八大专项行动｜密织天罗地网，推进全民反诈

今年以来，广东公安以“压发案、降警情”为根本出发点，省市两级公安机关相继成立反诈联勤作战中心，“7×24”小时实体化运作，强化涉诈信息拦截、涉案资金止付冻结，提升预警劝阻成效，重点加强夜间应急止付作用；反诈战线24小时不打烊，形成“职责清晰、整体联动、运转高效”的一体化侦查打击新机制；同时以推广“国家反诈中心”App为着力点，全面推进打击电信网络诈骗专项行动和“四断”（“断源”“断卡”“断号”“断流”）专项行动，全面铺开新一轮打击治理工作，着力构建“全民反诈、全警反诈”新格局，取得了初步成效。

开展反诈宣传活动

据统计，1~6月，全省共破电信网络诈骗案件14491起，同比上升2.78%；抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人16226名，同比上升63.12%。

多部门综合治理

推动“全民反诈”体系落地见效

广东省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议办公室（下称“省联席办”）将反诈工作纳入党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的具体举措，对8个县区实行滚动挂牌整治，有效推动党委政府落实主体责任，形成“全民反诈”整体合力。

在“全民反诈”专项行动的推动下，省联席办各成员单位充分发挥资源和渠道优势，全面落实工作职责和任务清单，“纵向到底，横向到边”的“全民反诈”防控体系初步形成。省联席办向各地市委市政府寄送一封信，提出可行性措施，多地市委书记、市长对一封信作出批示，有力地推动地市党政领导关心、支持反诈工作；省联席办各成员单位签订《防范电信网络诈骗责任书》；教育厅、银保监局等单位在各自领域积极组织开展宣传防范活动，营造浓厚反诈宣传氛围。人民银行广州分行、省通管局、三大运营商和各商业银行加强行业治理和内部监督管理，从源头上堵塞管理漏洞。省法院组织各级法院依法从重从快集中宣判了一批电信网络诈骗犯罪案件，彰显了公检法机关打击电信网络诈骗犯罪的决心。

进校园开展反诈宣传

全省公安机关将反诈工作作为“一把手”工程来抓，研究部署推动专项行动，坚持“周统计、周调度、周点评、周报告”制度，实时掌握反诈工作进度，及时调整工作部署，做到以上率下，发挥示范效应。各级公安机关成立由“一把手”任组长的“全警反诈”专项行动领导小组，充分调动和组织各警种、各部门力量，切实将打防电信网络诈骗工作摆在突出位置抓紧抓实，全警打防效能明显提升，全社会共治电信网络诈骗格局初步形成。

教群众如何识破电信网络诈骗伎俩

精准高效打击

震慑不法分子嚣张气焰

根据八大专项行动安排，在“全民反诈”行动框架下，广东公安整合资源、主动进攻，重点打击网络贷款诈骗、网络兼职刷单诈骗、冒充客服退款诈骗、网络交友诈骗、涉虚假网络投资平台和网络赌博平台犯罪等6类高发犯罪，组织各地针对大型涉诈团伙开展统一收网行动，发起集群战役20次，抓获犯罪嫌疑人2930名。

此外，持续压实广东“更快打”工作机制，依靠省公安厅公安大数据开展建模分析，主动发现本省电信网络诈骗窝点线索并第一时间下发至窝点地市，做到涉诈手机及QQ、微信线索“当天线索、当天研判、当天落地、当天打击”，进一步解决基层办案部门“最后一公里”落地难问题。通过整合优势资源，集中开展信息流、资金流研判，共下发线索8741条，各地市成功提前打击线索2988条，线案转化率达34.2%。其中，破获百万元诈骗案件82起，全链条打击电信网络诈骗团伙专案33起。

跨境押解电信网络诈骗犯罪嫌疑人抵穗

同时，省公安厅定期通报全省追逃情况，公开通缉50名涉电信网络诈骗犯罪在逃人员，共抓获公开通缉在逃人员7名，网上重点在逃人员125名。

5月上旬，在省公安厅的统一协调下，云浮市公安机关打掉一个诈骗金额高达110万余元的特大“杀猪盘”诈骗团伙。今年1月中旬，云浮市公安机关接到事主欧阳某报案称：其通过一款交友软件结识一网友“明辉”，通过添加“明辉”的QQ、微信等聊天工具进行交流。在双方建立感情信任后，“明辉”以投资区块链比特币为由骗欧阳某入局，欧阳某先后共被诈骗110万余元。

案发后，云浮市公安机关迅速抽调刑侦、网警等精干警力成立专案组对案件展开侦查。专案组民警根据调查，发现一个盘踞在深圳龙岗一出租屋内的“洗钱”团伙。该团伙还注册了一间科技公司，实质从事“洗钱”业务。同时，民警发现该案多个涉案银行卡卡主有涉嫌协助诈骗嫌疑人转账以及出售、出借、出租银行卡的嫌疑。

收网时机成熟，云浮市公安机关出动50余名警力分多个抓捕组，奔赴广东省深圳市、内蒙古自治区通辽市、湖北省孝感市等地展开抓捕行动，一举打掉这个特大“杀猪盘”诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，刑拘5人，缴获作案手机、银行卡等一大批。

打防管控结合

斩断电诈黑灰产链条

近年来，面对公安机关高强度打击治理，电信网络诈骗犯罪团伙纷纷转移至境外，雇佣他人在境内架设智能盒子、GOIP、“猫池”等黑灰产通信设备，通过远程控制、机卡分离方式拨打诈骗电话或发送钓鱼短信，开展冒充客服退款、冒充公检法、虚假网络贷款等电信网络诈骗犯罪，进一步加大了公安机关对诈骗行为的追踪溯源难度。

