空壳公司虚开发票260亿，1.6万家受票企业遭殃了！

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近日，广西破获特大虚开增值税发票案，涉及全国30个省份、16000多家企业，捣毁制售发票犯罪团伙10个，初步估计涉案金额超过260亿元，经查实，在广西的涉案金额就达78.7亿元。

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案例简介

今年6月，河池市宜州区国税局在税收日常检查过程中，发现宜州区部分企业所开出的增值税普通发票异常，有违法对外虚开发票的嫌疑。

宜州区国税局庆远税务分局 杨敏：像我们这里企业是商贸企业，不可能开票开到北京去啊，北京开发商或者房地产商也不太可能来我们这里买那个建材，是吧？这种是一个不符合常理的一个现象。同时国税部门还发现，从宜州开出去的发票受票方均为外地企业，单张数额巨大，其中一家企业向外开出60张发票，总金额高达1700多万元。

经国税部门查证，今年4月1号到6月15号期间，宜州22家企业涉嫌对外虚开增值税普通发票1740份，价税合计金额约1.54亿元。由于案情重大，公安部将此案列为督办案件，广西区、市、县三级公安和国税部门抽调专门力量成立专案组，采取多部门、多警种联合作战的模式，运用大数据开展案件侦破工作。

1、10个团伙掌控3254家空壳公司

专案组在对河池宜州涉案企业的核查中有了发现，这22家企业都是外地人在当地注册的空壳公司。那么，注册这些空壳公司的都是些什么人，他们到底隐藏在哪儿呢？

河池市公安局宜州分局经侦大队大队长 周小东：我们去查了一下，这些办公地址都是没有的，没有的话我们再查这个法人代表，法人代表这个身份证都是外地的身份证，而且我们初步也电话核实了，这些人都没有到过宜州。经过分析研判，专案组决定从涉案人员关系、票据、资金流向等方面入手，围绕存票、寄票、销售等环节，开展调查工作。

经过排查专案组发现，在广西境内共有十个虚开增值税发票的团伙，团伙成员分别以广东饶平詹氏、邱氏、刘氏三个家族人员为主。

广西公安厅经侦总队 林波：家族式为纽带的，你像出来作案的，一般都是要么就是夫妻关系，然后在手底下带一帮人，要么那就是兄弟，然后，亲戚之间表哥表妹堂妹之类的，把家族里面的亲戚们一块儿带出来，然后一起进行作案。

这十个团伙长期盘踞在南宁和崇左市，掌控国内3254家空壳公司，疯狂向外虚开增值税发票。

2、犯罪团伙是如何注册数千家空壳公司？

专案组在掌握了犯罪团伙的组织架构、活动规律和犯罪证据之后，出动民警和税务稽查人员，在南宁和崇左同时展开收网行动，将10个虚开发票犯罪团伙全部捣毁。

行动中，警方捣毁虚开发票窝点18个，冻结涉案资金账户295个，涉案资金385万元，查扣小轿车10辆，电脑90台、手机200多部、网络拨号器195个以及作案用的身份证、银行卡等物品一大批。查扣增值税发票达到了15万多份，我们公安机关对这起案件实现了全网络全链条的打击。

犯罪团伙是如何注册数千家空壳公司，从税务部门领出发票，进行虚开的呢？民警介绍，犯罪团伙一般有两种方式，①从网上购买他人身份证和银行卡，然后委托中介到工商部门注册公司，去国税局代理领取发票。②直接就找一些违法的中介公司，把一些旧的（非正常营业）公司复活回来，这样他大概每一个公司以4000块钱或者5000块钱不等的价格，直接连公司连公章，包括连那个发票，一块一起买过来，这样去对外虚开。

广西公安厅经侦总队 林波：这样就大概像一个批发价一样的，可能80块，100多块钱一份，就直接卖给其他团伙，第二种人就是他直接对外虚开，直接就是卖给客户，这样的话那他就是按票面金额，你开票金额票面的大概1%，到1.5%左右（收费）这样直接卖给客户。今年2017年4月份以来，每个月虚开发票的非法收入都在500万元以上。

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来源：新浪网、众智财税智库

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