查看原文
其他

惊爆!“长江换汇”涉洗钱$2.3亿,前移民副部长负责宣传!墨尔本警方连抓7人,收缴名车豪宅,包括4名中国公民

今日话题


“长江换汇”被警方全面突查,引发华人社区密切关注。澳洲广播公司及《澳洲金融评论报》报道称,联邦警察突查“长江换汇”

在澳洲多地门店,

7人被捕,其中4人为中国公民。



报道指出,

“长江换汇”涉嫌为犯罪分子洗钱,

涉案金额高达2.3亿澳元。

据最新报道,前移民副部长

曾加入帮宣传...



今日澳洲App位于全澳多地的记者,均各自前往探访“长江换汇”在当地的门店。只见不是大门紧闭,就是有警员在店内调查执法。





01


“长江换汇”被警方突查,墨尔本逮捕7人


这几天,“长江换汇”被警方全面突查,引发华人社区密切关注。

据澳洲广播公司报道,联邦警方在墨尔本逮捕了7人,并查获了价值5000万澳元的豪车和财产,警方称该洗钱集团在“众目睽睽之下”运作。

报道称,对长江换汇(Changjiang Currency Exchange)进行了14个月的调查后,

300多名警察于周三上午对其位于墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令。

警方称,长江换汇在过去3年里帮助犯罪分子洗钱近2.3亿澳元。

被捕的7人包括4名男子和3名女子,年龄在33至40岁之间。其中4人为中国公民,3人为澳洲公民。

其中一名来自墨尔本东区Balwyn的37岁成员,被控2项共谋处理犯罪收益的罪名。如果罪名成立,他将面临终身监禁的最高刑罚。

警方表示,他们计划对其余6名被捕人员提出指控,预计这7人都将在周四出庭。

(图片来源:澳洲广播公司)

警方还缴获了多辆豪华汽车,包括一辆价值42万澳元的Mercedes-Mayback GLS和一栋价值1000万澳元的Balywn North豪宅。

联邦警方公布了在行动中缴获的劳力士手表和名牌手袋的照片。

警方称,这7人组成了一个被称为“长江洗钱集团”的犯罪集团,该集团在澳洲大多数首府城市运营着12家长江换汇门店。

联邦警方助理专员Stephen Dametto在一份声明中表示:“联邦警方将指控长江换汇能够掩盖其非法行为,因为它看起来像一个合法的汇款机构。

“这项调查如此独特和复杂的原因是,该集团在全国各地光鲜靓丽的店面中运营,而不是像其他洗黑钱组织那样在暗处运营。”



02


“直觉”引发警方调查


此外,警方表示,该集团指导犯罪分子制作假文件。

警方称,长江换汇的大多数客户都合法地使用其服务进行外汇兑换,并将资金汇往海外。

但他们称,长江换汇还与犯罪分子合作,隐瞒犯罪收益,包括网络诈骗和非法货物贩运,并将资金转移到澳洲境内和境外。

(图片来源:《澳洲金融评论》)

联邦警方称,该集团指导犯罪分子如何制作虚假文件,以掩盖他们的资金来源,包括虚假发票和银行对账单,他们还向犯罪分子收取了比普通客户更高的费用。

除了周三被捕的7名犯罪集团成员外,联邦警方还指控了一名在悉尼的37岁中国公民,称其利用长江换汇洗白了从国际投资骗局受害者手中窃取的1亿澳元。

他被控2项鲁莽处理犯罪收益的罪名,并将于周四出庭。

警方还称,长江换汇未对合法和非法操作的利润缴纳税款。

联邦警方助理专员Stephen Dametto(图片来源:澳洲广播公司)

Dametto说:“我们指控他们过着奢侈的生活,在澳洲最豪华的餐厅吃饭,喝价值数万澳元的葡萄酒和清酒,

乘坐私人飞机,驾驶价值40万澳元的汽车,住在价值超过1000万澳元的房子里。”

联邦警方说,该集团的成员还购买了价值20万澳元的假护照,以备在其活动被发现时逃离澳洲。

今年2月,联邦警方在悉尼对另一伙涉嫌洗钱团伙的9名成员提起诉讼。

警方称,该团伙充当了一种“不受监管的国际银行”,能够利用多个国家的现金储备,为犯罪客户转移资金。

相比之下,长江换汇据称在受监管的国际汇款领域(即汇款行业)内运作。

(图片来源:澳洲广播公司)