为有力斩断境外电信网络诈骗犯罪雇佣链条、清除藏匿境内的黑灰产通信设备，省公安厅依托反诈联勤作战新机制成立“断源”行动工作专班，负责研判分析窝点线索，组织全省公安机关开展“断源”“断卡”“断号”行动，并深化行业治理，会同有关部门开展行业整治，坚决铲除黑灰产滋生土壤。

据统计，今年以来，广东公安全力清除黑灰产通信设备源头，共抓获犯罪嫌疑人548名，缴获GOIP、“猫池”等设备1382台，缴获手机卡17万余张。全省共铲除“两卡”犯罪窝点3385个，打掉黑灰产团伙969个，核破案件13665起，抓获处理行业“内鬼”116名，公开惩戒不良信用通信用户2873名、银行账户主体6625人；批量管控涉诈风险个人银行账户559万余个，关停“实名不实人”高危电话号码407万余个。行动开展以来，公安部下发广东省涉诈手机窝点线索数直线下滑，涉案“两卡”呈现“绝对数、环比数、新开户占比数”每月下降的态势，专项行动取得明显成效。

押解电信网络诈骗嫌疑人

此外，广东公安延伸开展“断号”行动，会同信息通信部门、互联网企业，联合网安等警种，全力开展涉诈“两号”（微信号、QQ号）的打击治理，已刑拘涉“两号”犯罪嫌疑人535名，清理排查“黑卡”关联虚拟账号8万余个，录入“黑卡”库手机号码10万余个。

今年4月，佛山市公安机关对一起诈骗案进行研判分析时，排查出一个以孔某东、程某少为首的贩卖“两卡”“两号”犯罪团伙，遂成立专案组开展侦查工作。经查，该团伙由引流、卡商、网站客服、网站开发人员、平台开发者等5部分组成，分别负责寻找黑产人员、售卖电话卡、卡密平台销售服务以及接码平台日常维护等环节。黑产人员通过注册卡密网站账户购买卡密（即电信、联通、移动三大运营商发行的固定面值储值卡的卡号和密码），登入接码平台，再利用卡密从卡商手中获取大量手机号码和验证码批量注册抖音、苏宁易购等网络虚拟账户，实施各项违法犯罪活动。

6月3日，佛山市公安机关出动160余名警力，赴广东深圳、佛山及浙江、云南、陕西等16个省（区、市）对一个贩卖“两卡”“两号”的违法犯罪团伙开展统一收网，共抓获犯罪嫌疑人65名，捣毁诈骗窝点27个，缴获“猫池”设备673台、手机卡5万余张，涉案金额逾200万元。

预防为先

构筑全民反骗防骗屏障

广东公安机关紧紧围绕“压降发案”工作目标，大力加强预警劝阻和防范宣传工作，建立依托派出所、立足社区的省、市、区、所四级联动劝阻机制，充分发动群防群治和“网格化”社区力量，落实短信、电话劝阻、面对面劝阻和防范宣传措施，持续加大止付冻结成功率，协调统筹事主资金返还工作，全力维护群众的财产安全和合法权益。

进行反诈预警

今年，“广东反诈中心”抖音、快手、微博、微信视频号等官方政务号相继开设，并推出了一大批形式新颖、内容接地气的反诈宣传作品，共推送防范宣传视频和文章702篇（条），个别视频最高播放量达2100万余次。线上发动公安新媒体矩阵揭露犯罪手法、发布防骗提醒，营造强大的宣传声势，线下发挥网格员、警格员、志愿者、楼栋长、门店长及企事业单位安全负责人作用，落实对群众的“一户一告知”和对涉诈重点人员的“一人一承诺”制度，深入推动“无诈社区”“无诈校园”“无诈工厂”创建活动，全方位、多角度发起“N+反诈”宣传活动。

同时，广东公安机关将“国家反诈中心”App安装推广作为防范宣传工作有力抓手，持续加大推广力度。截至6月底，全省注册“国家反诈中心”App用户数位居全国第一，全力构筑起全民反骗防骗屏障。

疫苗接种点宣传推广反诈App

据介绍，省公安厅成立建模预警顶层设计工作专班，集中资源开展涉诈预警模型建设和应用，实时向全省推送涉诈预警线索，建立预警成案“周通报、月总结”机制，各地依托“网格员+警格员+辅警”联动机制扎实开展紧急见面劝阻，共推送预警线索613.7万条，日均见面劝阻近千人次。

此外，省公安厅联合进驻银行对各地上报的涉案资金账户开展查询、止付、冻结等手续的审核、审批工作，协助止付银行账户15.1万个，处置涉案资金46亿元，为968名本省事主返还被骗资金7209万余元，协助外省公安机关为328名省外事主返还被骗资金3380万元。

5月31日10时许，江门市某公司财务文某妹被拉进一QQ群，群里由“老板、老板娘、股东、会计、合作商”等一批涉诈嫌疑人员组成。进群后不久，“老板”以给人汇“过桥费”为由让事主汇款182万元至某科技有限公司账户。文某妹信以为真，于16时39分向对方指定账户转账182万元，后公司负责人收到银行提醒的转账短信后电话询问，文某妹才发现被骗，于17时30分到江门市公安局反诈中心报案。

接报后，江门市公安局反诈中心立即启动联勤作战机制，迅速组织相关警种，协同各部门与时间赛跑、和嫌疑人比快，开展紧急止付冻结工作，于18时50分成功全额止付，19时3分成功冻结该笔款项，为事主挽回全部损失。

来源 | 南方法治报