塞浦路斯投资入籍计划拟对2018年前的投资者进行追溯调查！
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★ 前言 ★
继柬埔寨洪森家族成员被路透社曝光拥有塞浦路斯护照之时，《塞岛家园》就敏锐的指出，此事件可能带来塞浦路斯“黄金护照”的更严格审查！独家：哪些最知名富豪投资入籍了塞浦路斯
所谓的“黄金签证”项目包括“黄金护照+黄金永居”，是允许富裕的外国投资者购买长期居留权或公民身份。简而言之，就是国家将其公民身份变为一种可出售的商品。比如，投资200万欧元购买房产或项目等，6个月就能获得塞浦路斯公民身份，且没有任何语言或面试要求。而获得塞浦路斯的永久居留权，只需要30万欧元购买一套房产。
果不其然：塞浦路斯内政部近日声明：决定将对2018年之前提交的所有入籍申请进行重新评估，以确定是否将塞浦路斯护照交给了背景可疑的外国人。
01 将重新审核2018年前发放的黄金护照
/Gold passport
据悉，塞浦路斯内政部将对2018年之前提交的所有入籍申请进行重新评估，以确定是否将塞浦路斯护照交给了背景可疑的外国人。
此前路透社报道称，柬埔寨政治精英持有塞浦路斯护照。一时间又将塞浦路斯的投资入籍计划推到了风口浪尖。
据当地媒体报道称，内务部长康斯坦丁诺斯·皮特里迪斯(Constantinos Petrides)表示，根据政府的一项决定，将加强对2018年之前提交入籍申请的个人的尽职调查。
他表示，政府已委托3家国际机构——Sterling Diligence、Kroll and S-RM Intelligence 以及Risk Consulting——对所有申请者进行强化尽职调查审计。这三家机构是在国际招标后选出的。
皮特里德斯说:“利用现有的强化尽职调查方法，我们将进行额外的内部审计，调查2018年之前（申请标准变得更加严格之前）的入籍程序。”
他补充说:“这项调查将显示，获得塞浦路斯公民身份的人是否面临指控、是否犯了罪，或者是否有针对他们的欧洲逮捕令。”皮特里迪斯还指出，如果发现申请人不符合标准，塞政府将开始剥夺他们的塞浦路斯国籍。
“如果尽职调查显示入籍的投资者或家庭成员面临不当行为的指控，或国际或欧洲对他们采取了限制性措施，那么在所有这些情况下，都将启动剥夺公民身份的程序。”
内务部长强调，从2018年开始，将继续进行尽职调查审计，以确定入籍投资者的不当行为，即使他们已经获得塞浦路斯护照。
02 塞浦路斯议员再次呼吁公布投资者姓名
/Gold passport
日前，来自绿党的议员George Perdikis向政府提交了一份法案，如果该法案通过，塞浦路斯的投资入籍计划申请人的姓名和个人信息就将被公布在公报上。
这是几年来中左翼立法者第二次试图强制公布投资者姓名了。去年4月，他就提出了一个同样目的的法案，但最终没被通过。
随着该法案的提交，各方讨论声音不一，数据保护官员Irini Loizidou告诉议会，她反对这项法案，因为这是一个“不合时宜的”措施，这个措施在和隐私考量进行权衡时，必须让位于数据保护。
该官员表示，“有一些极端的申请案例最后可能不会获批，但是公布申请人的姓名可能损害公众的兴趣，共和国的国防和经济，还有国际关系。”
George Perdikis的草案是欧洲机构----尤其是欧盟委员会----长期施压要求增加联盟内各个投资入籍计划透明度的产物。作为回应，塞浦路斯已经启动了针对项目的大范围改革，与此同时，马耳他目前也已经公布了新公民的姓名。
两大政治理念撞车了：数据保护和透明度究竟哪一个需要让位目前还不清楚，但公布黄金护照投资者姓名，在塞浦路斯预期还是有比较大的阻力：塞浦路斯政府为投资入籍者保密
在上期《2019年塞浦路斯还剩多少个国籍(护照)投资名额？》推文中，塞岛家园表明了自己的观点：2019年投资入籍计划的名额实际已经为零！所以，2020年的机会得赶紧抓住了！
03 塞浦路斯“黄金护照”项目的前世今生
/Gold passport
这个被称为“黄金签证”的全球市场，在过去的几年里已成长为一个数十亿欧元的全球产业。而很少有人知道，这个数十亿的全球产业是由一名瑞士律师——克里斯汀·卡林一手打造的。被称为“护照之王”的卡林，在短短十年的时间里，成功将一家名不见经传的小型财富顾问公司，打造成为了一个价值30亿美元的全球产业中的领航者。他的公司教会各国政府如何将护照变成现金，并包装成为一项合法的业务。方法很简单，作为向国家信托基金捐款、投资房地产或政府债券的交换条件，外国人可以成为他们从未居住过的国家的公民。
为了满足对长期签证和护照的需求，据《经济学人》报道，从安提瓜和巴布达、巴林、从马来西亚到巴拿马，如今全球大约有100个国家提供“投资居留”项目，其中包括13个欧洲国家：奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、希腊、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、摩纳哥、葡萄牙、西班牙、瑞士和英国。2013年至2017年，匈牙利也曾实施过一项颇具争议的黄金签证计划。最新的进入者据报道为摩尔多瓦共和国投资公民项目（仅仅几个月已暂停），据《卫报》报道，黑山也在今年启动了本国的项目。
“黄金护照”项目先驱者之一，是南太平洋的汤加王国，1983年，该国开始以几千美元的价格出售护照，几乎不设任何条件和门槛。在卡林的帮助下，圣基茨后来居上成为全球最受欢迎的护照出售国，以25万美元的价格提供公民身份，申请者甚至无需踏上这个阳光普照的岛屿。卡林为塞浦路斯政府和格林纳达政府提供咨询，这两国政府分别在2011年和2013年制定了投资公民计划。同样在2013年，他为安提瓜和巴布达设计了一个非常像圣基茨的项目。2014年1月，欧盟国家马耳他在卡林的建议下，开始以65万欧元出售公民身份。很快，在接下来的几个月里，它增加了额外的投资要求。黄金护照项目第一年就为马耳他政府赚了5亿多欧元，相当于2014年预算的16%。
自去年开始，欧盟便逐步加大力度，花费时间、精力、财力打击包括马耳他和塞浦路斯等在内的欧盟各国政府的“黄金护照计划”，他们把这些“黄金护照计划”称为：进入欧洲的后门，他们认为这些项目需要“逐步退出”。此做法遭到了部分国家及专业移民机构的反驳和辩护，他们认为在欧盟所有被归化的新公民中，通过各国投资入籍计划的比例仅占极小的一部分；同时，这种移民类别也是被严格审查过的。
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