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非法吸纳资金10亿余元!海南破获首例销售充电桩非法集资案
搭起非法集资组织架构
之后,张某锦、高某罡通过购买空壳公司等前期运作,在海口注册了全享通(海南)能源科技有限公司,找人制作运营用的APP软件、公司网站,租赁海口海秀中路某办公楼作为办公场所。
同年6月起,张某锦、高某罡陆续召集了顾某浩、石某、何某、张某等人组建销售团队,特别是犯罪嫌疑人张某经人介绍到全享通公司任总裁负责公司日常管理后,招揽大量营销人员,通过制定一系列促销政策和奖励机制,公司销售业务迅速扩张。
高投资回报+虚张声势
为了吸引投资人加大投资额度,全享通公司宣称随着总投资额的提高,有相应的返利加速机制。按照该公司设定的规则,一次性购买13个58000元的充电桩投资回报年化率可达200%。为此,该公司还找人专门搭建了投资购买充电桩版APP,且必须由公司人员或老客户分享的推荐码才能下载,该APP连接第三方支付平台,有吸收、返还、统计客户资金等功能。
海口警方介绍,为了博取投资人信任,除了高额的收益回报,全享通公司推广手段花样百出,通过不定期地在高档酒店组织推介会,现场邀请所谓明星站台,在线上通过网络直播、宣传片等方式营造声势,该公司用于运营的2亿元中,大部分资金用于召开推介会、客户接待与发放员工工资等方面。
在基础返利的基础上,全享通公司对营销团队长和小队长制定了销售额15%提成的激励机制,并且不定期对“业绩”好的销售人员奖励高档电动汽车。
截至2022年6月,全享通公司共售出充电桩近2万个,共吸收全国6000余名投资人资金10亿余元,其中约6亿元用于投资返利,约2亿元用于公司营销维护运转,剩余约2亿元资金被公司实控人、高管及营销团队长瓜分。实际用于建设、收购充电桩的资金仅1000多万元,实际收购、建设充电桩仅123个,另有108个已处于停建状态。
警方迅速出击及时挽损
海口市公安局经侦支队发现该公司违法犯罪线索后,通过开展大量的走访调查工作,逐步摸清该团伙组织架构和犯罪事实,办案民警克服办案期间疫情影响,在其他单位部门的大力支持下,前往浙江、山东、安徽等地陆续将犯罪嫌疑人张某锦、高某罡、王某雷、张某、韩某毅、顾某浩等人抓获归案,迅速冻结相关涉案资金,查扣一批涉案资产,累计整理投资人1000余份报案材料,为后续案件办理、挽回损失打下扎实基础。
目前,该案正在进一步侦办中,海口警方敦促相关涉案人员主动到海口市公安局经侦支队或属地公安机关投案自首,在规定期限内拒不投案自首的,将根据犯罪情节及造成的危害结果从严惩处。
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