims Act)的具体规定提起诉讼，该法律允许个人代表政府提起民事诉讼并获得一定比例的赔偿。

詹乐霞表示，绝不会容忍那些偷税漏税、让别人来买单的人，而“食品世界超市”及其所有者参与了公然的、数百万元的骗局，欺骗纳税人，“这起案件应该给所有税务骗子一个明确的警告，他们欺骗同胞的企图将会被曝光，且终将得到惩罚。”

02

反虚假申报法及吹哨人

该案依纽约反虚假申报法（New York False Claims Act，FCA）提起的诉讼进行和解，该法律允许个人代表政府提起民事诉讼并获得一定比例的赔偿。

FCA的主旨，是鼓励普通民众举报公司及个人利用不实手法骗取联邦政府的钱。根据FCA的规定，任何民众发现其他个人、公司以欺骗手法，虚报、虚领联邦政府的钱，都可以向司法部举报，司法部接到举报后，必须对举报案作出处理。如果司法部认为举报者证据充足，就会接手案件展开调查，并起诉相关公司个人；如果司法部认为举报者证据不够充足，就会让举报者自行决定要如何处理，在这种情况下，举报者有两种选择，要么放弃，要么自行代表联邦政府起诉公司个人，相关诉讼费用由举报者自己负担。

纽约的FCA尽管与联邦FCA基本相同，但纽约FCA在一些重要方面有所不同。

根据FCA的规定，如果举报成功，举报者最多可以从罚款及和解款中获得30%的奖励。而纽约FAC允许赔偿三倍的损失，举报者从中获得的奖励更可观，同时每次违法行为罚款6,000至1.2万美元，此外还收取律师费和成本费用。而联邦FCA允许每次违规行为收取5,500至1.1万美元。

其次，纽约FCA不像联邦FCA那样排除税收欺诈。但是，应该指出的是，只有在被告的“净收入或销售额”为100万美元或以上，且辩护人的损害赔偿额大于35万美元的情况下，纽约FCA才可用于税务欺诈。

第三，纽约FCA包含十年的时效规定。联邦FCA有6年的时效规定。

第四，如果政府拒绝干预，纽约FCA允许举报人和他/她的公私共分罚款（qui tam）律师秘密撤回其案件。根据联邦FCA，一旦政府拒绝干预且案件已经解封，举报人不可以在密封情况下撤回其案件。

第五， 纽约的公私共分罚款（qui tam）律师应注意，纽约FCA中的反报复保护措施比联邦FCA中的保护措施更强大。纽约FCA的反报复保护措施覆盖现任和前任员工，代理商和承包商，以及个人不必提交“告发人诉讼”就可以予以保护。纽约FCA还包含“反黑名单”规定。

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