撂倒了2.5万名投资者、未兑付金额52亿元，中晋实际控制人正式被起诉！

导语：10月13日，上海市人民检察院第二分院发布公告称，国太投资控股（集团）有限公司及犯罪嫌疑人徐勤等8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉，于2016年10月13日依法受理。至此，中晋系的案件正式进入诉讼阶段。不过对于广大的投资人来说，大家更关心钱还能怎么办？

中晋系累计非法吸收499亿元

今年的5月，媒体曾经综合多方信息撰文《揭秘中晋系399亿骗局！老板亲口承认旁氏骗局，月支出超1.5亿！》揭露中晋骗局。

最新的消息则是：10月13日，上海市人民检察院第二分院发布公告称，国太投资控股（集团）有限公司及犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉，于2016年10月13日依法受理。至此，中晋系的案件正式进入诉讼阶段。

国太投资控股（集团）有限公司即中晋资产的全资母公司。今年的4月6日，上海警方披露，近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处，实际控制人徐勤等人在出境时被公安部门在机场截获，其余20余名组织核心成员也被全部抓获。

上海公安局官方披露，自2012年7月起，“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业。

截至案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元，涉及投资者1.28余万名，其中近90%的投资人在上海。

目前，尚未兑付的资金有52.6亿元，其中，投资金额小于100万元的投资人大约有1.26万人，投资金额大约在40亿元。 

诈骗教科书的关键词：香车、美女、豪宅

为何中晋系能够赢得多达2.5万投资人的信任呢？徐勤本人只是一名普通的上海市民，他的父母就是普通的退休工人，据媒体披露，他的前妻也是普通工人家庭出身。

他本人的第一桶金来自股票，赚到了100万后，他在金茂大厦31楼租赁了一间办公室，成立上海中晋财务咨询有限公司。

此后，在短短的三四年时间内，徐勤租借了大面积的高档商务楼、外滩的中晋1824博物馆、陆家嘴的航空展馆、陈列豪华跑车等方式向外展现公司有雄厚实力的假象，并以中晋合伙人名义冠名赞助上海高收视率电视节目，每年的冠名费为700多万元；聘请著名台球运动员作为中晋公司形象代言人，支付代言费900万。

“中晋”这两个字高频次的出现，让让国太控股、中晋系公司树立起“高大上的形象”。

与此同时，中晋系的理财经理更是以美女形象为代表，坐拥香车豪宅，在朋友圈炫富，也让人印象深刻。比较出名的就是程明，而有种说法则是：正式因为程明等人的大肆炫富，才加速了中晋系“庞氏骗局”的曝光和覆灭。

此前有报道称，徐勤介绍，在招聘时，非常注重员工此前积累的客户资源。理财经理入职后，大多在朋友圈发一些超高年化收益率的理财产品，以吸引自己的亲朋好友。从多位业内人士口中获悉，不少理财经理本人也为富二代，将自己“零花钱”以及亲友的钱拿去中晋做了理财。

“我给基金经理12%的年化率，我也不清楚他们给客户承诺多少，有的经理为了冲业绩，甚至会给出高于12%的承诺。”徐勤说。

据徐勤供述，整个中晋系公司每天的经营成本支出达300万元，包括办公场地租金、员工工资奖金、佣金、经营日常开销等，另外支付给投资人的利息每天支出也有200万元左右，每个月的支出超过1.5亿元。

为了支付1.5亿元每月的日常开支，徐勤只能采取不断扩张，增设新的控股公司和企业方式。据警方披露，自2012年7月起，“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业。

钱到底花去了哪儿？

对于投资人来讲，既然进入了诉讼阶段，大家更关心，自己辛苦的血汗钱到底花去了哪里？何时才能回来？

根据警方披露，投资者的巨额投资资金主要用于：1、支付利息、业务员佣金；2、公司员工的工资、奖金；3、房租物业费用；4、为虚增业务收入，额外支付贸易补贴及奖励；5、支付广告费用；6、徐某个人挥霍近5亿元，包括购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元； 7、购买香港上市公司股权2.5亿余元，这几支股票均为“仙股”。

徐勤在汤臣一品的住宅长这样：

装修则全部出自徐勤的手笔。近300平的客厅，变成了一个小桥流水的庭院，临江五、六平米的一角，被金属网围成了一个笼子，从地上散落的羽毛，可以看出这里曾经养过鸟。

据公开报道，目前查封的相关资产权属仍在确认中，最终认定返还，还需由法院通过判决来裁定。

上海市检察院第二分院的诉讼权利公告中则明确表示：被害人及其法定代理人或者近亲属，自案件移送审查起诉之日起，有权委托诉讼代理人。被害人及其诉讼代理人有权向检察机关提出书面意见。

(来源： 九点半互联网金融，部分素材来自澎拜新闻、上海观察、《中国基金报》等)

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