【乐活蒙城】吃瓜! 加拿大华裔企业家被控贷款诈骗1.72亿! 曾强势收购著名公司！

吃瓜！！！

就在这两天，

一名加拿大华人因为涉嫌贷款诈骗被起诉！

涉案金额竟然高达1.72亿！！

简直惊呆了。。。

根据加拿大媒体报道，这名遭到起诉的华人名叫吴文健（音译自Gary Man Kin Ng），是加拿大著名的华裔企业家。

近日，他因为涉嫌伪造申请证明文件骗取高额贷款遭到相关部门起诉，和他同事被起诉的还有一名外国人梅特卡夫。

法庭记录文件显示，2018年的时候，吴文建通过他的吴氏集团从两个不同途径申请到了1.72亿的巨额贷款，并利用这笔钱收购了温哥华历史悠久的投资公司PI Financial Corp.。

由于这家被收购的公司算的上是老牌豪门，当时这笔交易还在当地金融圈掀起了不小的热议。

在这笔交易完成后，吴文建正式成为PI Financial的执行主席，梅特卡夫也担任高层管理人员。

然而根据IIROC（投资行业监管协会）的后续调查，吴文建在申请这笔高额贷款的过程中存在不法行为。

IIROC并未公布具体贷方的名字，只是透露吴文建从美国一家公司借走8000万，从另外一家加拿大公司借走2000万。

此外在2019年初和2020年初，吴文建再次从上述加拿大贷款人这里借走4000万，并从另一个贷款方处借走3200万。

加起来的数额达到1.72亿！

然而在申请这几笔高额贷款的过程中，吴文建所提供的抵押财产证明却是伪造的。

IIROC调查显示，吴文健以Chippingham证券账户及他的PI Financial账户来作担保，并声称这些账户的结存金额达到数千万。

然而IIROC却指出，实际上吴文建并不拥有这些账户的交易权限，他伪造了账户对账单、修改截图内容、擅自将客户名称改为自己的名字等等，偷梁换柱！

而实际上吴文建所有账户的总价值只有190万左右。。。

啊这。。。如果是真的，胆子真的不是一般的肥啊。。。

不过目前为止，这个案子的审理还在进行当中，最终定论暂未出炉。

吴文健将于2021年1月6日出席IIROC的初步聆讯。

如果指控成立，吴文建和梅特卡夫两人将面临500万高额罚款！

在这里乐活君也提醒小伙伴们了，伪造文件这种事情情节非常严重，大家千万千万不要在雷池边缘试探，不要心存侥幸！

乐活蒙城传媒

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