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安全丨你以为洗钱只出现在电影?不!
说起“洗钱”
可能大家都会想起不少影视作品
例如上一年的反腐大戏《反贪风暴3》
就为我们揭示了不少洗钱的方式
可谓是触目惊心
其实,洗钱不仅仅存在于电影中
它还与我们的生活息息相关
今天,小海就给大家科普一下
洗钱与反洗钱的相关知识
最近,FATF审议公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,这份报告认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展,认为中国的反洗钱体系具备良好基础。同时,报告指出,中国反洗钱工作也存在一些问题需要改进。中国人民银行对报告内容解读如下:
(点击查看大图更清晰)
科普小课堂
• FATF是指反洗钱金融行动特别工作组,英文全称为:Financial Action Task Force on Money Laundering,是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织,是全球反洗钱标准的制定机构。
• 2007年,中国成为该组织正式成员
洗钱和反洗钱与我们每个人都息息相关
洗钱活动可以渗透到
生产生活中的方方面面
我们需要时刻保持警惕
预防洗钱,保护自己
想要了解洗钱和反洗钱
先要回答下面两个问题
金融机构反洗钱三大核心义务
▲ 客户身份识别
▲ 客户身份资料和交易记录保存
▲ 大额交易和可疑交易报告
你知道如何保护自己,远离洗钱吗?
▲ 主动配合金融机构进行身份识别
▲ 不要出租或出借自己的身份证件
▲ 不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
▲ 不要用自己的账户替他人提现
▲ 远离网络洗钱
▲ 举报洗钱活动,维护社会公平正义
致富道路千万条,合规守法第一条
我们要学会保护自己,远离洗钱活动
增强反洗钱意识,警惕洗钱陷阱
做守法公民,支持国家反洗钱工作
勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义
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