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不良资产执行:如何利用公共信息渠道发现被执行人的隐藏资产
Original
门先森不良资产
门先森不良资产
2024-12-11
在没有律师资格证、法院调查令,甚至法官不配合调取资料的情况下,通过手机号和企查查等公共渠道,我们仍然可以探索到一些被执行人的财产线索。以下是一些可能的方法,更多方法欢迎你来补充:
1、手机号码本身:
手机号(尤其是靓号)可以作为资产进行评估和拍卖。
2、验证手机号:
通过支付宝的“转账”功能、12123等政务平台的密码找回功能、现场充值话费等方式,可以验证手机号是否为被执行人所有或其他机主的姓名。
3、企查查搜索:
使用企查查,以手机号为检索关键词,可以找到与该手机号相关的个人和企业,这些关联的个人和企业可能是被执行人用来逃避执行、存放或接收财产的主体。
4、社交媒体:
将被执行人的手机号码存入手机通讯录并添加微信、抖音等社交平台,可以了解被执行人的最新动态。
5、官方平台验证:
结合手机号和身份证号,可以通过社保、公积金、保险、证券等官方平台,验证被执行人是否存在或曾经拥有上述财产。
6、通信机构信息:
手机号包含实名认证信息,通信机构保存的认证信息通常包括住址或地址,这些地址可能是被执行人的常住地或其他财产线索。
7、家庭电视、无线网络:
大部分家庭的电视、无线网络通常绑定于手机号码,通过查询这些信息,可以直接找到被执行人的实际居住地或更多财产线索。
8、企查查的深入使用:
在电话号码栏目点击“更多”,可以查看到更多关联信息,也可以直接以该电话号码为检索关键词,查找更多相关信息。
9、邮箱检索:
点击“邮箱”,复制邮箱地址,在搜索栏中以该邮箱号码为关键词进行检索,可以找到更多相关信息。
10、百度直接搜索:
以查找到的邮箱、电话号码为关键词在百度中进行直接搜索,可发现更多相关联的信息。
11、企业历史名称或曾用名:
查阅企业的历史名称或曾用名,并以这些历史名称作为检索关键词进行搜索,可能会有意外发现。
12、企业经营地址:
关注企业的经营地址,如果发现地址上修建的房屋、厂房很可能系违法建筑,可以利用行政违法来打击被执行人。
13、公司成立时间:
关注公司的成立时间,区分注册资本实缴制和认缴制,以确定是否存在抽逃出资或需要加速出资到期的情况。
14、历史股东变更:
重视历史股东变更情况,历史股东的名字中可能隐含着公司的实际控制人。
15、发票抬头:
注意企查查上显示的“发票抬头”,特别是一般纳税人的开票信息,其中载明的账户通常是基本户,其银行流水非常重要。
16、经营状态信息:
如果被执行人是营利法人,建议实地查看。如果软件显示其存续,但实地考察发现“人去楼空”,或是其他无关单位占用,记得拍照、录像作为证据。
17、商标、对外投资、网站信息:
直接查看即可,这些都是线索。
18、登记机关与住所地:
注意区分登记机关与住所地,这可能影响税务和工商信息的调取。
19、工商底档中载明的股东信息:
对比调取的人口户籍信息、转账银行流水、婚姻档案,可以勾勒出被执行人关于财产转移的“画像”。
20、行政违法、税务违法信息:
查看行政违法、税务违法信息,可能包含被执行人的相关线索。
21、分支机构信息:
按照变更、追加当事人的规定,对于财产不能清偿债务的被执行人为法人的,可直接执行分支结构。
22、利用“行政违法”:
重视利用“行政违法”这一工具,尤其是当通过现场查看发现厂区已租赁给第三方时,可以利用行政机关获取租赁合同,查清租赁关系。
23、变更记录中的“注册资本金额”:
重视变更记录中的“注册资本金额”的变更,特别是涉及“减资”的情况。
通过上述方法,可以在一定程度上挖掘出被执行人的财产线索,为执行阶段提供帮助。然而,需要注意的是,这些方法可能存在一定的局限性,且在实际操作中可能会遇到法律和隐私保护的限制。因此,建议在合法合规的前提下,尽可能地利用这些线索,并在必要时寻求专业法律人士的帮助。
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