Dametto说:“与利用金融部门脆弱性的传统洗黑钱组织不同,长江洗钱组织深入金融服务行业的结构,成为该国最大的独立汇款公司之一。”

长江换汇在新州经营5家门店,维州3家,昆州2家,南澳和西澳各1家。

联邦警方估计,长江换汇在过去3年里已经将100多亿澳元转入和转出澳洲,主要是代表其合法客户。

调查的部分原因是联邦警方的官员注意到,在新冠疫情封锁期间,长江换汇的门店有大量可疑活动。

Dametto说:“联邦警方发现了已知的洗钱组织与长江换汇之间的联系,当该公司在疫情封所期间在悉尼开设新店面和更新现有店面时,这引起了调查人员的注意。

这只是一种直觉,感觉不对。许多国际学生和游客已经回国,长江换汇没有明显的商业理由扩大规模。”

该公司还面临澳洲反洗钱机构Austrac的处罚,该机构与联邦警方合作进行调查。

AUSTRAC代理副首席执行官Brad Brown在一份声明中说:“汇款业务为社区提供了关键的服务,绝大多数都是合法运营的。

然而,业务的性质意味着汇款人面临洗钱、资助恐怖主义和其他严重犯罪的更高风险。

汇款企业完全有责任理解和遵守其反洗钱和反恐融资义务。”

(图片来源:澳洲广播公司)

《澳洲金融评论》报道称,因涉嫌全球投资诈骗而被捕37岁墨尔本男子,是联邦警方和美国特勤局联合行动Operation Wickham中被指控的第7人。

美国特勤局向联邦警方网络犯罪中心发出警报称,涉嫌诈骗的数百万澳元资金正从美国转移到澳洲商业银行账户后,启动了Operation Wickham。

调查发现,据称全球受害者被盗的资金超过1.6亿澳元。

联邦警方调查部指挥官Kate Ferry表示,据称,骗局背后的被告集团欺骗了受害者,让他们认为自己获得了高投资回报。

她说:“存入澳洲银行账户或由长江换汇汇出的大部分资金,都与一个名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台的开发有关。”

“该骗局的一个关键特征是,被指控集团有能力生产与合法交易平台兼容的专用软件,以歪曲货币汇率的真实市场价值。”

联邦警方指控,该离岸集团利用居住在澳洲的中国公民(主要持学生签证)在ASIC注册虚假澳洲公司和交易许可证。

它利用这些中国公民在澳洲开设了银行账户,这些账户大多与虚假业务有关,然后利用这些虚假业务、替代董事和银行账户,通过长江换汇清洗诈骗资金。“

“到目前为止,由联邦警方领导的犯罪资产没收工作组已经扣押了澳洲银行账户中的2100多万澳元,这些资金被怀疑是通过这些账户进行洗钱的投资骗局所得。”


据最新消息,联邦警方表示,他们通过调查发现了“全澳最大、最复杂的洗钱团伙”,该团伙涉嫌网络犯罪、贩毒、加密货币以及暴力犯罪。
值得一提的时,此次全澳范围内的行动得到了澳洲证券和投资委员会、澳洲税务局、澳洲边防局以及美国国土安全部的协助。
《澳洲金融评论报》报道称,澳洲四大银行以及Bendigo银行也卷入了此案,这些银行的部分职员在不知情的情况下,为该团伙的犯罪行为提供便利。
《澳洲金融评论报》报道称,前移民部副部长Gary Hardgrave于2022年加入“长江换汇”。
“长江换汇”曾在一段宣传片中表示,Hardgrave担任该公司的“移民资金安全部负责人”。
(图片来源:长江换汇Youtube宣传视频)
《澳洲金融评论报》在报道中强调,没有证据显示Hardgrave存在任何不当行为。
当被问及是否仍在担任“长江换汇”高管时,Hardgrave回应称:“我帮助宣传该公司的业务,并不参与日常运营。”
(图片来源:《澳洲金融评论报》)



