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华男刚刚被捕!很多华人都找他换汇,没想到洗钱超过6.5亿美元...

一名43岁的华人男子在过去5年中洗钱超过6.533亿美元,2月23日,他承认洗钱共谋、经营无牌汇款业务、在金融交易中贿赂银行员工等罪名,最高可获刑30年。

43岁家住皇后区的华人男子施大英(Daying Sze,音译)在纽瓦克联邦法院认罪,他被指控一项共谋洗钱罪、一项经营、协助和教唆无证照经营汇款业务罪、一项腐败性向金融机构雇员提供有价物品罪名。


根据法庭的陈述和该案文件,在2016年到2021年间,施男利用各种金融机构和办法,洗钱超过6.533亿美元现金,这些金钱包括毒品和其它非法收入的收益。他经常以空壳公司和共谋者的名义,利用银行账户接受非法现金收益,并将现金存入纽约、新泽西、宾州和其它地方的金融机构。他随后通过购买官方银行支票、开个人和商业支票、国际和国内电汇,将非法所得的现金,转移到美国、中国、香港和别处。他对每笔“服务”收取约1%到2%的费用。

从2020年到2021年,他经常向至少一家金融机构的员工,提供与金融交易有关的礼品卡和其它有价物,行贿金额至少5.7万美元,试图以腐败的方式影响金融机构员工为他提供特殊便利,为免他被怀疑或受到举报。

新泽西州联邦地区检察官赛林杰(Philip R. Sellinger)说,本案的被告洗钱数额惊人,其洗钱、毒品分销、贿赂为其洗钱提供便利的金融机构,不会被容忍;联邦和地方执法伙伴合作,摧毁了这种复杂的洗钱活动。

负责缉毒署新泽西分部的特别探员吉布森(Susan A. Gibson)说,被告的行为导致全国有大量因吸毒而过量死亡的情况 ,当局将努力阻止非法毒品流向毒品组织。

新泽西地区检察官办公室说,共谋洗钱罪最高处以10年监禁、25万美元的罚款或犯罪金额两倍的罚款,以金额较高者为准。经营、协助和教唆非法汇款业务的指控,最高可判处五年监禁和25万美元罚款或犯罪金额两倍的罚款,以金额最高者为准。对银行贿赂的指控最高可判处30年监禁和100万美元罚款,或所提供物品价值三倍的罚款,以金额最高者为准。法庭将于6月28日进行宣判。

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