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爱尔兰出台新措施，打击虚假公司注册及商业欺诈
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现在要求提供个人公共服务号码（PPS），以清除虚假公司注册。
一项旨在根除虚假公司和董事的新措施将在未来几天生效，以打击非法企业活动。
公司执法局表示，此举的原因之一是为了减少利用虚假董事信息注册公司的情况。
PPS 要求已根据《2021 年公司（公司执法机构）法》引入。
条例规定，在申请成立公司、提交年度申报表、或通知公司注册处更换董事或秘书时，必须提交有关董事的PPS号码。
PPS号码将由CRO与社会保障部持有的数据进行核对，并交叉参考董事的全名和出生日期。
《爱尔兰独立报》此前的调查发现，有数百家假公司是利用虚假的董事资料或身份盗用在爱尔兰成立的。
这些假公司背后的欺诈者还在不知情的情况下使用真实企业的地址作为自己的地址，这可能会给这些合法公司带来严重的法律问题。
在一些情况下，他们还在不知情的情况下使用了爱尔兰现有的真实董事的名字，这迫使这些真正的董事申请取消自己在假公司的董事身份。
许多假公司声称其董事常驻中国，并使用据称常驻德国和法国等国家/地区的个人的虚假董事详细信息，来满足至少一名董事是欧洲经济区国民的要求。
这些假公司可能被用于一系列非法活动，包括绕过制裁。
但CRO对这一问题保持了不干涉的态度，坚持认为董事有责任提交正确的信息，如果不这样做，可能会被起诉。
现在，公司执法局警告称，为了向公司注册办公室提交某些文件，董事将被要求提供他们的PPS号码。
“没有正当理由而不遵守规定将构成刑事犯罪”，该机构表示，“鉴于这一要求背后的原因，公司执法局将酌情对我们注意到的违规行为提起诉讼。”
不遵守PPS要求可能会被处以不超过5,000欧元的罚款。
如果董事没有爱尔兰的PPS号码，他们必须申请一个“验证身份号码”。董事的PPS号码将不会在公司文件中向公众公开。
这项措施在阻止创造性欺诈者方面的效果如何，还有待观察。
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