突发！数名中国留学生可能卷入犯罪案件
根据英媒最新报道显示，英国警方于昨日（2月28日），突然冻结了95名持卡者账户。据了解，这95人中的绝大多数是“正在英国学习的中国公民”，即中国留学生。
据警方披露，这次的突然袭击是由英国国家犯罪调查局下新成立的机构——英国国家经济犯罪中心所主导的，该调查局也于今日在其官网披露了这次“雷霆行动”原由，并称被冻结的这95个账户，皆为巴克莱银行账户。
另据警方侦查发现，这些账户持有人基本上是正在英国学习的国际学生，而其中绝大多数为中国留学生。据报道，他们可能在不知情的情况下，很可能被卷进了多起涉嫌有组织犯罪洗钱案件中，总涉案金额可能达到360万英镑。
目前账户冻结令已经被下发到各个地方法院，如果在随后的进一步调查中被证明卡内资金来源确为犯罪所得或将意图用于非法行为，那么它们将被没收。
同时，警方也揭露了一些洗钱案例的共同点：在许多情况下，这种非法转账是发生在同一个市镇或城市及周边的不同地点，通常会在一天内连续进行多次；所有的账户都与巴克莱银行有关；转账金额通常被拆分，这样做的目的是为了避免触发反洗钱警报。
在英媒报道中，也专门提到了一些涉及到中国留学生的案例共同点：黑钱常常通过购买奢侈品、以钱易物的运送回中国的方式被洗白。
目前，警方正在调查中：“这些有组织犯罪集团的幕后人尚不明确”。
另据英媒援引警方消息称，目前警方尚未对这些银行卡持有人进行犯罪指控，据称这是因为英国国家犯罪调查局的初步结论认为，这些被卷入案件的国际学生“可能不完全了解此次犯罪活动的规模和严重性，他们很可能是被有组织犯罪团伙利用了。”
但即便如此，也有英媒报道称，这并不代表之后这些学生将始终不会被指控。目前也已经有一些持卡人正在配合警方调查，以证明资金的合法性。
针对昨日的突然袭击，中国外交部领事司在英国时间今天凌晨，通过媒体平台，发布紧急提醒：
“近期，数名中国留学生因银行账户被冻结向我馆求助。经了解，有关留学生均曾通过微信群、朋友圈结识可疑人员并私自换汇，有关账户因异常变动遭英方怀疑涉嫌洗钱而被冻结调查。此外，还有留学生在向可疑人员支付人民币后未收到英镑，蒙受经济损失。
私自换汇不仅可能违反中英两国法律，卷入洗钱犯罪案件，个人也将遭受经济损失。中国驻英国使馆再次提醒在英中国公民，尤其是广大留学生，请大家务必通过正规合法渠道换汇。”
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责任编辑：王升