荷兰华人花钱越多越可疑？银行商家全变侦探！
荷兰为了严查黑钱，可以说是煞费苦心，据三月份报道，荷兰政府拟下调现金消费申报额，从一万欧降至5000欧，而近期，荷兰政府又有了新动作.....
这次荷媒AD说， 据荷兰金融情报机构（FIU）分析银行和商家上报的交易后，提交的报告称，去年荷兰有高达95亿欧元的交易都非常可疑，可能与恐怖主义和洗钱有关，这是荷兰有史以来最高的可疑交易金额！
近期发布的年度审查显示，近五万八千宗总价值95亿欧元的交易被认为“有问题”。这远远超过2017年，当时报告的可疑交易金额接近67亿欧元。增加了28亿欧元！
FIU总共收到了超过七十五万份关于可疑交易的报告！而一年前，这个数字还不到40万。
根据与国家警察联系的财务报告中心的说法，这种爆炸式增长是由于立法的变化，造成相关部门申报的可疑交易越来越多了！
而其中有嫌疑的8514个档案现已转交到调查部门，情报部门和安全部门。
可疑交易的涉及金额从2017年到2018年整整增加了28亿欧元！
今年三月起，荷兰政府为了查洗黑钱，拟下调现金支付消费的最高限额，从1万欧降低到5000欧，阿姆斯特丹甚至打算下降到1000欧......
花1000欧现金买东西就要被查，认真的吗？
最近不少华人朋友回国探亲，走之前免不了去商场采购一番，但要是持大笔现金消费，免不了要遭受商家的询问，被怀疑洗黑钱！
小侨在此提醒荷兰华人千万要小心！
一些“危险操作”不要再进行啦了：在外大额现金消费、私人换汇、一次在银行存、取大量现金等；稍不留意，背上“洗钱”的帽子，成为整天被盯梢的对象，连正常消费都会受到影响。如果您是商家，还有进行调查的义务。
喜欢使用现金的华人朋友尤其要当心！
如果不想撞到枪口上，被卷入调查，遇上不必要的麻烦，就千万不要再用大额现金进行消费了！
（华侨新天地独家编译，媒体转载需授权，来源：AD）
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