因涉嫌非法集资诈骗6000万美元,6名男子4月23日被金边法院判处三年有期徒刑,其中1人被捕,5人在逃,法院已签发逮捕令。
据悉,6名嫌疑人分别为:Teng Saroeun,42岁,是Empire Big Capital公司的投资顾问;Huot Sovann,31岁,ASEAN Instrument基金会主席;Chi Gosaly,33岁,马来西亚公民,Empire B7ig Capital公司(马来西亚)总裁;Long Samba,31岁,Empire Big Capital公司(柬埔寨)总裁;Kren Sophaak,32岁,投资顾问。
法官指出,从2013年至2017年期间,这6名犯罪嫌疑人通过投资公司骗取柬埔寨民众的资金,并承诺每个月10%的回报。这些人经验丰富,行骗技巧高超,许多乡村地区民众对这样的骗局深信不疑,甚至有人出售土地和房子投资这些公司。受害人最低的投了2千美元,最高有10万美元。据悉,前三个月,受害人都获得了10%的投资回报,但从第四个月开始,很多人收不到钱,去犯罪嫌疑人办公室查询时,他们早已逃之夭夭。根据警方的报告,2013年至2017年期间,一共有来自20个省市的5985名受害者被骗。
目前,Teng Saropern已被警方逮捕,警方正在搜寻另外5人的下落。Saropern否认了指控,称他只是一名职员,月薪500美元,无权对公司做出决定,在逃的5人才是主使人,他将向法院提出上诉。小编提醒,如果某个投资的回报远远高于市场上其他的投资,就应该有所警觉。
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作者/陈科炎
编辑/王星桐