【扫黑除恶专栏】境外赌场背后黑社会集团大起底

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今年1月底，我市中级人民法院二审终审裁定了一起在嘉兴较有影响力的黑社会性质组织案件。

这是在2017年6月9日检察机关向法院提起公诉的案件，被告人金某等一伙人于2009年到2016年期间，以非法盈利为目的，先后在澳门、老挝、越南开设赌场，涉案赌资累计达14亿多元；为追讨赌债，壮大组织声势，该组织成员先后实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动十多起。

经审理查明

2009年到2015年，被告人金某一伙以非法盈利为目的，在澳门星级酒店、银河酒店开设“金盈会”“永乐会”“盈利会”赌厅，通过招募马某、仓某等人作为代理，组织人员到其澳门赌厅或通过互联网、移动通信终端等传输数据进行赌博，如2014年，李某、陈某等人在被告人金某澳门的赌厅赌博，累计赌资5920多万元，其中陈某4000多万元。后采取不法手段追讨参赌人员拖欠该组织的赌债。在澳门开设赌场期间，类似这样的案件该团体共涉及28起，赌资从1万元到1.25亿多元不等，累计赌资5亿余元。

2015年8月，范某等28人至海宁某公司，强行进入陈某办公室，恐吓陈某，严重影响企业正常生产经营秩序。

2015年3月至8月，被告人金某一伙又在老挝金三角特区金木棉赌场经营“银海”赌厅，2016年3月至7月期间，在越南河内下龙湾开设“恒生娱乐”赌厅。上述期间，金某一伙通过互联网、移动通信终端等组织国内参赌人员进行“百家乐”赌博，累计下注金额分别为7亿余元和2.7亿余元。该组织共涉及寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴等犯罪事实十多起，多名被告人非法持有枪支。

2018年3月29日，平湖市人民法院对本案作出一审判决：被告人金某犯组织、领导黑社会性质组织罪等六罪，数罪并罚判处有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；其余15名被告人均按照各自组织、指挥或参与的全部犯罪，结合具体犯罪情节，分别被处以有期徒刑十一年六个月至六个月不等的刑罚。同年4月，被告人金某等八人向市中级人民法院提出上诉，认为不存在黑社会性质组织，对大部分犯罪事实予以否认。今年1月底，市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

“这起案件中主要的难点在于该黑社会性质组织存在时间久，支撑组织违法犯罪活动来源主要靠境外赌场获利，如何准确认定境外赌场性质、赌资金额、黑社会性质组织及黑社会性质组织成员与赌场人员区分等方面。

案件中该组织人数众多，结构较为稳定，有明确的层级和职责分工，有一定的组织纪律，持有枪支和毒品，通过招募赌场代理，无息出借筹码组织人员进行赌博聚敛钱财，具有很强的经济实力，为组织发放工资、福利和提供组织实施违法犯罪费用支出，并为组织利益实施寻衅滋事、非法拘禁、非法持有枪支、聚众斗殴等违法犯罪活动，逐步形成了以被告人金某为首的黑社会性质组织，符合黑社会性质组织的特征。”

案件承办人介绍。

“我们了解到，相当一部分被害人因为输钱后被逼债，有举家外逃的，也有实体企业倒闭引起群体性讨债事件的。”案件承办人表示，“此案中受害人大部分是企业负责人，因此，希望广大企业主引以为戒，踏踏实实办好企业，不要被无息、免费旅游等小利益诱惑，最终落入大陷阱。即使一时冲动糊涂，陷入他人设计的违法犯罪漩涡，也要及时寻求救助，不能被威逼恐吓吓倒。案件中多名赌场代理曾是受害者，他们的行为也是违法犯罪，相关部门对此要加强法律的宣传教育，让大众对这样的行为有正确认识。”

来源：嘉兴日报

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