法拉盛华人货代公司老板被抓！另有2华人也被抓，1华人在逃！涉航空物流诈骗
纽约南区联邦检察官和FBI昨天（4月12日，周三）宣布解密四项起诉书，指控极地航空货运公司（Polar air cargo，也有人称其为博立货运航空）一批前高管和货运代理共10人，实施长达十年的权钱交易，腐败犯罪几乎涉及每个层面。10人中已有9人落网，包括3名华人，另外还有一名华人在逃。
10名被告中，Lars Winkelbauer等4人是Polar的高管，统称为“行政被告”。4名华人被告在这个航空货运的腐败链条中，充当货运代理或地勤供应商，他们以“咨询费”的名义，对几名Polar的高管进行大额行贿。共有6人被统称为“货代被告”。
昨天被捕的3名华人是：纽约法拉盛的货代公司Cargo on Demand（COD）老板罗帕（Patrick Lau，也称Pat Lau，以下皆音译）；加州曼哈顿海滩的王欧兰多（Orlando Wong）；加州圣马力诺的魏奔（Benjamin Wei，也称Ben Wei）。加州西科维纳的徐思科（Skye Xu）在逃。
Polar航空货运公司是阿特拉斯航空公司（Atlas Air控股51%）和DHL快递（控股49%）于2007年成立的合资企业，总部设在纽约，主要经营定期货运航线到北美、南美、亚洲、欧洲和中东。
Polar成立的部分目的，是确保快递公司在Polar运营的航班上拥有专用货运空间，以便可靠及时地运输包裹。对于飞机上剩余的货运空间，Polar需严重依赖GSA（销售总代理）。GSA是指在其它城市或地区为Polar销售舱位的总代理，别的货代只能向这个指定的GSA订舱。
代理销售舱位中的“咨询费”
航空货运业务涉及金额庞大，中间人哪怕收取百分之零点几的中介费，也是一大笔钱。
根据起诉书，从2009年到2021年7月，Polar与货运代理签订合同，代表下游航运客户出售可用的货物空间，而这些客户反过来，付钱给货运代理，以确保货位和协调物流。在此期间，58岁的魏奔、60岁的王欧兰多和43岁的罗帕等人，同意以各种组合方式向Polar公司的几名高管支付回扣，以换取优惠的货舱费率、优先使用货舱的权利，以及参与客户激励计划。这些回扣通常是基于运送货物的公斤数来计算。
魏奔是Polar在Griffin太平洋西北地区的GSA，为了拿到总代理权，他同意从Polar合同中获得的净利润，按一定百分比作为台面下的回扣，多年来他总共把至少300万美元划到三名Polar高管控制的私人公司账上。
魏奔经营的Vizion Logistics、王欧兰多经营的Able Freight SVCS，两家货运代理公司均通过支付回扣获得有利的业务，包括参与奖励计划和优惠货运费率等，两人多年来总共给三名Polar高管分享了超过166万美元好处费。
法拉盛货代老板罗帕多次就这些回扣给他的COD公司带来的优惠待遇，与Polar的高管通信。多年来他奉送给Polar高管的回扣达160万美元。徐思科也在不到一年间（2020年9月至2021年7月），向三名Polar高管的银行账户存入超过440万美元。
根据起诉书，Polar还与地勤供应商签订装卸货物的合同，并与卡车供应商签订合同，将货物从国内地点运送到适当的机场。此外，Polar出于各种业务原因与其他合作伙伴签订合同，包括在非Polar航班服务的航线上确保货物空间。这些都是有“油水”的业务。
例如，王欧兰多打算取代Polar在洛杉矶国际机场的地勤供应商，他利用与Polar高层的关系，向几位领导打招呼、获取竞标信息，最终他开的Al Handling公司在竞标中胜出，取得在芝加哥地区为Polar提供仓储服务的业务，尽管Al Handling是芝加哥地勤合同成本最高的竞标者之一，之前还从未在芝加哥开展过业务。
根据起诉书，从2020年到2021年间，Polar向Al Handling支付了超过500万美元的地勤服务费用。
法拉盛货代COD曾提告Polar公司索偿
根据起诉书，这几名受贿的Polar高管之间，他们与行贿的货代之间，主要用个人的电子邮件账户就“回扣”计划进行沟通，而货代则主要使用其专业电子邮件账户与这些高管进行官方的Polar业务沟通。
多年来，四名行政被告与两名在Polar担任高管的同谋一起，总共收到逾2300万美元的回扣。而由于这项欺诈计划，Polar从2009年至2021年7月的损失总额，估计至少5200万美元。
罗帕在法拉盛的货代公司COD去年将Polar公司告上法庭，要求其赔偿600万美元的损失，并提出敲诈勒索等8项指控，声称他们为了保留其飞往亚洲航班的舱位包板协议（BSA）定价，在七年内“被迫向六名Polar高管的私人账户或公司支付近400万美元的咨询费”。
COD认为这些费用类似于酒店的度假费用，是一种不包括在报价中的费用。“‘咨询费’使Polar通过提供比竞争对手更低的价格来获得额外的货运收入。”COD还指控，Polar利用他们披露的信息挖走其客户，并声称Polar在2021年切断了与COD的所有业务关系，使其陷入困境。
但Polar告诉法院说，这些费用“是Polar管理层贪污的结果，其中Polar管理层将货物费用从Polar抽走给自己，其中COD是同谋”，“在终止涉及支付系统的个人和实体后，Polar终止与COD的客户关系，并重建其销售组织和客户基础的行为，符合所有适用的法律和商业义务。”
根据法庭文件，2021年夏天，Polar发现回扣协议的书面证据。此后不久，Polar开除了几名高管，并向执法当局报告了这一行为。
联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）昨天在声明中表示，这10名被告“实施了一项广泛的计划，几乎污染了Polar运营的方方面面，并使该公司损失估计达5200万美元。”
国税局刑事调查（IRS-CI）特工负责人法托鲁索（Thomas Fattorusso）说，当天的指控是“对一小群Polar高管和其长达十年骗局的行动第一炮。”“今天的逮捕行动和指控有望拨乱反正，并使公司走上诚信之路，这是其勤奋的员工和合法客户应得的。”
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