03


记者直击“长江换汇”现场


“长江换汇”昨天被警方全面突查后,也引起了华人的讨论。

今日澳洲App位于全澳多地的记者,均各自前往探访“长江换汇”在当地的门店。只见不是大门紧闭,就是有警员在店内调查执法。

有业内人士感慨称,“事情肯定不简单”,但一间门店的负责人则告诉记者,只是“突击审计检查”。

据报道,昨天下午1点多钟,在布里斯班华人区Sunnybank Market Square,记者留意到,发现位于大楼二层的门店已关闭。

布里斯班门店(图片来源:今日澳洲App)

在附近靠近华超的另一家门店外,记者看到至少有6名警员站在店外,店内也有警员正在往箱子内装运纸质材料。

周边一家华人商铺店员告诉记者,“早上9点一开门,就来了8、9个警察。”询问是否了解发生了什么时,其晦涩地表示,“估计是不好的事。”

门店大门紧锁(图片来源:今日澳洲App)

记者向现场执法警员询问,被告知“我们正在搜查”。

记者询问是否还能使用这家公司的服务时,警员表示,“不可以。”

下午2点左右,今日澳洲App驻墨尔本记者抵达“长江换汇”位于墨尔本的总部门店,发现大门紧锁,内部空无一人。

据周边商家透露,“早上店就关了。”

墨尔本CITY店(图片来源:今日澳洲App)

而后,记者于下午3点,前往其位于著名华人区Box Hill的门店。

与布里斯班记者目睹的情况类似,该门店内有约6名警员。其中3名靠近门口橱窗,1名手中持有资料,还有2人在柜台区交谈。

同时,店内还有两名疑似工作人员的女子,正坐在一起交谈。

交谈的女子(图片来源:今日澳洲App)

周边华人商家告诉记者,“大约上午10点多,就见到有扛着摄像机的西人男子在拍摄,随后店就关了。”

她还告诉记者,“昨天店还正常开的。这么多警察,估计是有大事发生了。”

此外,包括珀斯在内其他一些城市,今日澳洲App记者均留意到警员入店办案的情况。

据知情业内人士透露,目前,“长江换汇”全澳的12家门店均已闭店,多家门店正接受警方调查。

他告诉记者,“这是一个全澳联动的调查,事情肯定不简单。”

悉尼/阿德莱德门店(图片来源:供图)

“如果不是特别大的事情,警方不会将所有的门店都封住,也不会采取如此大规模的行动。

一般都是经过长时间的布局,并掌握了一定的证据。”

警察在珀斯门店内(图片来源:今日澳洲App)

对于已经在该机构换汇、但资金还未到账的客户,他建议去银行撤回,以确保资金安全。

今日澳洲App记者尝试通过微信联系“长江换汇”负责人,但截至发稿,对方未通过记者的好友添加申请。

记者以咨询汇率为名,依次拨打全澳各间门店的客服电话,仅阿德莱德门店有人接听。

接听电话的男子称其姓孟,为该店负责人。

他表示:“今天是突击审计检查,(换汇业务)做不了,明天也不一定能弄完。

但应该也差不多了,我现在已经完事了。”

警察在阿德莱德门店内调查(图片来源:供图)

当记者进一步求证警方调查一事时,他感慨称,“好事不出门,坏事传千里。”

“没啥事,你看我现在不是还能接电话吗?”他这么说,并告知记者,明天可以再次致电问询。

据公司官网介绍,“澳大利亚长江换汇成立于2012年,换汇和国际汇款门店覆盖全澳大利亚所有主要城市,包括墨尔本换汇、悉尼换汇、布里斯本换汇、阿德莱德换汇、珀斯换汇等,提供优质的华人换汇服务。”







今日结语




一家知名连锁换汇公司,如今被全面调查,逮捕7人,涉案2.3亿,名车豪宅都被查,
真是令人唏嘘!您对此怎么看呢?欢迎留言讨论...



今日哥重点推荐阅读

毁三观!墨尔本华男婚内多次出轨X工作者,还暴力QJ!路人也没放过!细节被曝光,“上车!不然开枪打死你”


编辑:Camellia

记者:米娅

责编:Martin

材料来源:今日澳洲App、澳洲金融评论报、澳洲广播公司、每日邮报、每日电讯报、澳洲9号新闻等


好文!必须点赞

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存