突发！中国公司涉嫌洗钱，遭印度政府清查！
据ET与ANI等多个印度媒体报道，本周二，印度所得税部门（The income tax department）对涉及洗钱并与哈瓦拉交易的中国实体企业、中国参与者及其印度合伙人进行了搜查，并发现其交易价值已超过100亿卢比。
调查证据显示，操作手法是通过空壳实体企业交易进行的，银行雇员和特许会计师（CA）都有积极参与。
税务委员会在周二发布的声明中说到：“调查结果表明，应中国个人的要求，印度银行雇员与特许会计师在各个空壳实体企业中创建了40多个银行帐户，在此期间，为这些空壳企业提供了超过100亿卢比的信用贷款。”
调查中还发现，一家中国公司的子公司及其相关的公司，已从空壳实体公司中收取了10亿卢比的虚假预付款，用于在印度开设零售展销厅。
据税务委员会相关人员介绍：“我们还发现了涉及香港和美元的外国哈瓦拉交易的证据。”进一步的调查仍在进行中。
税务委员会补充说，中国人及其印度合伙人通过一系列空壳实体虚拟操作，参与洗钱及哈瓦拉交易，这次事件导致了中国实体企业，与其亲密同盟伙伴及相关银行雇员被深度调查。
据消息人士透露，该中国公司可能是F**&****Rock。
在7月10日的文章中，见时财经已报道目前因某些因素，导致印度真金游戏支付通道崩塌，很多出海中企已是如履薄冰。而今再次爆发“中企洗钱”，在中印关系敏感的当下，必然会带来的一系列连锁反应，对在印度的中资企业影响必然是巨大且深远的。再次提醒出海印度的中资企业，未雨绸缪，在支付通道、资本运作、企业资质、组织架构以及商业模式方面等，做一些防御措施。
原文链接：https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/income-tax-department-cracks-down-on-chinese-entities-suspected-of-money-laundering-bogus-transactions/articleshow/77490680.cms?utm_source=ETTopNews&utm_medium=HPTN&utm_campaign=AL1&utm_content=23