【乐活蒙城】驱逐出境! 加拿大华人转移资产$1亿被抓! 自报仅$4万收入, 却买千万豪宅! 妻子身份成谜。。。

最近这两天，一名加拿大华人的案子引起了社会各界的广泛关注：

住着温哥华$3200万加币的豪宅，结果报税年收入竟然只有$4万加币，被抓到后惨遭驱逐出境！！

而随着案子调查的渐渐深入，背后错综复杂的真相简直是让人大开眼界，洗钱、转移资产、伪造身份，太敢了。。。

根据本地英文媒体发布的报道，这名华人男子是在2006年来到加拿大的，当时他申报的家庭资产是125万。

然而加拿大相关部门追查后发现，他入境后的真实资金流动情况，与申报资料之间根本不一致！

调查结果显示，在2006年4月至2014年11月期间，这名男子和亲属从香港进行了持续性的资产转移，总转移金额竟然达到整整$1.14亿加币！！相当于5.8亿人民币！！

报告显示，这其中大部分资金是通过一家投资控股公司A转移过来的，而这家公司实际上是在这名男子母亲的名下。

除此外，华人男的妻子也曾经从瑞士、中国、新加坡以及加拿大的不同机构进行转账。

更加诡异的是，调查显示这名妻子的身份简直成谜，单单是在早前提交的各类文件中，她就有着3个完全不同的身份：家庭主妇、失业人员以及公司CEO。。。

除此外，相关部门还发现这名华人男子的亲戚账户上也收到了10笔可疑交易，总交易金额达到$750万加币。

最终，通过数十笔不同的电子转账以及多笔大额交易，这家人实现了令人咋舌的1亿多加币资产转移。

尽管这名华人男子的母亲告诉银行，这些转账资金很大一部分来自于出售她在国内的物业，但是这名持有委托信的华人男子却无法向相关部门出示土地所有权记录。

而随着大笔资金的流入，这名男子也开始了在加拿大撒钱买房的模式。

他们的第一套房就花了200多万加币，紧接着在2012年给还在上学的孩子买了一套整整$1400万的豪宅！

随后在2016年，这名华人男子又买了一套$1500万加币的豪宅，同一年还给孩子买了一套$100多万的房子。

除了这些可以追踪到的房产外，转移过来的$1.14亿加币剩余部分到底流向了何方，目前暂时还没有彻底追查清楚。。。

不仅仅是资金流向和妻子身份成谜，与这名男子相关的4个可疑账户也是信息相当有限，其中一个账户显示的信息是一家小型汽车修理厂，但是几乎查不到有关这家工厂的信息。

当地洗钱委员会是在整整18个月的追踪调查过后，才成功发现此案。

目前，这名当事的华人已经因为违反移民难民法，被强制驱逐出境。

其实近几年来，海外华人富豪被抄家的事情屡见不鲜，有偷税漏税的、有洗钱的、有非法赌博的，次次抄出来资产都叫人咋舌！

早前乐活君也给大家报道过反转连连的加拿大华人豪宅赌场案，$900万豪宅、$100万现金简直亮瞎眼！

不仅仅是在加拿大，今年1月份澳大利亚也被爆出了一起华人重大逃税案，一对夫妇连续12年逃税整整$3200万！！

还有华人在2018年被抄家，看看这堆满一屋子的大摞现金，简直吓skr人！

这一桩桩一件件洗钱逃税大案，看得人大开眼界。。。

不过俗话说的好，天网恢恢疏而不漏，也许当下做坏事没有被追查到，但是10年、20年之后，总有东窗事发的一天！

在这里乐活君也提醒各位小伙伴们，大家一定要遵纪守法，严格按照规定申报收入缴纳税款，拒绝参与违法洗钱等活动，对自己的人生负起责任来！

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