数字检察丨拱墅检察空壳公司监督治理应用获评省第5批数字法治好应用

11月16日

浙江省委政法委通报

第5批数字法治好应用评选结果

由浙江省人民检察院指导

杭州市人民检察院、拱墅区人民检察院联合打造的

空壳公司监督治理应用

获评全省数字法治好应用

如何用数字检察手段监督治理空壳公司问题

应用场景取得了哪些成效

一起来了解一下

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空壳公司监督治理应用

司法实践中发现，空壳公司已经成为多种高发犯罪的工具，被用来虚开增值税专用发票，帮助转移网络赌博、电信网络诈骗犯罪所得，或者用于洗钱犯罪等，严重破坏经济秩序，亟待进行治理。聚焦此问题，杭州市拱墅区人民检察院遵循“数字赋能监督、监督促进治理”的数字检察路径，研发设计高适配空壳公司监督治理场景。该场景纵向贯通杭州市检察机关办案数据，横向打通公安、市场监管、税务、人社等部门数据渠道，归集杭州市刑事案件、企业登记、社保征缴、违法失信企业、经营异常企业等信息870余万条。

为用好用足数据资源，场景搭建“两舱两中心”总体架构，以数据舱、驾驶舱以及分析中心、协同中心，提升数据分析管理精度、协同处置速度。同时，拱墅区人民检察院出台数据管理办法，构建防护网络，确保数据安全。形成一体化信息流转处置反馈闭环机制，减少案件对接环节，实现线索全面贯通、全线协同、全程留痕。形成数据共享协同研判机制，跨部门构建异常企业预警模型，实现治理场景共建共享，问题公司实时监管。形成跨部门信用风险联合管控体系，构建辖区市场主体全覆盖的综合评价指标体系，科学评估市场主体的信用风险。探索“黑名单”制度，搭建相关违法犯罪人员数据库，实施动态监管，实现主体画像精准化。

目前，该应用场景已在省级层面全面推广，孵化形成涉诈类、康养类、涉税类等11个空壳公司监督治理数字模型，移送犯罪线索并刑事立案143人，向市场监管部门移送线索3288家，清理问题公司2115家。在政法委牵头下，检察、税务、人社、市场监管等多部门联合建立运行协作机制，从制度层面巩固了改革成果。

来源丨浙江检察微信公众号

编辑丨李伟

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