【部门动态】邮储银行勃利县支行成功拦截一起可疑开户事件

近日，中国邮政储蓄银行勃利县学府路支行银行柜员，凭着高度的职业警觉和严谨的开户流程核查工作，成功拦截一起可疑开户事件，发挥了银行网点“一道防线”的保护作用。

4月27日下午，客户韩某一行三人到勃利县学府路支行银行网点办理开户业务，银行柜员杨某在业务办理过程中通过查看客户身份证件，知晓客户韩某三人是持外地身份证件来办理开户业务的，后续又通过排查询问的方式了解到客户的具体开户信息，银行柜员发现客户韩某既无法提供合理的开户理由也不能表明实际的居住地址，此等情况立即引起开户柜员的高度警惕，经审慎分析判断后拒绝了客户韩某的开户申请，随后三人离开支行。

与此同时，银行网点负责人立即将相关事件上报至市分行运营管理部门，根据支行描述的情况，运管部负责人判断客户韩某三人为可疑开户人员，并及时将可疑客户特征通知到辖区内所有邮政储蓄银行营业网点，让辖内银行人员提高警惕、加强防范，杜绝可疑开户事件的发生。

下一步，中国邮政储蓄银行勃利县支行将以此次事件作为警示，加强对可疑行为的监测，持续推进反电诈、反洗钱工作，持续提升账户管理规范化水平，进一步打击治理电信诈骗和非法买卖银行卡等违法行为，守住人民群众的“钱袋子”。

文/摄：邮储银行勃利县支行

往期推荐

喜欢本篇内容请给我们点个“在看”

关注幸福勃利了解更多新闻资讯