联系双拾壹
其他
中行新增中东制裁银行名单："8+4"，卡塔尔等八国已上黑名单，严格审查汇款！
近日，《国际金融报》记者在采访中国银行时，对方表示消息属实！而且，不止是这4家银行，包括卡塔尔等八个区域的多家银行，都已上了中国银行的黑名单！
目前，严查境外汇款的范围正在不断扩大。据中国银行官方证实，除了卡塔尔等八个黑名单地区外，土耳其等其他国家也在严管的范围内。不只是中国银行，自7月1日史上最严反洗钱法案实施后，其他银行也同样开始对境外汇款实行严查。
在此，提醒广大外贸朋友们，尽量不要让海外买家通过这些敏感地区的银行付款！交易前，请提前咨询银行工作人员！
中国银行“8+4”黑名单出炉 严查范围不断扩大
据中国银行某经营部工作人员表示，目前，中国银行实行的是“8+4”黑名单政策。
所谓“8”，是指卡塔尔等8个地区内的多个银行。对于这8个地区的银行，不管是汇款还是收款，中国银行一概不受理。
所谓“4”，即此前爆出的4家受制裁银行：
Arab banking corporation 阿拉伯银行
National commercial bank 国民商业银行
Mashreq bank 马士里格银行
National bank of abu dhabi 阿布扎比国家银行
（相关阅读：请立刻提醒你的中东客人不要从这四家银行付款！）
来自这四家制裁银行的汇款全部被中国银行严格审查，审查内容包括款项用途、款项来源、汇（收）款双方企业股东以及相关人员的资料等。
工作人员强调称，如果企业一定要从这四家银行汇款，届时中国银行会正式发一份详细资料要求填写。审查过程会相当严格。
另据了解，一些不在名单内的地区也受到了影响，例如土耳其。
中国银行工作人员表示，虽然土耳其不在黑名单范围内，但是对于中东周边地区同样实行严查。不仅如此，据了解此次严查行动主要是受国际制裁的影响，就中国银行以外的其他银行也同样开始对境外汇款实行严查。
银行和外汇局对境外汇款的审查愈发的严格
其实近两年来，不少客户都发生过被银行拒收款项的事件。其中，美金账户审查尤其严格。
自7月1日反洗钱法案实施起，不管是外企，还是国内企业，资金走向只要是美金的，银行和外管局都要严格审查。
据悉，哪怕像人保这样美金账户最多的国企单位之一，银行和监管部门基本上隔一个季度就会审查一次。即使将美金退还给企业，资金也要经过严格的审查。
根据最新的管理办法，将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告。
参考：高风险国家列表
在境外汇款的严查期，尽可能的不要在从这些敏感银行收、汇款，另外一定要提前咨询相关银行国际部的客户经理，问清楚注意事项。
以下是永丰银行禁止交易及高风险国家交易通知，以作参考。
*文章资料源于网络、进出口经理人等，由双拾壹整理，转载需注明内容出处。版权归原文作者所有，旨在分享交流，如若侵权，请第一时间联系我们。
相关推荐：
罢工，抵制中国货，反倾销、税改、冲突....近期出口这个国家需特别留意！
联系双拾壹