荷兰政府出新招打击黑钱！用现金居然上黑名单...
在荷兰，不仅税局查税力度在加大，银行也在不断重点打击洗钱行为。而咱们荷兰华人又总爱用现金，还时常有买房、买车，从中国汇款到荷兰的需要。一不留神，就成了荷兰政府部门的“眼中钉”。
今天，荷兰内阁提出多项新举措，誓要严厉打击洗钱行为，可以说，政策越收越紧，越管越严！连用3000欧以上现金支付，都要被禁止了！
新举措包括：使用现金支付，相关部门将会更快上报。对于有洗钱嫌疑的人，荷兰银行之间会互通信息。荷兰反洗钱监管机构 FIU （Finance Intelligence Unit）在调查疑似洗钱行为转账的报告时将会有更多额外权力等等。
据荷媒 Rtlnieuws 报道，将会出台“登记”（register）制度，也即是“黑名单”。荷兰各大银行可举报涉嫌参与洗钱或资助恐怖主义袭击的客户，并且信息互通。内阁也将能够从荷兰数据保护局调取数据（Autoriteit Persoonsgegevens） 。
未来，相关部门也将有更多权力追踪洗钱的苗头。荷兰反洗钱机构 FIU 将会直接收到所有有嫌疑的转账报告。目前，FIU 对这些报告进行调查的权力有限，但未来，内阁将给予该机构更多实质性的调查权力。
现金支付不得超过3000欧
据荷媒 Telegraaf 报道，新措施指出，在荷兰，使用现金支付时，超过3000欧元将会被禁止。目前，内阁还将停止500欧元纸币的流通。据悉，500元大额纸币多用于犯罪行为。
荷兰内阁还希望能够有一个特殊的欧洲监管机构，在国际范围内，更好地进行协调，全面打击洗钱行为。
每年，荷兰洗钱金额数百亿计
每年，荷兰洗钱金额高达数百亿欧。自民党VVD国会议员 Roald van der Linde 预计总额高达200到250亿欧元。而只有其中一小部分被当局截获。去年，ING银行因反洗钱不力，没能阻止客户通过ING账户洗钱，涉及金额数以亿计。因此，ING被罚了7.75亿欧元。
今年年初，荷兰财政部大臣 Hoekstra 表示，将会从源头杜绝洗钱行为。荷兰银行在其中扮演着重要角色，应当互相交换更多信息。3月时，Hoekstra 曾称，“如果有银行在做客户背景调查时，发现其金钱来源有问题并拒绝为其服务，该客户能很轻易地在其他银行另开户。”
也正因如此，马上，荷兰各家银行之间将会互通有洗钱嫌疑的客户信息，如果在某一银行开户被拒绝，这意味着在荷兰其他银行也没有空子可钻。只要在一家银行上了“黑名单”，以后在所有荷兰银行都无法开户了。
华人朋友千万小心
眼看荷兰各项政策都变得越来越严格，希望广大华人朋友平时也要注意自己的行为。尤其是在与荷兰银行打交道时，或是使用大额现金进行支付时，千万要小心！
小侨相信大多数人都不是犯罪分子，或是有意犯罪，但由于不了解荷兰法律规定，或大意粗心，对各项监管措施不以为然，仍然继续不当行为，便很有可能给自己带来不必要的风险。
荷兰银行为规避风险，在防范客户洗钱等不法行为方面堪称严格，如果客户有不当行为，很容易因牵涉“洗钱”嫌疑，引起银行关闭其所有账户。
不仅当事人正常消费会受到影响，而且“洗钱”罪名一旦坐实，相关记录更会对当事者在海外学习、工作、生活等产生负面效应。请各位千万小心！如有疑问，请多方咨询有关机构。不要铤而走险，得不偿失！
点击下图了解详情
（华侨新天地独家编译，媒体转载需授权。来源：Telegraaf、Rtlnieuws）
End
亲朋好友来荷兰，把家里闹翻天！孩子放假成了最大的导火索...
2折倒计时！在荷兰买玩具的钱竟能买到名贵钢琴！随你换新款...
在荷兰，遇上百万富翁的几率有多大？这行业竟然人人都是
《华侨新天地》是荷兰发行量最大、历史最久的华文报纸。华侨新天地官方微信每日发布与荷兰及欧洲生活相关的多方位资讯信息。欲获取更多荷兰时事新闻、生活指南、旅游资讯、打折特价等消息，欢迎关注华侨新天地微信：asiannews
广告业务：info@asiannews.nl
www.asiannews.nl
点击下方“阅读原文”，查看更多中荷实时新闻！
↓↓↓