在世界各国洗钱风险指数排行榜上，柬埔寨曾被列入世界10大洗钱风险最高的国家之一。去年2月份，专门进行国际反洗钱的政府间组织（简称FATF）将柬埔寨列入灰名单，在洗钱犯罪上，柬埔寨频频站在风口浪尖，柬埔寨仍然是非法资金最容易流入的国家之一。
洗钱就是将毒品买卖，政治腐败，走私军火，非法贩卖人口等犯罪活动的收益“合法化” 的过程，借此以伪装其非法来源和犯罪记录。柬埔寨内政部发言人乔索披表示，政府和内政部正在努力打击境内的洗钱犯罪，自2018年2月以来，当局至少破获了三起重大洗钱案件。到目前为止，我们已经没收了数百万美元，所有没收的钱存放在柬埔寨国家银行。大部分嫌疑人是中国人，他们试图利用这些钱在赌场赌博。2019年4月，国家警察在金边国际机场逮捕了三名中国公民，原因是他们试图在没有申报的情况下从中国香港带入柬埔寨逾350万美元。他们被控洗钱，如果罪名成立将面临20年的监禁。2019年5月，当局在金边机场逮捕了另一名中国公民，涉嫌非法从中国香港携带近一百万美元入境柬埔寨。2019年7月，暹粒当局拘留了两名韩国人，原因是他们通过机场非法携带220万美元入境，他们也通过中国香港入境柬埔寨。
反洗钱专家将柬埔寨的赌场和房地产行业的快速增长归功于洗钱，有的官员甚至会认为这样的热钱流入有利于本地经济发展。虽然柬埔寨否认是洗钱的“避风港”，但却一直为人诟病。FATF在报告中称，柬埔寨的司法系统存在“高度腐败”，并补充道：“柬埔寨在调查洗钱和恐怖主义融资方面最少使用金融情报。”
报告还显示，柬埔寨金融情报部门（CAFIU）没有监督该国蓬勃发展的赌场和房地产部门，这些部门长期被联合国毒品和犯罪问题办公室认定为高度暴露于有组织犯罪集团的洗钱活动。“犯罪现金收入很容易引入土地、住房、奢侈品和没有通过正规银行业的其他形式的财产。”美国国务院2017年的一份报告认为柬埔寨的反洗钱政权“弱而无效”，称这与现金为基础的美元化经济、边界漏洞、赌场监管松散、官员能力有限有关，使其更容易受到洗钱活动的影响。柬埔寨从未起诉过洗钱案件，这是被列入灰名单的主要原因。如果这类法律没得到修正，可能会被列入黑名单。目前，柬埔寨的反洗钱体系更多的是停留在纸面上，仍然很松散薄弱，基本是对反洗钱的规定不予执行，或有选择地执行。4月28日，内政部长苏庆表示，审议了一项“反洗钱与打击资助恐怖主义”法律草案，以遏制柬埔寨的洗钱活动，这项法律草案将会很快完成，并提交给议会。构建相应的法律框架就已经迈出正确的一步，但是，执行也很重要。财经部发言人表示，他们正在积极打击洗钱活动， 并努力将柬埔寨从灰名单中去掉，如果被拉进黑名单，可能会导致银行交易受阻。
柬埔寨已经着手修正‘反洗钱与打击资助恐怖主义’草案，包括对房地产业及赌场进行监督，这表明柬埔寨正在进步，同时也希望当局能采取更严厉的措施，例如对投资进行适当检查及可疑活动及时报告等。此外，柬埔寨透明国际代理主任Pech Pisey还建议扩大草案适用范围，同时还表示需要提高金融行动工作组的独立行动能力，并强调全面执行法律法规的重要性。在摘掉“洗钱避风港”的帽子的路上，柬埔寨还要走多远？
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作者/凡燕飞
编辑/王星桐