博索纳洛的经济学专家因涉嫌诈骗被调查
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巴西利亚公安部对经济学家保罗·格德斯(Paulo Guedes,博索纳洛的经济学专家)展开调查,因为他涉嫌联系工党(PT)和民主运动党(MDB)的高层,在国有养老基金的交易中实施诈骗。
格德斯在博索纳洛的临时政府中担任财政部部长。六年来,他已经在这些基金会中得到至少10亿雷亚尔。
10月2号检方开展了对格德斯的犯罪调查,为了确定他是否犯下诈骗的罪行。
他还因为涉嫌在与7个基金会谈判、获取和投资资金时,发行并交易未经评级以及担保的证券,而受到进一步的调查。
这些基金会中,除了BNDESPar——由BNDES(国家经济与社会发展银行)投资的分公司外,还包括Previ(巴西银行投资),Petros(巴西国家石油公司投资),Funcef(联邦邮储银行投资)和Postalis(邮局投资)。
这些交易是由博索纳洛所属党派的两个敌对党派(工党和民主运动党)的高层于2009年开始展开的,而这些涉事高层目前正因为转移基金会资金而被调查。
格德斯至今还没向媒体做出回应。
对于强制性公积金计划,有迹象表明,在2009年2月到2013年6月期间,养老基金会和BNDESPar股份公司的董事和经理,与HSM集团的控股股东保罗·格德斯有合作关系。合作的目的是为了能够在金融机构中实施诈骗,并发行、交易未经评级以及担保的证券。
当时,Previ基金会是由塞尔吉奥·罗莎(Sérgio Rosa)管理,而Petros基金会由瓦格纳·皮涅罗(Wagner Pinheiro)管理——这两位都曾经是工党(PT)的党员,与前总理卢拉(在库里提巴被捕并因三重案被判入狱)有关联。
Postalis由阿列克谢(AlexejPredtechensky)领导,他的政治保护者们从属于民主运动党(MDB)。
根据Previc(国家补充养老保险监管局)的报告,该项调查由格林菲尔德行动的重案组开展。
格林菲尔德行动是由巴西联邦警察局和联邦检察院于2016年9月5日发起的一项调查养老基金转移的警方行动。
2016年,联邦警察局在Funcef(联邦邮储银行投资)进行搜查和扣押
根据Folha得到的信息,格德斯的巴西教育资产管理会在2009年推出了两个投资基金,其中一个是巴西教育投资基金FIP,它在2009年至2013年期间为教育项目共筹得4亿雷亚尔。但可疑的是,这项投资项目在没有经过严格的审查下就获得批准,并且格德斯得到的投资有些过于太多。
除此之外,在出资的第一年,养老基金投入的资金(6200万雷亚尔),都被注入到一家名为HSMEducacional S.A的公司中,而格德斯正是这家公司的控股股东。
“不管是FIP的管理还是被调查的HSM公司,他们都有一个共同的参与者——保罗·格德斯,”Previc的报告指出。
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