20余人落网！六盘水公安打掉一犯罪团伙，缴获现金130余万元！
近年来，农行盘州市支行认真落实盘州市“涉赌涉诈”排查治理工作要求，积极主动配合、协助公安部门完成可疑账户查询、冻结、止付等工作，切实有效开展“断卡”行动。
2020年1月初，农行盘州市支行张某等6名客户账户交易出现异常，被系统提出可疑预警，客户开户时间和地点集中，资金划转模式相同，上下游资金交易对手交叉，有多笔资金交易的IP地址在境外，短时间内频繁大量划转资金，账户疑似被他人控制，资金交易疑似网络赌博，经该行反洗钱中心分析判定为洗钱重点可疑交易。农行盘州市支行立即采取有关措施，并将向当地人民银行报告相关反洗钱监测情况，同时向盘州市公安局报案。
（网络配图）
通过该行推送的反洗钱监测重要线索
帮助公安局
成功打掉一帮助信息网络犯罪团伙
抓获嫌疑人20余人
收缴银行卡40余张
缴获现金130余万元
3月1日
盘州市公安局网络安全保卫大队对农行盘州市支行积极配合、参与打击治理电信网络新型违法犯罪活动表示感谢，并进行了通报表扬，对该行有效遏制电信网络新型违法犯罪的高发态势所做出的行动点赞。
切实提高政治站位，积极响应号召。
近年来，农行盘州市支行高度重视反洗钱相关工作，明确分工，落实责任，协同配合。不断加强与监管等单位的沟通交流，密切配合公安部门开展可疑账户查询、冻结、止付等工作，形成了高效运行的长效工作机制，确保该项工作常抓不懈，共同做好盘州市新型电信网络新型违法犯罪行动的打击治理和防范工作，保护社会公众财产安全，维护社会金融稳定。
切实履行职能，强化措施落实。
该行严格落实银行账户实名制，坚决杜绝违规批量办理、非实名办理银行卡（含对公账户）等行为，从开户环节做好风险把控，提升账户尽职调查规范性，对异常注册、经营场所不实等账户拒绝开户，将异常开户堵截在源头。落实全辖各营业网点、网上银行和ATM机的防范宣传措施，提供员工识别、提醒和劝阻能力，充分发挥营业网点作为受骗资金流出的“最后一道防线”作用；推进涉案银行账户风险控制措施，对发现的涉及电信网络新型违法犯罪账户及时报送人民银行、公安局等单位,并采取限制非柜面业务。
切实开展“断卡”行动，强化宣传普及。
非法开办贩卖银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重，该行积极大力开展“断卡”行动，强化宣传和普及工作，全行员工线上于朋友圈及微信群等广泛转发宣传“断卡”行动，提醒广大客户朋友对银行卡、电话卡“两卡”问题多注意、多防范。线下通过网点厅堂、深入学校、社区等重点场所，开展金融知识、“断卡”行动等内容的宣传活动，提醒广大金融消费者一定要拒绝非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势，提升自身风险防范意识。同时，特别加强对学生、老年人、农民工等弱势群体的宣传和普法力度，切实有效履行风险告知义务，让更多人了解到违法违规出售、转让、出租、出借“两卡”的危害及后果，以及网络电信诈骗的形式、手法和危害，增强安全用卡、安全支付意识，保护好自己的资金安全。农行盘州市支行将持续深入开展好“断卡”行动，努力提高社会公众的防范意识和识别能力，进一步履行金融机构的社会责任和义务，确保“断卡”行动取得实效，为全社会形成防范和打击电信网络新型违法犯罪合力起到推动作用。
希望在全社会的积极作为下，社会诈骗风气将日益萎靡，出现积极向上的和谐风尚!
END
供稿：曾颖
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来源丨视听凉都
封面丨网络（与本文无关）
编辑丨罗小军
商务合作微信：vb1188004
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